聯陽

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/10 1.召開法人說明會之日期：115/09/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券股份有限公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之2026年趨勢產業論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，故將收買已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:250,000元 4.消除股份:25,000股 5.減資比率:0.015% 6.減資後股本:1,659,541,240元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/05 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣1,410,890,554元 (每股配發8.50169022元) 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/11 6.停止過戶起始日期:115/07/12 7.停止過戶截止日期:115/07/16 8.除權（息）基準日:115/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/06 13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/22 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,410,890,554元 (每股配發新台幣8.5元) 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣1,410,890,554元 (每股配發新台幣8.50169022元) 4.變更原因: 本公司因收回限制員工權利新股致流通在外之股數變動為165,954,124股，故調整配息率。 5.其他應敘明事項: 本公司於除息交易日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股、發行或收回限制員工權利新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率時，將另行公告

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣閎鼎亞洲參有限合夥 2.事實發生日:115/6/5~115/6/5 3.董事會通過日期: 民國115年6月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 台灣閎鼎亞洲參有限合夥為有限合夥組織，無交易數量及單位交易價格交易總金額：新台幣450,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據有限合夥合約規定，並依台灣閎鼎亞洲參有限合夥撥款通知，逐案撥款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參與認購有限合夥架構新基金、有限合夥組織無單位價格，依董事會決議辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)佔總資產比率：50.52%。 (2)佔歸屬於母公司股東權益比率：65.52%。 (3)最近期財務報表營運資金：新台幣4,658,914仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月5日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/05 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，故將收買已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:80,000元 4.消除股份:8,000股 5.減資比率:0.005% 6.減資後股本:1,659,791,240元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/06/05 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:胡鈞陽 4.舊任者簡歷:聯陽半導體股份有限公司董事長 5.新任者姓名:胡鈞陽 6.新任者簡歷:聯陽半導體股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會推選 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)許世芳 (2)黃逸宗 (3)陳壽山 (4)李昉亭 4.舊任者簡歷: (1)宇智網通(股)公司獨立董事 (2)原相科技(股)公司董事 (3)威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (4)台達電子工業(股)公司策略投資處長 5.新任者姓名: (1)陳壽山 (2)孫欣 (3)陳沼惠 (4)郭倍怡 6.新任者簡歷: (1)威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (2)創拓國際法律事務所合夥律師 (3)金麗科技(股)公司治理主管 (4)友利聯合會計師事務所台北分所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)許世芳 (2)黃逸宗 (3)陳壽山 (4)李昉亭 4.舊任者簡歷: (1)宇智網通(股)公司獨立董事 (2)原相科技(股)公司董事 (3)威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (4)台達電子工業(股)公司策略投資處長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)許世芳 (2)黃逸宗 (3)陳壽山 (4)李昉亭 4.舊任者簡歷: (1)宇智網通(股)公司獨立董事 (2)原相科技(股)公司董事 (3)威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (4)台達電子工業(股)公司策略投資處長 5.新任者姓名: (1)陳壽山 (2)孫欣 (3)陳沼惠 (4)郭倍怡 6.新任者簡歷: (1)威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (2)創拓國際法律事務所合夥律師 (3)金麗科技(股)公司公司治理主管 (4)慧和會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名 職稱========================= ================ (1)聯華電子(股)公司 董事 (2)胡鈞陽 董事 (3)陳壽山 獨立董事 (4)孫欣 獨立董事 (5)陳沼惠 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之股東已超過出席股東總表決權2/3以上新選任董事、獨立董事競業禁止之解除限制如下： 姓名 兼任職務====================== ==================================== (1)聯華電子(股)公司 智原科技(股)公司 董事欣興電子(股)公司 董事矽統科技(股)公司 董事頎邦科技(股)公司 董事聯穎光電(股)公司 董事 (2)胡鈞陽 金麗科技(股)公司 董事宇智網通(股)公司 獨立董事 (3)陳壽山 威達高科(股)公司 董事 (4)孫欣 鴻華先進科技(股)公司 獨立董事大井泵浦工業(股)公司 獨立董事 (5)陳沼惠 金麗科技(股)公司 公司治理主管 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:聯華電子股份有限公司董事:胡鈞陽、林弘堯獨立董事:許世芳、黃逸宗、陳壽山、李昉亭 4.舊任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷======== =================== ==================================== (1)法人董事 聯華電子股份有限公司 不適用 (2)董事 胡鈞陽 聯陽半導體股份有限公司董事長 (3)董事 林弘堯 聯陽半導體股份有限公司總經理 (4)獨立董事 許世芳 宇智網通(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 黃逸宗 原相科技股份有限公司董事 (6)獨立董事 陳壽山 威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (7)獨立董事 李昉亭 台達電子工業(股)公司策略投資處長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:聯華電子股份有限公司董事:胡鈞陽、董明憲獨立董事:陳壽山、孫欣、陳沼惠、郭倍怡 6.新任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷======== =================== ==================================== (1)法人董事 聯華電子股份有限公司 不適用 (2)董事 胡鈞陽 聯陽半導體股份有限公司董事長 (3)董事 董明憲 聯陽半導體股份有限公司總經理 (4)獨立董事 陳壽山 威達高科(股)公司董事及營運副總經理 (5)獨立董事 孫欣 創拓國際法律事務所合夥律師 (6)獨立董事 陳沼惠 金麗科技(股)公司公司治理主管 (7)獨立董事 郭倍怡 慧和會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持有股數==== ================================== ===================法人董事 聯華電子股份有限公司 13,959,978股董事 胡鈞陽 1,780,361股董事 董明憲 185,679股獨立董事 陳壽山 0股獨立董事 孫欣 0股獨立董事 陳沼惠 0股獨立董事 郭倍怡 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:已選出本公司第十二屆董事七席(含獨立董事四席) 6.重要決議事項五、其他事項:通過新選任董事競業禁止之解除限制案 7.其他應敘明事項:無

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