神基

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2026/09/08)公佈一百一十五年八月份自結合併營收為新台幣38.61億元，較去年同期的32.61億元成長18.39%。 累計營收方面，一月至八月份為止，累計合併營收為新台幣283.05億元，較去年同期的257.42億元成長9.96%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/08/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 115年第2季：現金股利新台幣940,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/13 6.停止過戶起始日期:115/08/14 7.停止過戶截止日期:115/08/18 8.除權（息）基準日:115/08/18 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(115/08/12)公佈經會計師核閱之115年上半年度合併財務報告。115年上半年度合併營收為新台幣208.21億元，較去年同期之193.61億元增加7.54%；營業利益為新台幣31.94億元，相較去年同期31.89億元，增加 0.16%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣26.60億元，相較於去年同期的26.30億元，增加1.16%，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣4.27元，較去年同期的4.24元增加0.71%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,820,908 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,539,085 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,193,524 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,435,354 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,836,483 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,660,369 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.27 11.期末總資產(仟元):51,665,768 12.期末總負債(仟元):22,821,425 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,497,360 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2026/08/07)公佈一百一十五年七月份自結合併營收為新台幣36.23億元，與去年同期的31.20億元成長16.14%。 累計營收方面，一月至七月份為止，累計合併營收為新台幣244.44億元，較去年同期的224.81億元成長8.73%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就115年第二季公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2026/07/08)公佈一百一十五年六月份自結合併營收為新台幣42.54億元，與去年同期的33.08億元成長28.59%。 累計營收方面，一月至六月份為止，累計合併營收為新台幣208.21億元，較去年同期的193.61億元成長7.54%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市桃園區大林里大智路2號之土地、建物及其相關設施設備 2.事實發生日:115/6/18~115/6/18 3.董事會通過日期: 民國115年6月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：2,008.45坪 (2)每單位價格：每月新台幣1,305,492元(未稅) (3)交易總金額：使用權資產金額為新台幣73,377,332元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：神基科技股份有限公司其與公司之關係：母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為配合營運需要 (2)前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：每月支付，每月新台幣1,305,492元(未稅) (2)期間：115/07/01-120/06/30 (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考區域市場行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公場所及廠房使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市桃園區大林里大智路2號之土地、建物及其相關設施設備 2.事實發生日:115/6/18~115/6/18 3.董事會通過日期: 民國115年6月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：568.72坪 (2)每單位價格：每月新台幣369,668元(未稅) (3)交易總金額：使用權資產金額為新台幣19,673,585元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：神基科技股份有限公司其與公司之關係：兄弟公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為配合營運需要 (2)前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：每月支付，每月新台幣369,668元(未稅) (2)期間：115/07/01-120/06/30 (3)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考區域市場行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公場所及廠房使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2026/06/09)公佈一百一十五年五月份自結合併營收為新台幣36.96億元，與去年同期的32.12億元成長15.07%。 累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣165.67億元，較去年同期的160.53億元成長3.20%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：楊香芸(神達電腦(股)公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決後照案承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決後照案承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓台北市中山北路二段39巷3號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，參加元大證券辦理之第二季投資論壇，於會中就115年第一季已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel飯店台北市信義區忠孝東路五段10號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受花旗證券邀請，參加其舉辦之Citi 2026 Taiwan Conference，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(115/05/13)公告經會計師核閱之115年第一季合併財務報告。115第一季合併營收為新台幣93.08億元，較去年同期之95.52億元減少2.55%；營業利益為12.58億元，較去年同期之14.22億元減少11.54%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣10.87億元，較去年同期的12.28億元減少11.43%，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.74元，較去年同期的1.98元減少12.12%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,308,269 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,890,739 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,257,624 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,391,228 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,175,297 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,087,413 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74 11.期末總資產(仟元):51,413,542 12.期末總負債(仟元):24,716,257 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,447,123 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:神基控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2026/05/08)公佈一百一十五年四月份自結合併營收為新台幣35.63億元，與去年同期的32.89億元成長8.33%。 累計營收方面，一月至四月份為止，累計合併營收為新台幣128.71億元，較去年同期的128.41億元成長0.23%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/04 2.發放股利種類及金額:現金股利美金12,671,237.70元。 3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/15 1.召開法人說明會之日期：115/05/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就115年第一季已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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