國票金

1.發生變動日期:115/08/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 陳建瑜陳忠仁彭朱如白佩玉 6.新任者簡歷: 陳建瑜/陳建瑜律師事務所主持律師、群利科技(股)公司獨立董事陳忠仁/台灣大學創新設計學院院長、宏正自動科技(股)公司獨立董事彭朱如/國立政治大學企管系教授白佩玉/國立政治大學企管系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:設立審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/31 11.其他應敘明事項:自第十八屆董事會設置審計委員會替代監察人制度。

1.發生變動日期:115/08/27 2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事: (1)張兆順 (2)陳冠舟 (3)吳瑛 (4)甘美珠 (5)周慶輝 (6)戴志毅 (7)吳俊賢獨立董事: (1)吳永乾 (2)陳淑娟監察人: (1)顏信輝 (2)徐麗月 4.舊任者簡歷: 董事: (1)國票金融控股(股)公司董事長:張兆順 (2)國票金融控股(股)公司副董事長:陳冠舟 (3)國票金融控股(股)公司總經理:吳瑛 (4)國際票券金融(股)公司總經理:甘美珠 (5)國際票券金融(股)公司董事:周慶輝 (6)國際票券金融(股)公司董事:戴志毅 (7)國際票券金融(股)公司董事:吳俊賢獨立董事: (1)吳永乾/國際票券金融(股)公司獨立董事 (2)陳淑娟/國際票券金融(股)公司獨立董事監察人 (1)顏信輝/國際票券金融(股)公司監察人 (2)徐麗月/國際票券金融(股)公司監察人 5.新任者姓名: 董事: (1)張兆順 (2)陳冠舟 (3)吳瑛 (4)甘美珠 (5)周慶輝 (6)吳俊賢 (7)顏信輝 (8)徐麗月獨立董事: (1)陳建瑜: (2)陳忠仁: (3)彭朱如: (4)白佩玉: 6.新任者簡歷: (1)國票金融控股(股)公司董事長:張兆順 (2)國票金融控股(股)公司副董事長:陳冠舟 (3)國票金融控股(股)公司總經理:吳瑛 (4)國際票券金融(股)公司總經理:甘美珠 (5)國際票券金融(股)公司董事:周慶輝 (6)國際票券金融(股)公司董事:吳俊賢 (7)國際票券金融(股)公司監察人:顏信輝 (8)國際票券金融(股)公司監察人:徐麗月獨立董事 (1)陳建瑜:陳建瑜律師事務所主持律師、群利科技(股)公司獨立董事 (2)陳忠仁:台灣大學創新設計學院院長、宏正自動科技(股)公司獨立董事 (3)彭朱如:國立政治大學企管系教授 (4)白佩玉:國立政治大學企管系專任教授 7.異動原因:任期屆滿全面改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/31至115/08/30 9.新任生效日期:115/08/31 10.其他應敘明事項:董事會成員異動超過1/3。 自第十八屆設置審計委員會替代監察人制度。

1.發生變動日期:115/08/27 2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 法人董事代表人:楊承羲、蘇松輝、杜文達、賴義霖、吳毅明法人監察人代表人:王安亞、李憲宗 4.舊任者簡歷: (法人董事代表人)楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長蘇松輝/國票創業投資(股)公司董事杜文達/一銀租賃股份有限公司董事長賴義霖/富康亞國際有限公司董事長吳毅明/eMERG Group 創辦人及集團主席(法人監察人代表人)王安亞/國立政治大學國家發展研究所助理教授李憲宗/國旺國際融資租賃公司董事 5.新任者姓名: 法人董事代表人:張仕霖、戴志毅、陳靜芳、王安亞、洪瑞成法人監察人代表人:李憲宗 6.新任者簡歷: (法人董事代表人)張仕霖/第一商業銀行(股)公司副總經理戴志毅/國際票券金融(股)公司董事陳靜芳/明富國際法律事務所主持律師王安亞/國票創業投資(股)公司監察人洪瑞成/淡江大學財務金融學系教授(法人監察人代表人)李憲宗/國旺國際融資租賃公司董事 7.異動原因:任期屆滿重新指派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27 9.新任生效日期:115/08/28 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/26 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 梁穗昌先生/國票金融控股(股)公司獨立董事謝智源先生/國票金融控股(股)公司獨立董事李文雄先生/國票金融控股(股)公司獨立董事楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:針對中國電視事業股份有限公司未向本公司查證，誣指本公司欠缺公司治理，播放惡意不實報導，本公司董事會應善盡忠實義務，交辦權責單位研議採取檢舉、提告等必要法律行為，以捍衛公司商譽並維護全體股東權益，謹提請 核議。(陳冠如董事提) 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 梁獨立董事穗昌、謝獨立董事智源、李獨立董事文雄及楊獨立董事家興反對意見： 參酌公司提出之法律意見書辦理，如另案由權責單位依情況判斷，適當處理即可。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本案經主席裁示表決，表決結果贊成董事3席(陳董事冠舟、陳董事冠如、陳獨立董事惟龍)、反對董事10席(吳董事瑛、周董事慶輝、蔡董事淑慧、乙董事增祥、魏董事啟林、楊董事承羲、梁獨立董事穗昌、謝獨立董事智源、李獨立董事文雄、楊獨立董事家興)，贊成席次未過半，本案未通過。(張董事長兆順未參與表決、施董事正峰說明其亦為中國電視事業股份有限公司之經理人，本件提案涉及其任職之公司，故迴避而未參與討論及表決。)

