高林

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：高林實業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8) 4.法人說明會擇要訊息：公司業務及營運概況說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/08/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李忠良董事、李界羲董事、曾柏憲董事 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍所列同類業務之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林晉頡 4.舊任者簡歷:和億生活股份有限公司董事長 5.新任者姓名:李界羲 6.新任者簡歷:高林實業股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前改選 8.異動原因:提前改選 9.新任生效日期:115/08/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林晉頡董事:君翰有限公司代表人:曾柏憲董事:吉智有限公司代表人:徐毓鎂監察人:鈺永股份有限公司代表人:鄭淑月 4.舊任者簡歷: 董事：林晉頡/和億生活股份有限公司董事長董事：曾柏憲/君翰有限公司董事長董事：徐毓鎂/吉智有限公司總監監察人：鄭淑月/鈺永股份有限公司財務主管 5.新任者職稱及姓名: 董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良董事:高林實業股份有限公司代表人:李界羲董事:君翰有限公司代表人:曾柏憲監察人:陳慶?(方方土) 6.新任者簡歷: 董事：李忠良/高林實業股份有限公司董事長董事：李界羲/高林實業股份有限公司總經理董事：曾柏憲/君翰有限公司董事長監察人：陳慶?(方方土)/嘉信聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前改選 8.異動原因:提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事：高林實業股份有限公司代表人-李忠良:8,523,109股董事：高林實業股份有限公司代表人-李界羲:8,523,109股董事：君翰有限公司代表人-曾柏憲:1,718,717股監察人：陳慶?(方方土)0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/9/15~115/9/14 11.新任生效日期:115/08/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Andra Capital Fund LP私募基金 2.事實發生日:115/07/14 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 無交易數量，無單位價格，認購總金額為美金100萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Andra Capital Fund LP，無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據私募基金合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定決策單位：依公司核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有之數量：不適用累積持有之金額：美金490萬元持股比例：不適用權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：1.20%占歸屬於母公司業主之權益比例：4.71%營運資金數額：1,099,854千元 15.經理人及經紀費用: 管理費用每年10％ 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: (1)最近期財務報表係以本公司115年第一季會計師核閱報告之數據為準。 (2)最近期個體財務報表係以本公司114年度會計師查核報告之數據為準。 (3)美元兌新台幣匯率以32.22折算新台幣。

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:高林實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條調整轉換價格 6.因應措施: 依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換價格，自除息基準日(115/07/28)起，由新台幣16.8元調整為新台幣16.0元 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

內容：本公司國內第⼀次無擔保轉換公司債發⾏及轉換辦法規定。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年07月03日至115年07月28日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年07月03日）之前一營業日前（115年07月01日），向往來證券商辦理轉換手續。 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：高林實業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8) 4.法人說明會擇要訊息：公司業務及營運概況說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/18 2.公司名稱:高林實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 高林實業(股)公司董事會今日通過與杏昌生技(股)公司共同取得安星製藥(股)公司之普通股，決議與安星製藥(股)公司之股東(自然人股東28名非本公司關係人)簽署股份買賣協議，以現金收購。 本次交易總價值為12億元，高林實業取得24%股數3,432,000股，交易價值為2.88億元；杏昌生技取得76%股數10,868,000股，交易價值為9.12億元，依股份買賣協議約定在條件達成下於年度支付。 價金、付款與交割 (1)預計115/06/18董事會後簽訂MOU或LOI (2)預計115/06/30前簽訂股權買賣協議書，簽約後一工作日支付35%價金新台幣1.008億元 (3)115年7月初交割，支付45%價金新台幣1.296億元 (4)交割日後三個月，支付10%價金新台幣2,880萬元 (5)交割日後一年，支付10%價金新台幣2,880萬元資金來源：自有資金及銀行融資高林實業與杏昌生技收購安星製藥業務的目的為： 有助本公司拓展投資其他醫療產業並發揮綜效，對本公司未來醫療產品策略佈局亦有所助益。 6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額: 配發現金股利總額新台幣125,469,989元(每股配發新台幣0.6元)。 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:115/07/01 10.債券停止轉換起始日期:115/07/03 11.債券停止轉換截止日期:115/07/28 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項: 依據115/03/10董事會授權董事長訂定除息基準日暨相關事宜。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人柯懷博協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人李界羲總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

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