特力

1.事實發生日:115/09/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:統營營造股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,415,091 (4)原背書保證之餘額(仟元):270,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):840,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,110,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):445,036 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證 (1)公司名稱:特欣機電股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,415,091 (4)原背書保證之餘額(仟元):206,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):220,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):426,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,605 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證 (1)公司名稱:特欣行開發股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,415,091 (4)原背書保證之餘額(仟元):50,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):138,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):188,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):623,000 (2)累積盈虧金額(仟元):20,308 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證期間到期自動解除 (2)日期: 保證期間到期自動解除 6.背書保證之總限額(仟元): 7,251,267 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 4,018,443 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 55.42 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.87 10.其他應敘明事項: (1)依115/9/14董事會決議通過背書保證額度。 (2)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)分別為： 統營營造股份有限公司：新台幣380,000仟元特欣機電股份有限公司：新台幣117,000仟元特欣行開發股份有限公司：新台幣126,000仟元 (3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)分別為： 統營營造股份有限公司：新台幣57,693仟元特欣機電股份有限公司：新台幣40,361仟元特欣行開發股份有限公司：新台幣-77,746仟元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 1201 SE 30th St. Bentonville, Arkansas 72712 2.事實發生日:115/8/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 民國115年8月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積1,275.37平方公尺，折合385.92坪； 每月租金:美金21,164元(首年)交易總金額: 使用權資產美金1,396,106.65元(新台幣44,491,127元)租期：115/9/1-121/08/31 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: Saturn Intelligence (AR) Ltd.與公司之關係:本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於維護整體營運考量前次移轉之所有人：Ironhead Enterprises, LLC前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期：107/3/14及前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依租賃雙方所簽訂之租賃契約履行租期：6年，每月租金金額：美金21,164元(首年)契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：經Test-Rite Products Corp.董事會通過 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月26日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，報告本公司營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:統營營造股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):778,300 (4)原背書保證之餘額(仟元):550,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):220,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):770,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):416,214 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證 (1)公司名稱:特欣機電股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):778,300 (4)原背書保證之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):206,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):306,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,605 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證 (1)公司名稱:特欣行開發股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):778,300 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):623,000 (2)累積盈虧金額(仟元):20,308 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證期間到期自動解除 (2)日期: (1)統營營造股份有限公司：116/8/12 (2)特欣機電股份有限公司：116/8/12 (3)特欣行開發股份有限公司：116/8/12 6.背書保證之總限額(仟元): 7,251,267 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,734,789 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.51 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.62 10.其他應敘明事項: (1)依115/8/12董事會決議通過背書保證額度。 (2)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)分別為： 統營營造股份有限公司：新台幣380,000仟元特欣機電股份有限公司：新台幣117,000仟元特欣行開發股份有限公司：新台幣126,000仟元 (3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)分別為： 統營營造股份有限公司：新台幣57,693仟元特欣機電股份有限公司：新台幣40,361仟元特欣行開發股份有限公司：新台幣-77,746仟元