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/26 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:本公司第九屆副董事長薪資報酬案，謹提請 核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 楊獨立董事家興:反對因認本公司提供董事會參酌之【副董事長職權範圍】資訊不足，無法認定義務與每月薪資權責相符，故反對據此逕行通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案陳冠舟董事、陳冠如董事迴避，未參與討論及表決。本案經主席徵詢其餘出席董事，除楊家興獨立董事反對外，其餘出席董事同意本案照案通過，惟依本次會議討論事項第10案，本公司首長薪酬制度經「薪酬制度優化工作小組」擬定薪酬制度、標準及數額，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過後，副董事長之薪資報酬應即依該決議辦理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:甘美珠女士 4.舊任者簡歷:國際票券金融(股)公司董事 5.新任者姓名:甘美珠女士 6.新任者簡歷:國際票券金融(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 甘美珠女士經國際票券115年7月20日第十七屆董事會第37次會議通過聘任，並依程序報請金融監督管理委員會審查，自主管機關認可之次日起生效，國際票券於115年8月12日取得金管會115年8月11日金管銀控字第1150227415號核准函。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/12 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:續討論本公司第九屆副董事長薪資報酬案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 楊獨立董事家興:反對因認本公司提供薪酬委員會參酌之【副董事長職權範圍】資訊不足，無法認定義務與每月薪資權責相符，故反對據此逕行通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本案經主席徵詢全體委員，一位委員反對、另四位委員同意修正後通過，同意之委員過半數，提請董事會核議。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:周武華 4.舊任者簡歷:國票期貨(股)公司總經理 5.新任者姓名:周武華 6.新任者簡歷:國票期貨(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 第十二屆董事會第1次會議通過續聘

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:邱榮澄 4.舊任者簡歷:國票綜合證券(股)公司總經理 5.新任者姓名:邱榮澄 6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事國票綜合證券(股)公司代表人:何志強國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如國票綜合證券(股)公司代表人:陳長逸監察人蔡慧倫周士傑周金山 4.舊任者簡歷: 董事國票綜合證券(股)公司代表人:何志強/國票綜合證券(股)公司董事長國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/國票期貨(股)公司董事國票綜合證券(股)公司代表人:陳長逸/國票期貨(股)公司董事監察人蔡慧倫/國票期貨(股)公司監察人周士傑/國票期貨(股)公司監察人周金山/國票期貨(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事國票綜合證券(股)公司代表人:何志強國票綜合證券(股)公司代表人:邱榮澄國票綜合證券(股)公司代表人:陳長逸監察人周士傑王振華 6.新任者簡歷: 董事國票綜合證券(股)公司代表人:何志強/國票綜合證券(股)公司董事長國票綜合證券(股)公司代表人:邱榮澄/國票綜合證券(股)公司總經理國票綜合證券(股)公司代表人:陳長逸/國票期貨(股)公司董事監察人周士傑/國票期貨(股)公司監察人王振華/第一銀行屆齡退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事國票綜合證券(股)公司代表人:何志強/119,810,838股國票綜合證券(股)公司代表人:邱榮澄/119,810,838股國票綜合證券(股)公司代表人:陳長逸/119,810,838股監察人周士傑/0股王振華/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/06/16 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳學彥、劉江抱、吳瑋恩 4.舊任者簡歷: 陳學彥/國票綜合證券(股)公司獨立董事劉江抱/國票綜合證券(股)公司獨立董事吳瑋恩/國票綜合證券(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 陳菲薇、劉江抱、吳瑋恩 6.新任者簡歷: 陳菲薇/第一金人壽保險(股)公司董事劉江抱/國票綜合證券(股)公司獨立董事吳瑋恩/國票綜合證券(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (法人董事)國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林國票金融控股(股)公司代表人：楊文慶國票金融控股(股)公司代表人：洪惠卿(法人監察人)國票金融控股(股)公司代表人：紀乃榮國票金融控股(股)公司代表人：陳映珠 4.舊任者簡歷: (法人董事)魏啟林/國際票券董事長楊文慶/國際票券董事洪惠卿/國際票券董事(法人監察人)紀乃榮/國際票券監察人陳映珠/國際票券監察人 5.新任者職稱及姓名: (法人董事)國票金融控股(股)公司代表人：張兆順國票金融控股(股)公司代表人：吳瑛國票金融控股(股)公司代表人：甘美珠(法人監察人)國票金融控股(股)公司代表人：顏信輝國票金融控股(股)公司代表人：徐麗月 6.新任者簡歷: (法人董事)張兆順/國票金控董事長吳瑛/國票金控總經理甘美珠/第一銀行副總經理(法人監察人)顏信輝/淡江大學會計學系教授徐麗月/台灣中小企銀副總經理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董監事改派 9.新任者選任時持股數: 國票金融控股(股)公司法人董事代表人:張兆順/1,848,000,000股國票金融控股(股)公司法人董事代表人:吳瑛/1,848,000,000股國票金融控股(股)公司法人董事代表人:甘美珠1,848,000,000股國票金融控股(股)公司法人監察人代表人:顏信輝1,848,000,000股國票金融控股(股)公司法人監察人代表人:徐麗月1,848,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/31~ 115/08/30 11.新任生效日期:115/07/20 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:NA 14.同任期監察人變動比率:2/3 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):NA

