聯陽

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名 職稱========================= ================ (1)聯華電子(股)公司 董事 (2)胡鈞陽 董事 (3)陳壽山 獨立董事 (4)孫欣 獨立董事 (5)陳沼惠 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之股東已超過出席股東總表決權2/3以上新選任董事、獨立董事競業禁止之解除限制如下： 姓名 兼任職務====================== ==================================== (1)聯華電子(股)公司 智原科技(股)公司 董事欣興電子(股)公司 董事矽統科技(股)公司 董事頎邦科技(股)公司 董事聯穎光電(股)公司 董事 (2)胡鈞陽 金麗科技(股)公司 董事宇智網通(股)公司 獨立董事 (3)陳壽山 威達高科(股)公司 董事 (4)孫欣 鴻華先進科技(股)公司 獨立董事大井泵浦工業(股)公司 獨立董事 (5)陳沼惠 金麗科技(股)公司 公司治理主管 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:聯華電子股份有限公司董事:胡鈞陽、林弘堯獨立董事:許世芳、黃逸宗、陳壽山、李昉亭 4.舊任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷======== =================== ==================================== (1)法人董事 聯華電子股份有限公司 不適用 (2)董事 胡鈞陽 聯陽半導體股份有限公司董事長 (3)董事 林弘堯 聯陽半導體股份有限公司總經理 (4)獨立董事 許世芳 宇智網通(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 黃逸宗 原相科技股份有限公司董事 (6)獨立董事 陳壽山 威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (7)獨立董事 李昉亭 台達電子工業(股)公司策略投資處長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:聯華電子股份有限公司董事:胡鈞陽、董明憲獨立董事:陳壽山、孫欣、陳沼惠、郭倍怡 6.新任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷======== =================== ==================================== (1)法人董事 聯華電子股份有限公司 不適用 (2)董事 胡鈞陽 聯陽半導體股份有限公司董事長 (3)董事 董明憲 聯陽半導體股份有限公司總經理 (4)獨立董事 陳壽山 威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (5)獨立董事 孫欣 創拓國際法律事務所合夥律師 (6)獨立董事 陳沼惠 金麗科技(股)公司公司治理主管 (7)獨立董事 郭倍怡 慧和會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持有股數==== ================================== ===================法人董事 聯華電子股份有限公司 13,959,978股董事 胡鈞陽 1,780,361股董事 董明憲 185,679股獨立董事 陳壽山 0股獨立董事 孫欣 0股獨立董事 陳沼惠 0股獨立董事 郭倍怡 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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