統一超

1.股東常會日期:115/08/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過聘任宏傑會計師事務所為審計師及授權董事釐定其酬金，任期直至下屆周年股東大會為止。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/20 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市西屯區潮洋里朝富路116號部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/7/28~115/7/28 3.董事會通過日期: 民國115年7月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積：35坪每單位價格: 2026/08/01~2026/09/30：253,333元/月(未稅)2026/10/01~2026/10/31：253,334元/月(未稅)2026/11/01~2028/06/30：190,000元/月(未稅)2028/07/01~2030/06/30：200,000元/月(未稅)2030/07/01~2032/06/30：210,000元/月(未稅)2032/07/01~2034/06/30：220,000元/月(未稅)交易總金額：超商取得使用權資產18,344仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一生活事業股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求前次移轉所有人：自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：非關係人前次移轉日期：於2026年5月15日取得該不動產使用權資產前次移轉金額：每月租金為460仟元(含稅) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依合約約定契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依據市場行情進行議價價格決定之參考依據: 依據市場行情進行議價決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 7月 28日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 尚未經董事會決議，若董事會決議有異議再另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/21 2.董事會預計召開日期:115/07/29 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市中壢區西園路105號部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：承租坪數約 1,800坪每單位價格: 1. 2026/08/01至2027/07/31：每坪新臺幣 662.2元 (未稅) ; 2. 2027/08/01至2028/07/31：每坪新臺幣 668.8元 (未稅) ; 3. 2028/08/01至2029/07/31：每坪新臺幣 675.5元 (未稅)交易總金額：使用權資產新台幣 42,145,097元 (未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：捷盟行銷股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：符合交易雙方之業務發展需求前次移轉所有人：惟興股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：非關係人前次移轉日期：取得不動產使用權資產日期2024/4/1前次移轉金額：使用權資產金額新台幣 829,776仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月支付 1,191,960元 (未稅)～1,215,900元 (未稅) 間，依合約條件。 契約限制條款: 無其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依據市場行情進行議價價格決定之參考依據: 依據市場行情進行議價決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華徵信不動產估價師聯合事務所 / 新台幣 47,630,664元 13.專業估價師姓名: 葉芷宜 14.專業估價師開業證書字號: (114)北市估字第000352號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 廣運聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 蔡勝文 21.會計師開業證書字號: 北市會證字第2622號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 6月 26日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:163,270,323元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市土城區龍山二街50號 B1~B3 部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/6/25~115/6/25 3.董事會通過日期: 民國115年6月25日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：總面積 3,660 平方公尺（折合約 1,107 坪）每單位價格: 每月租金 134,400元（含稅）交易總金額：使用權資產總金額14,832,444元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一超商股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：地點符合需求前次移轉情形:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：預定租賃期間為 116/1/1 ~ 125/12/31，租金將依合約約定支付契約限制條款: 無其他重要約定事項：租金得每 3 年調整 5% 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依據市場行情進行議價價格決定之參考依據: 依據市場行情進行議價決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 符合公司多角化業務經營規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 6月 25日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1. 原公告日期： 114/09/22 2. 簡述原公告申報內容： 向關係人太子地產股份有限公司取得台南市東區育樂段629、629-3地號之不動產使用權資產，租賃面積約404.745坪，原定使用權資產金額2,445,968元 3. 變動緣由及主要內容： 因合約未成立而終止（實際無租賃行為發生），本次變更後使用權資產總金額更新為0元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市西屯區潮洋里朝富路116號部份之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/6/23~115/6/23 3.董事會通過日期: 民國115年6月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積約 35 坪每單位價格: 2026/08/01 ~ 2026/09/30：253,333元/月 (未稅)2026/10/01 ~ 2026/10/31：253,334元/月 (未稅)2026/11/01 ~ 2028/06/30：190,000元/月 (未稅)2028/07/01 ~ 2030/06/30：200,000元/月 (未稅)2030/07/01 ~ 2032/06/30：210,000元/月 (未稅)2032/07/01 ~ 2034/06/30：220,000元/月 (未稅)交易總金額：使用權資產金額18,344,339元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一超商股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：地點符合需求前次移轉所有人：自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：非關係人前次移轉日期：於2026年5月15日取得該不動產使用權資產前次移轉金額：每月租金為460仟元(含稅) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 0元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依合約約定契約限制條款: 無其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依市場行情進行議價價格決定之參考依據: 依市場行情進行議價決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 符合業務上整體發展需求，發揮集團最大效益 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 6月 23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市前鎮區中華五路789號1樓及B2部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/6/23~115/6/23 3.董事會通過日期: 民國115年6月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：約126.9坪每單位價格：每坪約 2,691.10 元/月交易總金額：4,064,410 元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統正開發股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉情形：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：預定租賃期間為2026/7/1~2027/6/30，租金將依合約規定支付契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依據市場行情議價價格決定之參考依據:參考區域店面出租價格決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 6月 23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 使用權資產交易金額依合約及實際情形為主。