麗嬰房

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司民國114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:民國114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版：第1、10、12-13、27-29、66、69頁英文版：第1、14、16-17、35-38、74、79頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版：第1、10、12-13、27-29、68、71頁英文版：第1、14、16-17、35-38、78、83頁 9.因應措施:重新上傳股東會年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林昱慧/財務行政管理群副總經理/達爾膚生醫科技股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於115/07/08發佈重大訊息公告財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人暫由財務行政管理群林昱慧副總經理代理。 (2)本公司新任財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人任用案經115/08/13董事會決議通過。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：莫兆鴻 (2)獨立董事：陳北緯 (3)獨立董事：蔡政憲 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事 (2)獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司：董事長 (3)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:莫兆鴻 (2)獨立董事:陳北緯 (3)獨立董事:簡裘裘 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事 (2)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師 (3)獨立董事:簡裘裘/新麗企業股份有限公司：特助及發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/04 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：莫兆鴻 (2)獨立董事：陳北緯 (3)獨立董事：蔡政憲 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事 (2)獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司：董事長 (3)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:莫兆鴻 (2)獨立董事:陳北緯 (3)獨立董事:簡裘裘 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事 (2)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師 (3)獨立董事:簡裘裘/新麗企業股份有限公司：特助及發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/04 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林柏蒼 (2)董事:曾家宏 (3)董事:黃少華 (4)董事:盧昭勳 (5)獨立董事:莫兆鴻 (6)獨立董事:陳北緯 (7)獨立董事:簡裘裘 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:自民國115年6月5日至民國118年6月4日止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司115年6月5日股東常會之出席總表決權數為76,093,260權，贊成73,298,077權，占總表決權數96.32%； 本案依票決方式表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:林柏蒼 (2)董事:曾家宏 (3)董事:黃少華 (4)董事:盧昭勳 (5)獨立董事:莫兆鴻 (6)獨立董事:蔡政憲 (7)獨立董事:陳北緯 4.舊任者簡歷: (1)董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司：董事長 (2)董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司：董事 (3)董事:黃少華/宇瞻科技股份有限公司：董事 (4)董事:盧昭勳/Point Digital Finance：Head of Engineering (5)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事 (6)獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司：董事長 (7)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:林柏蒼 (2)董事:曾家宏 (3)董事:黃少華 (4)董事:盧昭勳 (5)獨立董事:莫兆鴻 (6)獨立董事:陳北緯 (7)獨立董事:簡裘裘 6.新任者簡歷: (1)董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司：董事長 (2)董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司：董事 (3)董事:黃少華/宇瞻科技股份有限公司：董事 (4)董事:盧昭勳/Point Digital Finance：Head of Engineering (5)獨立董事:莫兆鴻/台北富邦商業銀行股份有限公司：常務董事 (6)獨立董事:陳北緯/緯創德林聯合會計師事務所：會計師 (7)獨立董事:簡裘裘/新麗企業股份有限公司：特助及發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:林柏蒼 18,518,858 股 (2)董事:曾家宏 4,690,989 股 (3)董事:黃少華 0 股 (4)董事:盧昭勳 0 股 (5)獨立董事:莫兆鴻 0 股 (6)獨立董事:陳北緯 0 股 (7)獨立董事:簡裘裘 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/04 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案，當選名單如下： 董事：林柏蒼董事：曾家宏董事：黃少華董事：盧昭勳獨立董事：陳北緯獨立董事：莫兆鴻獨立董事：簡裘裘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 (2)通過本公司解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) ----------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第2季(115年04月) 增減% (115年第一季) 增減% 至115年第1季)科目 (合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數) ----------------------------------------------------------------------------營業收入 121,814 -41.19% 431,046 -32.34% 2,128,194稅前淨利 -38,461 10.68% 55,442 154.04% 443,255歸屬於母公司業主淨利 -39,179 4.20% 69,426 170.35% 404,391每股盈餘(元) -0.37 4.20% 0.66 170.21% 3.85 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.