永豐金

1. 原公告日期： 114/06/09 2. 簡述原公告申報內容： 京城銀行董事會決議出售子公司京城證券股份有限公司100%股權予街口網路金融科技股份有限公司 3. 變動緣由及主要內容： 依本案股權買賣協議規定於115/06/09到期，故終止股權買賣協議。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無 5. 其他應敘明事項： 無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永豐金證券股份有限公司115年度第1次無擔保次順位普通公司債(補充) 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣參拾億元整(補充) 5.每張面額:新台幣壹佰萬元 6.發行價格:以票面金額十足發行 7.發行期間:115/06/12~125/06/12(補充) 8.發行利率:固定年利率2.41%(補充) 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構，並提升本公司資本適足率及流動比率 11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷 12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司(補充) 13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司(補充) 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/28 2.增資資金來源:永豐金證券 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 全案發行總金額新臺幣1,000,080,000元及股數37,040,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:新臺幣27元 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:原股東認購100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外之普通股 14.本次增資資金用途:強化財務結構 15.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過並承認一一四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條子公司之股東會職權由董事會行使。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 永豐期貨普通股 2.事實發生日:115/5/27~115/5/27 3.董事會通過日期: 民國115年5月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：37,040,000 股每單位價格：每股新台幣27元交易總金額：新台幣 1,000,080,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:永豐期貨其與公司之關係:為永豐金證券100%控股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 以現金一次支付契約限制條款：無； 其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 29.30元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：287,442,495股累積持有金額：新臺幣3,327,175,945元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產比例： 4.64 %占公司最近期財務報表中股東權益比例： 28.59 %最近期財務報表中營運資金數額：新台幣 24,785,132仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 從事法令允許範圍內之轉投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月27日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.取得有價證券標的公司每股淨值基準日為2026/4/30。 2.審計委員會與董事會為永豐金證券之通過日期。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理114年度盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣8,903,753元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/05/27 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條子公司之股東會職權由董事會行使

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,858,410元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/05/28 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/17 1.召開法人說明會之日期：115/06/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：說明115年第一季營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:上誼文化實業股份有限公司(當選董事所代表之法人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 4.舊任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 5.新任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 6.新任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 4.舊任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 5.新任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 6.新任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫獨立董事 (1)潘維大 (2)蘇慧貞 (3)馬文玲 4.舊任者簡歷: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬/永豐金控董事長 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷/永豐金控董事 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實/永豐金控董事 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫/永豐金控董事獨立董事 (1)潘維大/永豐金控獨立董事 (2)蘇慧貞/永豐金控獨立董事 (3)馬文玲/永豐金控獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫獨立董事 (1)潘維大 (2)蘇慧貞 (3)馬文玲 6.新任者簡歷: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬/永豐金控董事長 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷/永豐金控董事 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實/永豐金控董事 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫/永豐金控董事獨立董事 (1)潘維大/永豐金控獨立董事 (2)蘇慧貞/永豐金控獨立董事 (3)馬文玲/永豐金控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司(代表人陳思寬)持有股數:209,099,898 股 (2)上誼文化實業股份有限公司(代表人朱士廷)持有股數:209,099,898 股 (3)行遠投資股份有限公司(代表人曹為實)持有股數:164,810,382 股 (4)行遠投資股份有限公司(代表人葉奇鑫)持有股數:164,810,382 股獨立董事 (1)潘維大持有股數:0股 (2)蘇慧貞持有股數:0股 (3)馬文玲持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:0 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司為配合114年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣8,396,482,238元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/05/28 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:歐陽子能 4.舊任者簡歷:京城商業銀行董事長 5.新任者姓名:歐陽子能 6.新任者簡歷:京城商業銀行董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/5/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: AMRET PLC. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): FMO、IFC 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 銀行子公司AMRET PLC.之大股東； 本次交易完成剩餘股權之收購，達成永豐金控持有AMRET PLC. 100%股權； 不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 銀行已於113/5/4董事會通過分三階段完成AMRET 100%股權收購，第一階段已於114/1/14取得約80％的股權，本次擬變更為一次性取得剩餘股權，銀行取得19.5％股權及由永豐金租賃取得0.5％股權。 8.併購後預計產生之效益: 拓展海外布局，擴大業務規模及提升本行ESG能量。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本交易完成後可望對本行未來整體獲利有正面影響 10.併購之對價種類及資金來源併購以現金為對價，資金來源為本行自有資金 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 資誠聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 黃小芬 15.會計師或律師開業證書字號: 金管會證字第5380號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 本案將向有關主管機關提出申請，待取得核准後，依股權買賣協議完成交割 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 本公司為商業銀行，AMRET PLC.為柬埔寨微型存款金融機構 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 不適用 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本案尚須經主管機關核准註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋雅/永豐銀行(中國)有限公司內審負責人 4.新任者姓名、級職及簡歷:王柏凱/永豐銀行高級稽核人員北卡羅來納大學夏洛特分校信息技術學系碩士 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:俟永豐銀行(中國)有限公司董事會通過並報經當地主管機關核准後生效 8.其他應敘明事項:永豐銀行(中國)有限公司新任內部稽核主管俟當地主管機關核准後就任，陳秋雅免任