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市信義區忠孝東路五段8號B2部分之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/6/23~115/6/23 3.董事會通過日期: 民國115年6月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：約17坪每單位價格：每坪約15,882元/月交易總金額：6,369,604 元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一百華股份有限公司台北分公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉所有人：統一開發股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係：關係人前次移轉日期：2021年1月1日前次移轉金額：每月租金30,000仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：預定租賃期間為2026/8/1~2028/7/31，租金將依合約規定支付契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依據市場行情議價價格決定之參考依據:參考區域店面出租價格決策單位: 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 6月 23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 使用權資產交易金額依合約及實際情形為主。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 楊梅民豐物流中心低溫庫體機電設備 2.事實發生日:115/6/10~115/6/10 3.董事會通過日期: 民國115年6月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 低溫庫體機電設備 金額437,382,677元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 大成工程股份有限公司 / 關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 公告選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃前次移轉：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依合約條件付款其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：依據市場行情進行議價價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價。 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年6月10日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 1.ASRS設備 2.整箱零散自動化設備 2.事實發生日:115/6/10~115/6/10 3.董事會通過日期: 民國115年6月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.ASRS設備一式3.03億元(未稅) 2.整箱零散自動化設備一式16.36億元(未稅)合計共 19.39 億元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣大福高科技設備股份有限公司新竹分公司 / 非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 取得資產不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約條件分期支付其他重要約定：包含設備驗收合格後之保固服務 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：以招標方式決定價格價格決定之參考依據：依本公司採購程序辦理，經供應商公開競標後，綜合考量報價、技術規格及服務品質等因素評選議定。 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為配合桃園航空城自動化倉儲建置需求，以提升物流作業效率及產能。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案係取得同一對象之設備採購： 前經 115/03/27 董事會通過取得 ASRS 設備(未稅) 3.03億元； 本次 115/06/10 董事會通過取得整箱零散自動化設備(未稅) 16.36億元。 累計取得金額達公告標準，故併同辦理公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：115年度第一季度營運財務狀況報告及未來營運展望說明 5.其他應敘明事項：相關訊息請參考公開資訊觀測站公司治理專區法說會簡報資料或本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發9元現金股利 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/07/31 6.停止過戶起始日期:115/08/01 7.停止過戶截止日期:115/08/05 8.除權（息）基準日:115/08/05 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:115/09/02 13.其他應敘明事項:現金發放日115/09/02

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 羅智先董事、高秀玲董事、黃瑞典董事、黃釗凱董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事、許克偉獨立董事、陳亮獨立董事、洪永城獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 羅智先董事、黃瑞典董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱：董事 姓名：羅智先擔任大陸地區事業名稱 職務張家港統清食品有限公司 董事長統一企業(中國)投資有限公司 董事長皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 董事貴陽統一企業有限公司 董事上海統一企業有限公司 董事泰州統一企業有限公司 董事福州統一企業有限公司 董事合肥統一企業有限公司 董事徐州統一企業有限公司 董事杭州統一企業有限公司 董事濟南統一企業有限公司 董事廣州統一企業有限公司 董事海南統一企業有限公司 董事南昌統一企業有限公司 董事南寧統一企業有限公司 董事湛江統一企業有限公司 董事長沙統一企業有限公司 董事鄭州統一企業有限公司 董事重慶統一企業有限公司 董事江蘇統一企業有限公司 董事天津統一企業有限公司 董事山西統一企業有限公司 董事瀋陽統一企業有限公司 董事長春統一企業有限公司 董事陝西統一企業有限公司 董事河南統一企業有限公司 董事白銀統一企業有限公司 董事阿克蘇統一企業有限公司 董事石家莊統一企業有限公司 董事哈爾濱統一企業有限公司 董事內蒙古統一企業有限公司 董事新疆統一企業食品有限公司 董事武漢統一企業食品有限公司 董事成都統一企業食品有限公司 董事昆明統一企業食品有限公司 董事昆山統一企業食品有限公司 董事巴馬統一礦泉水有限公司 董事武穴統一企業礦泉水有限公司 董事長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 董事統一商貿(昆山)有限公司 董事統一(上海)商貿有限公司 董事統一企業(昆山)食品科技有限公司 董事北京統一飲品有限公司 董事上海統一企業飲料食品有限公司 董事呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 董事煙台統利飲料工業有限公司 董事上海統一寶麗時代實業有限公司 董事上海統一企業管理諮詢有限公司 董事統一企業(昆山)置業開發有限公司 董事職稱：董事 姓名：黃瑞典張家港統清食品有限公司 董事上海松江統一企業有限公司 董事統一超商(上海)便利有限公司 董事統一超商(浙江)便利店有限公司 董事統一生活(浙江)商貿有限公司 董事上海統超首阜企業管理顧問有限公司 董事職稱：董事 姓名：吳琮斌擔任大陸地區事業名稱 職務昆山統萬微生物科技有限公司 監察人統萬珍極食品有限公司 監察人職稱：董事 姓名：吳玟琪擔任大陸地區事業名稱 職務統一超商(上海)便利有限公司 監察人統一超商(浙江)便利店有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 張家港統清食品有限公司 中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號統一企業(中國)投資有限公司 中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室貴陽統一企業有限公司 中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內上海統一企業有限公司 中國上海市閔行區蓮花南路2185號泰州統一企業有限公司 中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號福州統一企業有限公司 中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地合肥統一企業有限公司 中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號徐州統一企業有限公司 中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道以東杭州統一企業有限公司 中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號濟南統一企業有限公司 中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號廣州統一企業有限公司 中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號海南統一企業有限公司 中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號南昌統一企業有限公司 中國江西省南昌市青山湖區民強路99號南寧統一企業有限公司 中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號湛江統一企業有限公司 中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號長沙統一企業有限公司 