振宇五金

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人座談會議，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,188,211 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):492,035 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,119 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,791 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,600 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,600 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78 11.期末總資產(仟元):3,096,349 12.期末總負債(仟元):2,278,485 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):817,864 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放普通股股利種類及金額: 資本公積轉增資發行新股新台幣21,493,060元；每仟股無償配發100股。 4.除權（息）交易日:115/07/06 5.最後過戶日:115/07/07 6.停止過戶起始日期:115/07/08 7.停止過戶截止日期:115/07/12 8.除權（息）基準日:115/07/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:不適用。 13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱/姓名董事/曾善董事/洪國展董事/誠鼎創業投資(股)公司獨立董事/盧冠諭獨立董事/楊秀慧獨立董事/楊明經 3.許可從事競業行為之項目: 職稱/姓名/競業內容董事/曾善/興振宇科技(股)公司董事、振惠投資有限公司負責人董事/洪國展/成萌(股)公司董事長兼總經理、呈萌投資有限公司負責人、興振宇科技(股)公司董事長董事/誠鼎創業投資(股)公司/晶采光電科技(股)公司董事、笙科電子(股)公司董事、漢穎科技(股)公司董事、承寶生技(股)公司董事、雲基智慧(股)公司董事、Ocard Inc.董事獨立董事/盧冠諭/行知學思有限公司負責人暨執行長、全家國際餐飲(股)公司獨立董事獨立董事/楊秀慧/聯純科技(股)公司獨立董事、聚泰環保材料科技(股)公司獨立董事獨立董事/楊明經/開曼英利工業(股)公司獨立董事、茂順密封元件科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過(表決結果：贊成權數：15,013,327，反對權數：78,752，無效權數：0，棄權/未投票權數：23,382，出席股東表決權數15,115,461)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:提名暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 楊秀慧盧冠諭曾善洪珮芳 4.舊任者簡歷: 楊秀慧/本公司獨立董事，曾任王品餐飲(股)公司董事盧冠諭/本公司獨立董事，行知學思有限公司執行長曾善/本公司董事兼董事長洪珮芳/本公司副總經理 5.新任者姓名: 楊明經張晏慈曾善 6.新任者簡歷: 楊明經/本公司獨立董事，曾任資誠聯合會計事務所合夥會計師張晏慈/本公司獨立董事，群展國際法律事務所律師曾善/本公司董事兼董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/23~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:本公司提名暨風險管理委員會任期與本公司董事會任期相同；第二屆提名暨風險管理委員會召集人由楊明經先生擔任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 邱國雄楊秀慧洪國展洪珮芳 4.舊任者簡歷: 邱國雄/本公司獨立董事，智安(商標)事務所負責人楊秀慧/本公司獨立董事，曾任王品餐飲(股)公司董事洪國展/本公司董事兼總經理洪珮芳/本公司副總經理 5.新任者姓名: 楊秀慧張晏慈洪國展洪珮芳 6.新任者簡歷: 楊秀慧/本公司獨立董事，曾任王品餐飲(股)公司董事張晏慈/本公司獨立董事，群展國際法律事務所律師洪國展/本公司董事兼總經理洪珮芳/本公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/08~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:本公司永續發展委員會任期與本公司董事會任期相同；第二屆永續發展委員會召集人由洪珮芳女士擔任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 盧冠諭王毓香楊秀慧 4.舊任者簡歷: 盧冠諭/本公司獨立董事，行知學思有限公司執行長王毓香/本公司獨立董事，麥格會計師事務所所長楊秀慧/本公司獨立董事，曾任王品餐飲(股)公司董事 5.新任者姓名: 盧冠諭楊秀慧楊明經 6.新任者簡歷: 盧冠諭/本公司獨立董事，行知學思有限公司執行長楊秀慧/本公司獨立董事，曾任王品餐飲(股)公司董事楊明經/本公司獨立董事，曾任資誠聯合會計事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會任期與本公司董事會任期相同；第三屆薪資報酬委員會召集人由盧冠諭先生擔任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王毓香邱國雄盧冠諭楊秀慧 4.舊任者簡歷: 王毓香/本公司獨立董事、麥格會計師事務所所長邱國雄/本公司獨立董事、智安(商標)事務所負責人盧冠諭/本公司獨立董事、行知學思有限公司執行長楊秀慧/本公司獨立董事、曾任王品餐飲(股)公司董事 5.新任者姓名: 楊秀慧盧冠諭楊明經張晏慈 6.新任者簡歷: 楊秀慧/本公司獨立董事、曾任王品餐飲(股)公司董事盧冠諭/本公司獨立董事、行知學思有限公司執行長楊明經/本公司獨立董事、曾任資誠聯合會計事務所合夥會計師張晏慈/本公司獨立董事、群展國際法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:本公司審計委員會任期與本公司董事會任期相同；第三屆審計委員會召集人由楊秀慧女士擔任。

1.發生變動日期:115/05/28 2.法人名稱:誠鼎創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:沈立平 4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人。 5.新任者姓名:楊宗亮 6.新任者簡歷:誠鼎創業投資股份有限公司總經理。 7.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選重新指派。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:曾善 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:曾善 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:曾善、洪國展、誠鼎創業投資(股)公司獨立董事:王毓香、邱國雄、盧冠諭、楊秀慧 4.舊任者簡歷: 姓名/簡歷曾善/本公司董事長洪國展/本公司董事暨總經理誠鼎創業投資(股)公司/笙科電子(股)公司董事王毓香/麥格會計師事務所所長邱國雄/智安(商標)事務所負責人盧冠諭/行知學思有限公司執行長楊秀慧/曾任王品餐飲(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:曾善、洪國展、誠鼎創業投資(股)公司獨立董事:盧冠諭、楊秀慧、楊明經、張晏慈 6.新任者簡歷: 姓名/簡歷曾善/本公司董事長洪國展/本公司董事暨總經理誠鼎創業投資(股)公司/晶采光電科技(股)公司董事盧冠諭/行知學思有限公司執行長楊秀慧/曾任王品餐飲(股)公司董事楊明經/曾任資誠聯合會計事務所合夥會計師張晏慈/群展國際法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 姓名/選任時持股曾善/2,252,401股洪國展/3,134,245股誠鼎創業投資(股)公司/632,672股盧冠諭/0股楊秀慧/0股楊明經/0股張晏慈/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07 2.審計委員會通過日期:115/05/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):585,913 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):241,999 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,783 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,128 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,717 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,717 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02 11.期末總資產(仟元):3,055,559 12.期末總負債(仟元):2,259,936 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795,623 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

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