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:為子公司國票綜合證券股份有限公司第十三屆董事選舉，擬指派代表人參選該公司董事案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 楊獨立董事嘉興:反對該提案程序上違反法規及國票金內部規則，存在重大瑕疵，建議該提案延期審議，在此前提之下，繼續審議該提案，嗣後遭認定為無效或撤銷時造成之損害遠高於延審之程序及實體耗費，故反對該提案於本次會議審議，並建議該提案延期審議。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:1.本案經表決通過，11席贊成、3席反對。(主席未參與表決) 2.本公司已於115年6月15日寄發董事會召集通知及議程資料，並於6月17日補充提供候選人相關資料供董事審閱。董事會經討論後，認為相關資料已足供董事行使職權及審議，且考量國票證券115年6月26日股東常會董事改選作業時程在即，爰仍依議程進行討論及表決。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 為本公司內部稽核主管調整案，謹提請 核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳獨立董事學彥：本案既已和解，無法挽留王小姐，本席棄權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案出席董事十五席(含委託一席)，經舉手表決贊成董事十四席，達出席董事過半數之同意，表決通過。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 為本公司內部稽核主管調整案，謹提請 核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳獨立董事學彥：本案既已和解，無法挽留王小姐，本席棄權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案劉江抱獨立董事、吳瑋恩獨立董事等二席贊成，陳學彥獨立董事一席棄權，本案表決通過，提董事會決議。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 楊家興/國票金融控股(股)公司獨立董事謝智源/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:本公司第九屆董事會設置副董事長及選任案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 楊獨立董事家興：反對該提案涉及本公司章程第22條第2項規定，即本公司於必要時得設置副董事長一人，由董事會選任之。然由法規面及本公司之客觀條件來看，目前本公司根本欠缺設置副董事長的必要性。 謝獨立董事智源：棄權資訊不足，無法據以判斷是否需設置副董事長。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本案經表決通過，11席董事贊成、2席反對、1席棄權。 (主席未參與表決)

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/07 1.召開法人說明會之日期：115/07/07 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本次法說會為線上說明會。 4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦說明會，說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：當日webex連線號碼為:1849465878/連結https://mibf.webex.com/meet/ibf.1703完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)陳淑娟女士 (2)陳惟龍先生 (3)饒世湛先生 (4)張振芳先生 (5)許嘉棟先生 4.舊任者簡歷:(1)國票金融控股(股)公司獨立董事 (2)國票金融控股公司獨立董事 (3)國票金融控股公司獨立董事 (4)國票金融控股公司獨立董事 (5)國票金融控股公司薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:(1)謝智源先生 (2)梁穗昌先生 (3)李文雄先生 (4)楊家興先生 (5)陳惟龍先生 6.新任者簡歷:(1)國票金融控股(股)公司獨立董事 (2)國票金融控股公司獨立董事 (3)國票金融控股公司獨立董事 (4)國票金融控股公司獨立董事 (5)國票金融控股公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:本公司第九屆董事會委任

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 饒世湛陳惟龍陳淑娟張振芳 4.舊任者簡歷: 饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事陳淑娟/國票金融控股(股)公司獨立董事張振芳/國票金融控股(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 謝智源梁穗昌李文雄楊家興陳惟龍 6.新任者簡歷: 謝智源/東吳大學商學院副院長梁穗昌/梁穗昌律師事務所主持律師李文雄/彰化銀行董事楊家興/至隼國際法律事務所主持律師陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

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