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:統營營造股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,018 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 (1)公司名稱:特欣機電股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,018 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 (1)公司名稱:特欣行開發股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,018 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 (1)公司名稱:特欣國際股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,018 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 (1)公司名稱:特欣金精密工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,018 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):667,100 (2)累積盈虧金額(仟元):26,001 5.計息方式: 依資金成本機動調整 6.還款之: (1)條件: 到期一次還本付息 (2)日期: 借款日起一年內到期償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,236,904 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.64 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Test-Rite Products Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,450,253 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):387,336 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):387,336 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 (1)公司名稱:Test-Rite Products Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司Test Rite PTE LTD同為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):159,131 (4)原資金貸與之餘額(仟元):64,556 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,556 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用(本列係配合母公司合併公告子公司期末餘額） (1)公司名稱:Test Rite Tepro GmbH. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,450,253 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):260,415 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,415 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 (1)公司名稱:Test Rite Tepro GmbH. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與他人公司Test Rite Development GmbH同為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):989,132 (4)原資金貸與之餘額(仟元):215,773 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,773 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用(本列係配合母公司合併公告子公司期末餘額） 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,611,536 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,430,849 5.計息方式: 依資金成本機動調整 6.還款之: (1)條件: 到期一次還本付息 (2)日期: 借款日起一年內到期償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,236,904 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.64 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市北屯區北屯路407之1號1樓樓層：1樓賣場及B1辦公室 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積1,539坪； 交易總金額: 使用權資產新台幣76,967,700元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 特力屋股份有限公司與公司之關係:本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：符合賣場地點選定前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,875,548 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,539,029 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):503,048 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):699,932 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):560,774 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):517,831 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02 11.期末總資產(仟元):39,555,735 12.期末總負債(仟元):30,519,433 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,251,267 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 上海市閔行區泰虹路456弄21號樓7~9樓 2.事實發生日:115/7/31~115/7/31 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月31日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積4,049.91平方米，折合1,225.10 坪； 每月租金:人民幤381,626.31元交易總金額: 使用權資產人民幤13,061,851元(新台幣62,824,889元)租期：115/8/1-118/7/31 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 采億企業管理諮詢(上海)有限公司與公司之關係:本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：符合辦公大樓地點選定前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依租賃雙方所簽訂之租賃契約履行租期：3年，每月租金金額：人民幣381,626.31元契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司法規定由本公司唯一董事行使董事會職權，本案業經董事決議通過。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 符合辦公大樓地點選定 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，原因：依公司法由唯一董事行使董事會職權，並於115/7/31決議通過。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:特力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)為配合子公司中欣實業股份有限公司(以下簡稱中欣實業)上市(櫃)規劃，並符合上市(櫃)審查準則規定，本公司對持有之中欣實業股份進行釋股以達成股權分散目標，本公司經115年3月11日董事會及115年5月27日股東會決議通過辦理中欣實業上市(櫃)釋股規畫案。 (2)本公司辦理中欣實業上市(櫃)規劃作業，經董事會決議通過釋出本公司持有之中欣實業股份股權：12,000,000股。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)為配合子公司中欣實業股份有限公司(以下簡稱中欣實業)上市(櫃)規劃，並符合上市(櫃)審查準則規定，本公司擬對持有之中欣實業股份進行釋股以達成股權分散目標，業經115年05月27日股東常會決議通過辦理中欣實業上市(櫃)釋股規畫案，由本公司全體股東按股東會後最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東持股比例認購，本公司股東放棄認購之股份或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。 (2)本次釋股價格擬訂為每股新臺幣24元，釋股價格以不低於釋股時中欣實業最近一期自結資產負債表之每股淨值，並經建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師出具價格合理性之獨立專家意見書在案。 (3)訂定本次釋股案之相關基準日時程如下： 1.釋股基準日：115年06月22日 2.股票停止過戶期間：115年06月18日至115年06月22日 3.本公司股東股款繳納期間：115年08月20日至115年08月26日 4.特定人繳款期間：115年08月27日至115年09月04日 5.認購股數交割及過戶：115年09月07日 (4)本次釋股股數為12,000,000股，並以「得認購股數達1股(含)以上者始有參與認購權利」作為本次釋股本公司原始股東之認購機制。另為顧及本公司股東之權利，亦開放認購未達1股之股東，辦理拼湊認購股份至1股，請股東於115年07月15日下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理相關手續，掛號郵寄者以民國115年07月15日郵戳日期為憑，逾期未拼湊或拼湊後得認購中欣實業股票仍不足1股者，則視同放棄其認購之權利。本公司股東放棄認購之股份或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購。 (5)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東認股率發生變動而修正或因應事實需要修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/06/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:和樂家居股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有表決權股份51.06%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,382,257 (4)原資金貸與之餘額(仟元):830,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):550,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,380,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):800,600 (2)累積盈虧金額(仟元):-775,306 5.計息方式: 依資金成本機動調整 6.還款之: (1)條件: 到期一次還本付息 (2)日期: 借款日起一年內到期償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,619,124 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.90 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣280,438,157元(每股配發新台幣0.55元，分派不足一元者，元以下全部捨去) 4.除權（息）交易日:115/06/16 5.最後過戶日:115/06/17 6.停止過戶起始日期:115/06/18 7.停止過戶截止日期:115/06/22 8.除權（息）基準日:115/06/22 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:115/07/03 13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: a.通過子公司「中欣實業股份有限公司」釋股規劃案。 b.通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市內湖區民善街89號之部分區域 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積37.0坪； 交易總金額: 使用權資產新台幣1,157,757元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 秋記投資開發股份有限公司與公司之關係:本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 雲林縣斗六市莊敬路268號2樓 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積367.40坪； 交易總金額: 使用權資產新台幣12,739,203元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 和樂家居股份有限公司與公司之關係:本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：符合賣場地點選定前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 雲林縣斗六市莊敬路268號2樓 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：建物租賃面積367.40坪； 交易總金額：使用權資產新台幣11,661,928元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 好好生活家居家具股份有限公司與公司之關係:本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：營運策略考量前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及前次移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益新台幣1,077,275元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運策略考量 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Test Rite Tepro GmbH. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):3,455,642 (4)原背書保證之餘額(仟元):444,314 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):111,078 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):555,392 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):333,235 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證。 (1)公司名稱:Test-Rite Products Corp. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):3,455,642 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,164,760 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):629,600 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,794,360 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):629,600 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司新增銀行授信額度所為之保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,546,991 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,488,832 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證期間到期自動解除 (2)日期: 2027/5/13 EUR3,000,000 2027/5/13 USD20,000,000 6.背書保證之總限額(仟元): 6,911,284 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,137,262 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 45.39 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 72.17 10.其他應敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,402,236 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,780,908 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,866 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):231,204 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):176,911 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):160,854 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32 11.期末總資產(仟元):40,538,813 12.期末總負債(仟元):31,810,333 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,911,284 14.其他應敘明事項:無

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