中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號鄭州統一企業有限公司 中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側重慶統一企業有限公司 中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區江蘇統一企業有限公司 中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號天津統一企業有限公司 中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房山西統一企業有限公司 中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村瀋陽統一企業有限公司 中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號長春統一企業有限公司 中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，乙二路以北陝西統一企業有限公司 中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號河南統一企業有限公司 中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段白銀統一企業有限公司 中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地阿克蘇統一企業有限公司 中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號石家莊統一企業有限公司 中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號哈爾濱統一企業有限公司 中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路內蒙古統一企業有限公司 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區管委會辦公大樓509室新疆統一企業食品有限公司 中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路483號武漢統一企業食品有限公司 中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號成都統一企業食品有限公司 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園昆明統一企業食品有限公司 中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區昆山統一企業食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號巴馬統一礦泉水有限公司 中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村武穴統一企業礦泉水有限公司 中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村統一商貿(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號統一(上海)商貿有限公司 中國上海市長寧區臨虹路131號308室統一企業(昆山)食品科技有限公司 中國江蘇省昆山市青陽中路255號北京統一飲品有限公司 中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟上海統一企業飲料食品有限公司 中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路40號招商局3樓煙台統利飲料工業有限公司 中國山東省煙台市牟平區新城大街889號上海統一寶麗時代實業有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓上海統一企業管理諮詢有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓統一企業(昆山)置業開發有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號上海松江統一企業有限公司 中國上海市松江區新橋鎮民益路22號統一超商(上海)便利有限公司 中國上海市黃埔區蒙自路45-47號統一超商(浙江)便利店有限公司 中國浙江省杭州市上城區錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室統一生活(浙江)商貿有限公司 中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室上海統超首阜企業管理顧問有限公司 上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室昆山統萬微生物科技有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號統萬珍極食品有限公司 中國河北省石家庄市廣安大街34號天利商務大廈6樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 張家港統清食品有限公司 油脂、油粕、飼料、麵粉統一企業(中國)投資有限公司 專業投資皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 諮詢服務貴陽統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品上海統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品泰州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品福州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品合肥統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品徐州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品杭州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品濟南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品廣州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品海南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品南昌統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品南寧統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品湛江統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品長沙統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品鄭州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品重慶統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品江蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品天津統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品山西統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品瀋陽統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品長春統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品陝西統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品河南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品白銀統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品阿克蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品石家莊統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品哈爾濱統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品內蒙古統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品新疆統一企業食品有限公司 蕃茄製品、飲料、方便麵產銷武漢統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品成都統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品昆明統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品昆山統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品巴馬統一礦泉水有限公司 礦泉水武穴統一企業礦泉水有限公司 礦泉水長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 礦泉水統一商貿(昆山)有限公司 批發及零售統一(上海)商貿有限公司 批發及零售統一企業(昆山)食品科技有限公司 研發北京統一飲品有限公司 方便麵、飲料及其他食品上海統一企業飲料食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 蕃茄製品煙台統利飲料工業有限公司 飲料上海統一寶麗時代實業有限公司 租賃上海統一企業管理諮詢有限公司 諮詢服務統一企業(昆山)置業開發有限公司 房地產開發上海松江統一企業有限公司 倉儲服務統一超商(上海)便利有限公司 便利商店業統一超商(浙江)便利店有限公司 便利商店業統一生活(浙江)商貿有限公司 藥妝百貨零售上海統超首阜企業管理顧問有限公司 商品存貨盤點相關服務及企業管理顧問服務昆山統萬微生物科技有限公司 醬油及調味品統萬珍極食品有限公司 醬油及調味品 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派議案：每股配發9.0元現金股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司董事競業禁止之限制解除案 7.其他應敘明事項:無

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