彰銀

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/24 2.審計委員會通過日期:115/08/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):15,221,502 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):25,829,086 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):13,113,055 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,314,353 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,314,353 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94 10.期末總資產(仟元):3,535,310,278 11.期末總負債(仟元):3,305,610,200 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,700,078 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/20 2.法人名稱:財政部 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:董事陳佩君(財政部代表) 6.新任者簡歷:兆豐國際證券投資信託股份有限公司董事長 7.異動原因:財政部改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/6/19~118/6/18 9.新任生效日期:115/08/20 10.其他應敘明事項:依財政部115年8月20日台財庫字第11503716340號函辦理。

1.董事會召集通知日:115/08/14 2.董事會預計召開日期:115/08/24 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年上半年度 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總行副行長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:侯育琪，彰銀商業銀行有限公司財務管理部總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/8/13 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本次為中文線上法說會，連結網址請至本公司網頁或至公開資訊觀測站查詢。 4.法人說明會擇要訊息：報告本行2026年第2季財務資訊及經營成果 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 企業網路銀行改版建置專案及系統軟體授權 2.事實發生日:115/7/28~115/7/28 3.董事會通過日期: 民國115年7月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 合計約新台幣3.238億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣國際商業機器股份有限公司；無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 無 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 無 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定交付及付款；無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 以議價方式辦理，價格決定係參考專家報告及會計師之意見，決策單位為董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 進行企業網路銀行改版，打造全球架構、創新敏捷交付、資訊維運優化 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號、北市會證字第2785號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)分派普通股股利-現金（每股0.8元）：94億1,283萬7,002元。 (2)分派普通股股利-股票（每股0.25元）：29億4,151萬1,560元。 4.除權（息）交易日:115/08/05 5.最後過戶日:115/08/06 6.停止過戶起始日期:115/08/07 7.停止過戶截止日期:115/08/11 8.除權（息）基準日:115/08/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.法人名稱:財政部 3.舊任者姓名:郭昭宏 4.舊任者簡歷:彰化銀行董事 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:辭職 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/19-118/06/18 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:依據本行於115年6月30日接獲郭昭宏先生之董事辭職書辦理。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事吳雨學 (2)獨立董事林軒竹 (3)獨立董事李淑華 (4)獨立董事黃照貴 (5)獨立董事周有熙 6.新任者簡歷: (1)獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師 (2)獨立董事林軒竹-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長 (3)獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任 (4)獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授 (5)獨立董事周有熙-國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會委任新任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:第7屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/06/29~118/06/18

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉葉(彰化銀行副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:李明翰(將來商業銀行股份有限公司副總經理)學歷:世新大學資訊管理學系碩士主要經歷: 將來商業銀行股份有限公司副總經理(資訊長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/7/1 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: （1）獨立董事吳雨學 （2）獨立董事李淑華 （3）獨立董事黃照貴 4.舊任者簡歷: （1）獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師 （2）獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任 （3）獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授 5.新任者姓名: （1）獨立董事吳雨學 （2）獨立董事林軒竹 （3）獨立董事李淑華 （4）獨立董事黃照貴 （5）獨立董事周有熙 6.新任者簡歷: （1）獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師 （2）獨立董事林軒竹-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長 （3）獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任 （4）獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授 （5）獨立董事周有熙-國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/19 11.其他應敘明事項:第五屆審計委員會任期為115/06/19~118/06/18

