華軒

1. 原公告日期： 115/08/11 2. 簡述原公告申報內容： 本公司原於115/8/11董事會決議通過與關係人合建案， (一)標的：新北市林口區力行段712~716地號之部分土地。 (二)預計提供合建之土地單位數量：土地約165平方公尺（折合約50坪）。 (三)預計投入金額：新台幣1億元。 (四)預計合建權利分配比例為地主48%、建方52%。 (五)本次交易並無限制條件及其他重要約定事項。 3. 變動緣由及主要內容： 因資金規劃考量故取消本案。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 本公司尚未投入資金或簽署相關合約，對公司財務業務無重大影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 擬選定與關係人立軒開發建設股份有限公司合建;本公司陳銘鴻董事長同時擔任立軒開發建設股份有限公司董事長 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (一)標的：新北市林口區力行段712~716地號之部分土地。 (二)預計提供合建之土地單位數量：土地約165平方公尺（折合約50坪）。 (三)預計投入金額：新台幣1億元。 (四)預計合建權利分配比例為地主48%、建方52%。 (五)本次交易並無限制條件及其他重要約定事項。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 1.華淵不動產估價師事務所 2.估價結果：合建權利分配比例為地主48.52%、建方51.48%。 8.不動產估價師姓名: 陳聯興估價師 9.不動產估價師開業證書字號: (101)高市估字第000068號(換發) 10.取得之具體目的: 1.目的：主要係為健全公司長遠發展及未來新事業營運開發所需，提升工作效率及追求公司獲利增長，進而提升股東權益，擬與關係人合建營運總部。 2.必 要 性：本公司為滿足長遠營運規模擴展所需，及提升工作效率與市場競爭力。 3.預計效益：加速營運總部建設計畫完成時間及降低興建成本，節省支出及提高資金使用效率，增加公司獲利。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 1.本次交易對象為關係人，係考量關係人之營建經驗，故與其合建，經由共同採購及發包，進而降低可能之興建成本與興建時間，以利提早佈局未來營運計畫。 2.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提請董事會及股東會決議。 3.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，全權處理。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:華軒地產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於115/08/11下午16點30分採視訊方式於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下： 主旨1：華軒地產擬向關係人取得土地相關事宜 一、本公司預計交易對象、交易標的及交易金額說明如下： 交易對象 交易標的 交易金額 ------------ --------------- ------------------------立軒開發建設 新北市林口區力 新台幣100,000,000元為上限股份有限公司 行段712~716地號（下稱「立軒 之部分土地持分開發建設」）註1：力行段712、713、714、715、716共5筆地號，預計合併為712地號後分割取得。 註2：本公司預計取得之土地單位數量：土地約165平方公尺（折合約50坪）。 二、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」（下稱「處理準則」）第十五條規定，與關係人交易達公司總資產10%以上，應將該條第一項所列各款資料，提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項，其內容如下： (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益： 1.目的：主要係為健全公司長遠發展及未來新事業營運開發所需，提升工作效率及追求公司獲利增長，進而提升股東權益，擬購置土地興建營運總部。 2.必 要 性：本公司為滿足長遠營運規模擴展所需，及提升工作效率與市場競爭力。 3.預計效益：節省租金支出及提高資金使用效率，增加公司獲利。 (二)選定關係人為交易對象之原因： 本次交易對象為關係人，主要係考量自建之地點及可節省土地找尋、洽談及興建之時間，以利提早佈局未來營運計畫。 (三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依處理準則第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料： 關係人交易價格加計必要資金利息設算總價為新台幣100,390,330元。本公司預計以新台幣100,000,000元向關係人購置土地，設算價格高於預計交易價格約0.39%，交易價格尚屬合理。 (四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係： 立軒開發建設於民國115年7月向自然人吳君、李君、林君、曾君等10位非關係人取得土地約565.63坪，金額約新台幣11.26億元，本公司擬向立軒開發建設取得部分土地持份，約165平方公尺(折合約50坪)。 (五)專業估價者出具之估價報告或會計師複核意見書： 新北市林口區力行段712、713、714、715、716地號土地之專業估價報告，經華淵不動產估價師事務所不動產估價師陳聯興出具報告，土地每坪2,050,000元。已取得安侯建業聯合會計師事務所黃欣婷會計師出具價格合理性意見書。 (六)本次交易之限制條件及其他重要約定事項：無。 三、本次交易對象為關係人，主要係為加速資源有效整合盡早布局未來營運計畫。 四、本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提請董事會及股東會決議。 五、預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，全權處理。 主旨2：華軒地產擬擬與關係人合建相關事宜 一、本公司預計與關係人進行合建分屋，預計合建對象、合建標的及金額說明如下： 合建對象 合建標的 合建金額 ------------ ----------------- -------------------------立軒開發建設 新北市林口區力行 新台幣100,000,000元股份有限公司 段712~716地號之部（下稱「立軒 分土地持分開發建設」）註1：預計提供合建之土地單位數量：土地約165平方公尺（折合約50坪）。 二、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」（下稱「處理準則」）第十五條規定，與關係人交易達公司總資產10%以上，應將該條第一項所列各款資料，提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項，其內容如下： (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益： 1.目的：主要係為健全公司長遠發展及未來新事業營運開發所需，提升工作效率及追求公司獲利增長，進而提升股東權益，擬與關係人合建營運總部。 2.必 要 性：本公司為滿足長遠營運規模擴展所需，及提升工作效率與市場競爭力。 3.預計效益：加速營運總部建設計畫完成時間及降低興建成本，節省支出及提高資金使用效率，增加公司獲利。 (二)選定關係人為交易對象之原因： 本次交易對象為關係人，係考量關係人之營建經驗，故與其合建，經由共同採購及發包，進而降低可能之興建成本與興建時間，以利提早佈局未來營運計畫。 (三)向關係人取得不動產或其使用權資產，依處理準則第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料：不適用。 (四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係：不適用。 (五)專業估價者出具之估價報告或會計師複核意見書： 新北市林口區力行段712、713、714、715、716等5筆地號土地之合建比例專業估價報告，經華淵不動產估價師事務所不動產估價師陳聯興出具，合建權利分配比例分別為地主48.52%、建方51.48%，本公司預計以地主48%、建方52%進行權利分配。 (六)本次交易之限制條件及其他重要約定事項：無。 三、本次交易對象為關係人，主要係為加速資源有效整合盡早布局未來營運計畫。 四、本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提請董事會及股東會決議。 五、預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、標的及金額內，全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。 (2)通過補充本公司115年2月24日股東會通過之本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:余承憲/本公司財會處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹錫仲/台新藥股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:公司治理主管任命案於115/05/12經審計委員會及董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐秀蓉本公司稽核室主任/宣德科技稽核室專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案於115/05/12經審計委員會及董事會決議通過。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管及代理發言人 2.發生變動日期:115/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宇美/本公司法務、公司治理主管及代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/04/30 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管待董事會通過任用後另行公告。

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