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認本行一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過並承認本行一一四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本行為配合一一四年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。

1.事實發生日:115/05/22 2.捐贈原由:永豐銀行支持國立政治大學「百年政大薈萃基金」募款，以協助提升國內學術發展與教育品質，善盡企業社會責任。 3.捐贈金額:整體計畫規劃為期十年，每年捐贈金額依逐年簽訂之合約為準，費用預計共新臺幣1億9,760萬元整，115年捐贈金額為新臺幣4,740萬元整。 4.受贈對象:國立政治大學 5.與公司關係:非利害關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/22 2.審計委員會通過日期:115/05/15 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):11,931,484 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):26,199,317 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):13,172,491 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,016,577 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,973,530 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76 10.期末總資產(仟元):3,820,349,236 11.期末總負債(仟元):3,552,231,164 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,424,611 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 侯全富吳炳松蘇志正 4.舊任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 侯全富吳炳松蘇志正 6.新任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新指派 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/01~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 4.舊任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 6.新任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新指派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/01~115/05/22 11.新任生效日期:115/05/23 12.同任期董事變動比率:0 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/22 2.法人名稱:永豐金控 3.舊任者姓名: 董事歐陽子能姜宏亮張升寶廖順興獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 4.舊任者簡歷: 董事歐陽子能/京城商業銀行董事長姜宏亮/京城商業銀行董事張升寶/京城商業銀行董事廖順興/京城商業銀行董事獨立董事侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 董事歐陽子能姜宏亮張升寶廖順興獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 6.新任者簡歷: 董事歐陽子能/京城商業銀行董事長姜宏亮/京城商業銀行董事張升寶/京城商業銀行董事廖順興/京城商業銀行董事獨立董事侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/1~115/05/22 9.新任生效日期:115/05/23 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/14 2.董事會預計召開日期:115/05/22 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 第一傳動科技股份有限公司之普通股 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 預計以每股新台幣(以下同)不超過190元，投資上限2,000仟股，投資金額上限380,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：第一傳動科技股份有限公司其與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式及決策單位：依本公司核決權限核決價格決定參考依據：參考同業本益比、股價淨值比、交易標的公司獲利情形 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有本次交易證券(含本次交易)之數量: 上限2,000仟股 (2)累積持有本交易證券之金額:上限380,000仟元 (3)累積持有本交易證券持股比例:不超過4.03% (4)權利受限情形: 依合約規定辦理 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產之比例0.40%占歸屬於母公司業主之權益之比例:2.48%營運資金數額:新台幣24,785,132仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資資金之運用 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 進源聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 游裕明 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第8350號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 第一傳動科技股份有限公司113年度每股淨值：新台幣67.63元

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