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事吳雨學 (2)獨立董事李淑華 (3)獨立董事黃照貴 4.舊任者簡歷: (1)吳雨學/彰化銀行獨立董事 (2)李淑華/彰化銀行獨立董事 (3)黃照貴/彰化銀行獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13~115/06/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:簡志光 4.舊任者簡歷:彰化銀行總經理 5.新任者姓名:簡志光 6.新任者簡歷:彰化銀行總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:續任 8.異動原因:配合董事改選，董事會續聘 9.新任生效日期:115/6/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)財政部 (2)中華郵政股份有限公司 (3)行政院國家發展基金管理會 (4)胡光華(財政部代表) (5)簡志光(財政部代表) (6)張建一(行政院國家發展基金管理會代表) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）董事胡光華(財政部代表) （2）董事簡志光(財政部代表) （3）董事張建一(行政院國家發展基金管理會代表) （4）董事林秀燕(中華郵政股份有限公司代表) （5）董事許仁杰(財政部代表) （6）獨立董事吳雨學（獨立董事） （7）獨立董事李淑華（獨立董事） （8）獨立董事黃照貴（獨立董事） 4.舊任者簡歷: （1）董事胡光華-彰化銀行董事長 （2）董事簡志光-彰化銀行常務董事兼總經理 （3）董事張建一-台灣經濟研究院院長 （4）董事林秀燕-財政部國庫署副署長 （5）董事許仁杰-彰化銀行企業工會理事長 （6）獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師 （7）獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任 （8）獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授 5.新任者職稱及姓名: （1）董事胡光華(財政部代表) （2）董事簡志光(財政部代表) （3）董事林秀燕(中華郵政股份有限公司代表) （4）董事張建一(行政院國家發展基金管理會代表) （5）董事郭昭宏(財政部代表) （6）董事許仁杰(財政部代表) （7）獨立董事吳雨學（獨立董事） （8）獨立董事林軒竹（獨立董事） （9）獨立董事李淑華（獨立董事） （10）獨立董事黃照貴（獨立董事） （11）獨立董事周有熙（獨立董事） 6.新任者簡歷: （1）董事胡光華-彰化銀行董事長 （2）董事簡志光-彰化銀行常務董事兼總經理 （3）董事林秀燕-財政部國庫署副署長 （4）董事張建一-台灣經濟研究院院長 （5）董事郭昭宏-臺灣網路認證股份有公司總經理 （6）董事許仁杰-彰化銀行企業工會理事長 （7）獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師 （8）獨立董事林軒竹-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長 （9）獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任 （10）獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授 （11）獨立董事周有熙-國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: （1）董事胡光華(財政部代表):1,434,632,308股 （2）董事簡志光(財政部代表):1,434,632,308股 （3）董事林秀燕(中華郵政股份有限公司代表): 882,503,514股 （4）董事張建一(行政院國家發展基金管理會代表): 638,056,505股 （5）董事郭昭宏(財政部代表): 1,434,632,308股 （6）董事許仁杰(財政部代表): 1,434,632,308股 （7）獨立董事吳雨學（獨立董事）:88,833股 （8）獨立董事林軒竹（獨立董事）: 0股 （9）獨立董事李淑華（獨立董事）: 0股 （10）獨立董事黃照貴（獨立董事）: 0股 （11）獨立董事周有熙（獨立董事）: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第28屆董事案。 董事當選名單： 胡光華(財政部代表)簡志光(財政部代表)林秀燕(中華郵政股份有限公司代表)張建一(行政院國家發展基金管理會代表)郭昭宏(財政部代表)許仁杰(財政部代表)獨立董事當選名單： 吳雨學林軒竹李淑華黃照貴周有熙 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (3)通過解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11 2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過擬向金融監督管理委員會申請於美國亞利桑那州鳳凰城設立代表人辦事處。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/11 2.公司名稱:彰化銀行 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:參與「企業投資美國融資保證機制推動方案」，並配合出資合計美金2,500萬元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)若有履行保證責任情形產生，履行保證責任金額由國發基金依各期出資比率分攤後，其餘金額由該案承貸銀行依該案承貸比率分攤。 (2)配合政府支持企業赴美投資，帶動業務發展並創造多元商機。 (3)實際內容依正式簽訂之契約為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊政祺(彰化銀行副總經理)學歷:私立逢甲大學經濟學研究所主要經歷:彰化銀行副總經理、綜合企劃處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/6/8 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(總稽核) 2.發生變動日期:115/06/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范玉琴(彰化銀行總稽核) 4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑敏(彰化銀行授信管理處處長)學歷:私立淡江大學企業管理研究所主要經歷:彰化銀行授信管理處處長、稽核處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/6/3 8.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會115年6月1日金管檢銀字第1150503317號函核准。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/05/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧秀娟(彰化銀行副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/05/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉葉(彰化銀行副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:李明翰(將來商業銀行股份有限公司副總經理)學歷:世新大學資訊管理學系碩士主要經歷: 將來商業銀行股份有限公司副總經理(資訊長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:俟實際到任日生效 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(總稽核) 2.發生變動日期:115/05/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范玉琴(彰化銀行總稽核) 4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑敏(彰化銀行授信管理處處長)學歷: 私立淡江大學企業管理研究所主要經歷:彰化銀行授信管理處處長、稽核處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:俟金融監督管理委員會核准後生效 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):7,418,906 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):12,405,577 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):6,213,456 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,221,136 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,221,136 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44 10.期末總資產(仟元):3,481,563,454 11.期末總負債(仟元):3,255,586,729 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,976,725 13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本次為中文線上法說會，連結網址請至本公司網頁或至公開資訊觀測站查詢。 4.法人說明會擇要訊息：報告本行2026年第1季財務資訊及經營成果 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/李文雄 4.舊任者簡歷:彰化銀行董事 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依據本行於115年5月7日接獲李文雄先生之董事辭職書辦理，辭任生效日為115年5月8日。

1.董事會召集通知日:115/05/06 2.董事會預計召開日期:115/05/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第1季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/胡榮健 4.舊任者簡歷:彰化銀行國際營運處處長(115/4/1退休) 5.新任者職稱及姓名:董事/劉光武 6.新任者簡歷:彰化銀行國際營運處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:異動 8.異動原因:改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/17~116/9/9 11.新任生效日期:俟當地主管機關核准任職資格後生效 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 舊任董事之解任俟新任董事任職資格核准後生效

1.事實發生日:115/04/30 2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本行115年4月30日董事會決議通過，基隆市中正區中正路58號房地擬依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」辦理重建。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期：115/04/30 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：臺北市中山區中山北路2段57號(彰化銀行臺北大樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業概況。 (2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊經過。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報告，請承認案。 (2)：本公司114年度盈餘分派，請承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：盈餘轉增資發行新股案。 (2)：本公司章程修正案。 (3)：本公司取得或處分資產處理程序修正案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第28屆董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：1-1解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案-財政部。 (2)：1-2解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案-中華郵政股份有限公司。 (3)：1-3解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案-行政院國家發展基金管理會。 (4)：1-4解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案-胡光華(財政部代表)。 (5)：1-5解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案-簡志光(財政部代表)。 (6)：1-6解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案-張建一(行政院國家發展基金管理會代表)。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/20 12.停止過戶截止日期：115/06/18 13.其他應敘明事項：(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%者，自持有之日起10日內，應向金融監督管理委員會申報，並副知本公司；持股超過5%後累積增減逾1%者，亦同。 (2)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。

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