富野

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:華立時代股份有限公司/代表人：馬震偉 (2)董事:華立時代股份有限公司/代表人：施秋如 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經富野大飯店(股)公司115年度股東會決議通過同意以上董事兼任及競業行為許可。 表決時出席股東表決權數49,695,464(含電子投票)贊成權數49,492,589權，占表決權數99.59%反對權數96,006權，占表決權數0.19%無效權數0權，占表決權數0.00%棄權/未投票權數106,869權，占表決權數0.22%本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15 2.法人名稱:華立時代股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:馬震偉、施秋如 6.新任者簡歷:(1)馬震偉：三立電視股份有限公司董事長室特助/大同股份有限公司董事長室特助/天宇工業股份有限公司副董事長/地心引力股份有限公司董事長 (2)施秋如：三立電視(股)董事長室特助/大同(股)董事長室策略執行小組 7.異動原因:董事補選，法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10-117/06/09 9.新任生效日期:115/06/15 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事代表人：馬震偉 (2)法人董事代表人：施秋如 6.新任者簡歷: (1)法人董事代表人 馬震偉：三立電視股份有限公司董事長室特助/大同股份有限公司董事長室特助/天宇工業股份有限公司副董事長/地心引力股份有限公司董事長 (2)法人董事代表人 施秋如：三立電視(股)董事長室特助/大同(股)董事長室策略執行小組 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選董事2席 9.新任者選任時持股數:20,000,000 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10~117/06/09 11.新任生效日期:115/06/15 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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