證交所公告股票回復原狀日期:115/05/18 2.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由:本公司前因有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查本公司最近二期公告申報之財務報告顯示淨值均達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰將其上市有價證券恢復交易方法。 3.公告內容:證交所已公告本公司上市有價證券自民國115年05月20日起恢復普通交易方法。 4.股票回復原狀之日期:115/05/20 5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/14 2.變動之性質:變動會計政策 3.變動之理由:投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:115/01/01 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: (1)對民國114年1月1日合併資產負債表之影響： a.投資性不動產增加264,434仟元b.遞延所得稅負債增加318仟元c.待彌補虧損減少264,116仟元 (2)對民國114年12月31日合併資產負債表之影響： a.投資性不動產增加46,697仟元b.遞延所得稅負債增加351仟元c.待彌補虧損減少46,346仟元 (3)對114年度合併綜合損益表之實際影響： a.處分子公司利益減少214,309仟元b.投資性不動產折舊費用減少43,136仟元c.投資性不動產評價損失增加46,564仟元d.所得稅費用增加33仟元e.本期淨利及本期綜合損益減少217,770仟元 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 114年1月1日待彌補虧損減少264,116仟元。 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 為配合公司營運發展策略，積極拓展物流事業並提升資產運用效率，自2026年起本公司將自有資產轉列為投資性不動產，主要在提供更具攸關性之財務資訊，以真實反映本公司資產之潛在內含價值。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:無 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見:無 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:依會計師出具之複核意見書，相關會計估計事項變動處理，尚無不合理之處。 11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 12.因應措施:本公司於115年05月14日經董事會決議通過，後續將依「證券發行人財務報告編製準則」規定辦理，並提報115年股東常會。 13.其他應敘明事項:本次會計政策變更已取得簽證會計師出具之合理性意見書，對公司整體財務體質具顯著正面效益。除真實呈現資產公允價值外，隨著淨值提升將有效優化財務結構、降低負債比率，進一步強化本公司財務穩健度。 本公司將持續落實穩健經營，優化資產運用效率，致力達成股東價值最大化之目標。

1.事實發生日:115/05/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:麗嬰房股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):572,528 (4)原背書保證之餘額(仟元):165,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):156,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):321,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):148,512 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,051,260 (2)累積盈虧金額(仟元):-326,954 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 572,528 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 321,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.20 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.10 10.其他應敘明事項: (1)業經最終母公司麗嬰房股份有限公司董事會通過。 (2)依2026/5/13匯率RMB:NTD=1:4.641。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司決議自2026年起變更投資性不動產之會計政策，由原先之「成本模式」轉為「公允價值模式」，並依據國際財務報告準則（IFRS）規定，追溯調整2025年之財務報告。為配合公司營運發展策略，積極拓展物流事業並提升資產運用效率，自2026年起本公司將自有資產轉列為投資性不動產，主要在提供更具攸關性之財務資訊，以真實反映本公司資產之潛在內含價值。 依據獨立第三方專業估價機構之評估結果，本次會計政策變動對財務影響如下： 截至2026/3/31，重估後資產增加新台幣 7.05 億元。 截至2026/3/31，股東權益總計共增加新台幣6.62億元；每股淨值提升新台幣6.30元。 追溯調整2025年財務報告後，受會計評價基礎轉換及損益科目重分類影響，致該年度當期淨利有所變動，但調整後，2025年度期末保留盈餘，共增加新台幣0.46億元。 顯示資產增值對整體權益之正面貢獻。 6.因應措施:本次會計政策變更已取得簽證會計師出具之合理性意見書，對公司整體財務體質具顯著正面效益。除真實呈現資產公允價值外，隨著淨值提升將有效優化財務結構、降低負債比率，進一步強化本公司財務穩健度。本公司將持續落實穩健經營，優化資產運用效率，致力達成股東價值最大化之目標。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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