全漢

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,284,874 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,142,363 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,509 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):271,818 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):225,002 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,351 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08 11.期末總資產(仟元):21,777,778 12.期末總負債(仟元):6,321,442 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,007,246 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司編製並申報永續報告書案。 (B)通過本公司民國115年上半年度合併財務報表案。 (C)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (D)通過修正本公司修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (E)通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報表 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加國泰證券所舉辦之法說會，會中介紹公司之營運與展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 (5)鄭雅仁 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名:NA 4.舊任者簡歷:NA 5.新任者姓名: (1)鄭雅仁 (2)劉壽祥 (3)許正弘 (4)李紹唐 (5)壽勤偉 6.新任者簡歷: (1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 (2)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (5)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「企業永續發展委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:第三屆「企業永續發展委員會」召集人為鄭雅仁董事

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 (5)鄭雅仁 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥:全漢企業股份有限公司獨立董事 (2)許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事 (4)壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第六屆「薪資報酬委員會」委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03 ~ 115/06/11 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:新任期:115/06/22 ~ 118/06/10

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員案。 (B)通過本公司推舉第三屆提名委員會之委員案。 (C)通過本公司委任第三屆企業永續發展委員會之委員案。 (D)通過本公司擬對越南子公司增加投資案。 (E)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭雅仁 (2)劉壽祥 (3)程嘉君 (4)許正弘 (5)李紹唐 4.舊任者簡歷: (1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 (2)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員 (3)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事 (4)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (5)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 5.新任者姓名: 尚未選任 6.新任者簡歷: 尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，企業永續發展委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「企業永續發展委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)劉壽祥 (2)程嘉君 (3)許正弘 (4)李紹唐 4.舊任者簡歷: (1)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員 (2)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事 (3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (4)李紹唐: 四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 5.新任者姓名: (1)劉壽祥 (2)許正弘 (3)李紹唐 (4)壽勤偉 6.新任者簡歷: (1)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員 (2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 (4)壽勤偉: 律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官臺灣高等法院檢察署檢察官 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:第四屆「審計委員會」召集人為劉壽祥獨立董事

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)程嘉君 (2)劉壽祥 (3)許正弘 (4)李紹唐 (5)鄭雅仁 4.舊任者簡歷: (1)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事 (2)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員 (3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 (5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理 5.新任者姓名: 尚未選任 6.新任者簡歷: 尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，提名委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「提名委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)劉壽祥 (2)程嘉君 (3)許正弘 (4)李紹唐 4.舊任者簡歷: (1)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員 (2)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事 (3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事 (4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事; 東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 5.新任者姓名: 尚未選任 6.新任者簡歷: 尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03 ~ 115/06/11 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭雅仁/董事長楊富安/董事川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文/董事百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊/董事黃玉瑩/董事朱秀英/董事劉壽祥/獨立董事許正弘/獨立董事李紹唐/獨立董事壽勤偉/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過票決結果:贊成為 122,991,851權;佔出席股東總表決權數 98.29%，反對為 103,671權，佔出席股東總表決權數 0.08%，棄權/未投票 2,028,813權;佔出席股東總表決權數 1.62%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鄭雅仁/董事長川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事楊富安/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫全漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜代表人、楊富安董事無錫仲漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事深圳市眾漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事江蘇全漢電能技術研發有限公司:鄭雅仁董事、楊富安董事浩漢電子科技(吉安)有限公司:鄭雅仁董事深圳輝力電子有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事仲漢電子(深圳)有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫全漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊無錫仲漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊深圳市眾漢科技有限公司：深圳市福田區深南大道7060號財富廣場A座19層L-R室江蘇全漢電能技術研發有限公司：無錫市新區新梅路96號浩漢電子科技(吉安)有限公司：江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端深圳輝力電子有限公司：深圳市寶安區新安街道布心社區73區流塘路352號輝力廠C棟101至301、C5-C11棟仲漢電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區福海街道塘尾社區聚源工業區C區廠房4棟101及4、6、7棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫全漢科技有限公司：電源供應器製造無錫仲漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣深圳市眾漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣江蘇全漢電能技術研發有限公司：電源供應器研發、設計、技術轉讓和服務浩漢電子科技(吉安)有限公司：變壓器製造、買賣深圳輝力電子有限公司：電源供應器製造仲漢電子(深圳)有限公司：電源供應器製造 10.對本公司財務業務之影響程度:或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接競爭關係，因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 鄭雅仁董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜董事 楊富安董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文董事 朱秀英董事 陳光俊董事 黃志文獨立董事 劉壽祥獨立董事 程嘉君獨立董事 許正弘獨立董事 李紹唐 4.舊任者簡歷: 董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事代表人董事 陳光俊:全漢企業股份有限公司董事董事 黃志文:網盈資本股份有限公司總經理;網盈資本股份有限公司法人董事代表人;振曜科技股份有限公司獨立董事;聚米資本股份有限公司監察人獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;全景軟體股份有限公司獨立董事獨立董事 許正弘:燿華電子股份有限公司總經理;上海展華電子有限公司董事; 上海展華電子(南通)有限公司董事獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 鄭雅仁董事 楊富安董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊董事 朱秀英董事 黃玉瑩獨立董事 劉壽祥獨立董事 許正弘獨立董事 李紹唐獨立董事 壽勤偉 6.新任者簡歷: 董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊:全漢企業股份有限公司董事董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事代表人董事 黃玉瑩:宏高投資有限公司執行長;祺驊股份有限公司獨立董事;利統股份有限公司法人董事代表人;韻智股份有限公司法人董事代表人;美商摩托羅拉亞太行銷部總經理;法商萊雅Lancome品牌協理獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事; 鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事獨立董事 壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官臺灣高等法院檢察署檢察官 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 鄭雅仁 11,167,477股楊富安 11,792,834股川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜 15,191,766股英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 5,000,000股朱秀英 2,660,070股黃玉瑩 45,572股劉壽祥 0股許正弘 0股李紹唐 0股壽勤偉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業行為禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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