玉山金

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立董事：陳美滿董事：陳茂欽董事：林隆政獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長陳美滿/玉山金控董事陳茂欽/玉山金控總經理林隆政/玉山銀行總經理張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃男州董事：陳茂欽董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立董事：許(清爭)心獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長陳茂欽/玉山金控總經理新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁/新東陽房屋仲介(股)公司董事福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長許(清爭)心/三商美邦人壽(股)公司副董事長游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第9屆董事選任。 9.新任者選任時持股數: 董事：黃男州，17,978,681股董事：陳茂欽，2,735,048股董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁，80,845,083股董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰，64,143,433股董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，74,148,000股董事：許(清爭)心，0股獨立董事：游明德，0股獨立董事：蔡英欣，0股獨立董事：謝明慧，0股獨立董事：丘宏昌，0股獨立董事：蕭瑞麟，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許(清爭)心/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事11人。 選舉結果： 董事名單： 黃男州陳茂欽新東陽股份有限公司 代表人 麥修仁福園投資股份有限公司 代表人 陳威翰上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立許(清爭)心獨立董事名單： 游明德蔡英欣謝明慧丘宏昌蕭瑞麟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)照案通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (3)照案通過本公司「股東會議事規則」修正案。 (4)照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：2026年第1季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認玉山創投114年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:是 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認玉山創投114年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:報告114年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形 7.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W酒店 4.法人說明會擇要訊息：2026年第1季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.7278元，總計新臺幣3,638,976元，股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。 4.除權（息）交易日:115/06/01 5.最後過戶日:115/06/01 6.停止過戶起始日期:115/06/02 7.停止過戶截止日期:115/06/06 8.除權（息）基準日:115/06/06 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認玉山投顧114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認玉山投顧114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:報告玉山投顧114年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形。 7.其他應敘明事項: 114年度盈餘分配:股東現金股利：每股0.7278元，總計新臺幣3,638,976元股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:玉山金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資之增資基準日 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞轉增資之增資基準日為115年6月3日。 (2)員工酬勞轉增資暨發行新股案業經金融監督管理委員會115年5月27日申報生效在案。 (3)員工酬勞新臺幣594,900,000元轉增資發行新股，以董事會決議前一日收盤價33.05元計算，共計發行新股18,000,000股。 (4)員工酬勞發放日暫定為115年7月27日。 (5)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.事實發生日:115/05/22 2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。 3.捐贈金額:新臺幣 5,383,718 元 4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:每股6.2236971元，總計新台幣186,710,913元。 4.除權（息）交易日:115/06/05 5.最後過戶日:115/06/06 6.停止過戶起始日期:115/06/07 7.停止過戶截止日期:115/06/11 8.除權（息）基準日:115/06/11 9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 玉山金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債 2.事實發生日:115/5/14~115/5/14 3.董事會通過日期: 民國114年12月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：3,000單位每單位價格：依票面金額新臺幣壹佰萬元十足發行交易總金額：新臺幣參拾億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 玉山金融控股股份有限公司與公司之關係: 為玉山商業銀行股份有限公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 擔任玉山金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債募集及發行之承銷商 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件: 於交割日一次付清契約限制條款及其他重要約定事項: 無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式: 議價價格決定之參考依據: 依市價決策單位: 經董事會決議通過並依內部核決權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：17.10%有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：253.49%最近期財務報表中營運資金數額：不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因擔任玉山金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年12月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山金融控股股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是。 4.發行總額:發行總額為新臺幣肆拾陸億元整。 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依面額十足發行。 7.發行期間:五年期，民國115年5月22日發行，民國120年5月22日到期。 8.發行利率:固定年利率1.85%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還到期債務。 11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。 12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部。 13.承銷或代銷機構:玉山商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:無。 15.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:不適用。 19.買回條件:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:玉山商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:參與「支持企業投資美國融資保證機制推動方案」，本次配合出資合計不逾25,000,000美元。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)配合政府支持企業赴美投資，帶動業務發展並創造多元商機。 (2)玉山銀行可藉由參與「支持企業投資美國融資保證機制推動方案」，取得融資保證，降低授信風險。 (3)實際內容以正式簽定契約為準。

1.事實發生日:115/05/08 2.捐贈原由:捐贈予玉山志工基金會推動關懷學童專案。 3.捐贈金額:新臺幣10,000,000元。 4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會。 5.與公司關係:關係人。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):11,865,143 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):25,169,421 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):12,706,707 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,067,506 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,056,957 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62 10.期末總資產(仟元):4,679,436,007 11.期末總負債(仟元):4,394,289,185 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,736,164 13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/06 1.召開法人說明會之日期：115/05/06 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：玉山金控總部 4.法人說明會擇要訊息：2026年第1季財業務資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 授信資產。 2.事實發生日:115/4/27~115/4/27 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:常務董事會民國115年4月9日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金116,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行。 非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依合約辦理。 重要約定事項：依合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 授信資產管理。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 匯率為1美元兌新台幣31.46元。

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