統一超

1.股東常會日期:115/08/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過聘任宏傑會計師事務所為審計師及授權董事釐定其酬金，任期直至下屆周年股東大會為止。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 羅智先董事、高秀玲董事、黃瑞典董事、黃釗凱董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事、許克偉獨立董事、陳亮獨立董事、洪永城獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 羅智先董事、黃瑞典董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱：董事 姓名：羅智先擔任大陸地區事業名稱 職務張家港統清食品有限公司 董事長統一企業(中國)投資有限公司 董事長皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 董事貴陽統一企業有限公司 董事上海統一企業有限公司 董事泰州統一企業有限公司 董事福州統一企業有限公司 董事合肥統一企業有限公司 董事徐州統一企業有限公司 董事杭州統一企業有限公司 董事濟南統一企業有限公司 董事廣州統一企業有限公司 董事海南統一企業有限公司 董事南昌統一企業有限公司 董事南寧統一企業有限公司 董事湛江統一企業有限公司 董事長沙統一企業有限公司 董事鄭州統一企業有限公司 董事重慶統一企業有限公司 董事江蘇統一企業有限公司 董事天津統一企業有限公司 董事山西統一企業有限公司 董事瀋陽統一企業有限公司 董事長春統一企業有限公司 董事陝西統一企業有限公司 董事河南統一企業有限公司 董事白銀統一企業有限公司 董事阿克蘇統一企業有限公司 董事石家莊統一企業有限公司 董事哈爾濱統一企業有限公司 董事內蒙古統一企業有限公司 董事新疆統一企業食品有限公司 董事武漢統一企業食品有限公司 董事成都統一企業食品有限公司 董事昆明統一企業食品有限公司 董事昆山統一企業食品有限公司 董事巴馬統一礦泉水有限公司 董事武穴統一企業礦泉水有限公司 董事長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 董事統一商貿(昆山)有限公司 董事統一(上海)商貿有限公司 董事統一企業(昆山)食品科技有限公司 董事北京統一飲品有限公司 董事上海統一企業飲料食品有限公司 董事呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 董事煙台統利飲料工業有限公司 董事上海統一寶麗時代實業有限公司 董事上海統一企業管理諮詢有限公司 董事統一企業(昆山)置業開發有限公司 董事職稱：董事 姓名：黃瑞典張家港統清食品有限公司 董事上海松江統一企業有限公司 董事統一超商(上海)便利有限公司 董事統一超商(浙江)便利店有限公司 董事統一生活(浙江)商貿有限公司 董事上海統超首阜企業管理顧問有限公司 董事職稱：董事 姓名：吳琮斌擔任大陸地區事業名稱 職務昆山統萬微生物科技有限公司 監察人統萬珍極食品有限公司 監察人職稱：董事 姓名：吳玟琪擔任大陸地區事業名稱 職務統一超商(上海)便利有限公司 監察人統一超商(浙江)便利店有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 張家港統清食品有限公司 中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號統一企業(中國)投資有限公司 中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室貴陽統一企業有限公司 中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內上海統一企業有限公司 中國上海市閔行區蓮花南路2185號泰州統一企業有限公司 中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號福州統一企業有限公司 中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地合肥統一企業有限公司 中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號徐州統一企業有限公司 中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道以東杭州統一企業有限公司 中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號濟南統一企業有限公司 中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號廣州統一企業有限公司 中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號海南統一企業有限公司 中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號南昌統一企業有限公司 中國江西省南昌市青山湖區民強路99號南寧統一企業有限公司 中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號湛江統一企業有限公司 中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號長沙統一企業有限公司 中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號鄭州統一企業有限公司 中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側重慶統一企業有限公司 中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區江蘇統一企業有限公司 中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號天津統一企業有限公司 中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房山西統一企業有限公司 中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村瀋陽統一企業有限公司 中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號長春統一企業有限公司 中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，乙二路以北陝西統一企業有限公司 中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號河南統一企業有限公司 中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段白銀統一企業有限公司 中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地阿克蘇統一企業有限公司 中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號石家莊統一企業有限公司 中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號哈爾濱統一企業有限公司 中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路內蒙古統一企業有限公司 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區管委會辦公大樓509室新疆統一企業食品有限公司 中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路483號武漢統一企業食品有限公司 中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號成都統一企業食品有限公司 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園昆明統一企業食品有限公司 中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區昆山統一企業食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號巴馬統一礦泉水有限公司 中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村武穴統一企業礦泉水有限公司 中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村統一商貿(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號統一(上海)商貿有限公司 中國上海市長寧區臨虹路131號308室統一企業(昆山)食品科技有限公司 中國江蘇省昆山市青陽中路255號北京統一飲品有限公司 中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟上海統一企業飲料食品有限公司 中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路40號招商局3樓煙台統利飲料工業有限公司 中國山東省煙台市牟平區新城大街889號上海統一寶麗時代實業有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓上海統一企業管理諮詢有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓統一企業(昆山)置業開發有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號上海松江統一企業有限公司 中國上海市松江區新橋鎮民益路22號統一超商(上海)便利有限公司 中國上海市黃埔區蒙自路45-47號統一超商(浙江)便利店有限公司 中國浙江省杭州市上城區錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室統一生活(浙江)商貿有限公司 中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室上海統超首阜企業管理顧問有限公司 上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室昆山統萬微生物科技有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號統萬珍極食品有限公司 中國河北省石家庄市廣安大街34號天利商務大廈6樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 張家港統清食品有限公司 油脂、油粕、飼料、麵粉統一企業(中國)投資有限公司 專業投資皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 諮詢服務貴陽統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品上海統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品泰州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品福州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品合肥統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品徐州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品杭州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品濟南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品廣州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品海南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品南昌統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品南寧統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品湛江統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品長沙統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品鄭州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品重慶統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品江蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品天津統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品山西統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品瀋陽統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品長春統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品陝西統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品河南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品白銀統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品阿克蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品石家莊統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品哈爾濱統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品內蒙古統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品新疆統一企業食品有限公司 蕃茄製品、飲料、方便麵產銷武漢統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品成都統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品昆明統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品昆山統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品巴馬統一礦泉水有限公司 礦泉水武穴統一企業礦泉水有限公司 礦泉水長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 礦泉水統一商貿(昆山)有限公司 批發及零售統一(上海)商貿有限公司 批發及零售統一企業(昆山)食品科技有限公司 研發北京統一飲品有限公司 方便麵、飲料及其他食品上海統一企業飲料食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 蕃茄製品煙台統利飲料工業有限公司 飲料上海統一寶麗時代實業有限公司 租賃上海統一企業管理諮詢有限公司 諮詢服務統一企業(昆山)置業開發有限公司 房地產開發上海松江統一企業有限公司 倉儲服務統一超商(上海)便利有限公司 便利商店業統一超商(浙江)便利店有限公司 便利商店業統一生活(浙江)商貿有限公司 藥妝百貨零售上海統超首阜企業管理顧問有限公司 商品存貨盤點相關服務及企業管理顧問服務昆山統萬微生物科技有限公司 醬油及調味品統萬珍極食品有限公司 醬油及調味品 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派議案：每股配發9.0元現金股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司董事競業禁止之限制解除案 7.其他應敘明事項:無

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