瓦城

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 石世賢先生阮瓊華女士陳宏守先生蔡政憲先生 4.舊任者簡歷: 石世賢先生，簡歷：本公司獨立董事，亞大聯合會計師事務所合夥會計師阮瓊華女士，簡歷：元和聯合會計師事務所會計師陳宏守先生，簡歷：果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長蔡政憲先生，簡歷：訊聯生物科技股份有限公司/董事長 5.新任者姓名: 石世賢先生陳宏守先生蔡政憲先生盛保熙先生 6.新任者簡歷: 石世賢先生，簡歷：本公司獨立董事，亞大聯合會計師事務所合夥會計師陳宏守先生，簡歷：果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長蔡政憲先生，簡歷：訊聯生物科技股份有限公司/董事長盛保熙先生，簡歷：保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/18 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會阮瓊華女士石世賢先生陳宏守先生蔡政憲先生薪資報酬委員會阮瓊華女士石世賢先生陳宏守先生蔡政憲先生 4.舊任者簡歷: 審計委員會阮瓊華女士，簡歷：元和聯合會計師事務所會計師石世賢先生，簡歷：亞大聯合會計師事務所合夥會計師陳宏守先生，簡歷：果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長蔡政憲先生，簡歷：訊聯生物科技股份有限公司董事長薪資報酬委員會阮瓊華女士，簡歷：元和聯合會計師事務所會計師石世賢先生，簡歷：亞大聯合會計師事務所合夥會計師陳宏守先生，簡歷：果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長蔡政憲先生，簡歷：訊聯生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 審計委員會石世賢先生陳宏守先生蔡政憲先生盛保熙先生薪資報酬委員會尚待委任 6.新任者簡歷: 審計委員會石世賢先生，簡歷：本公司獨立董事，亞大聯合會計師事務所合夥會計師陳宏守先生，簡歷：果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長蔡政憲先生，簡歷：訊聯生物科技股份有限公司董事長盛保熙先生，簡歷：保瑞藥業股份有限公司董事長薪資報酬委員會尚待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項: 審計委員會之原任期:112/06/19~115/06/18薪資報酬委員會之原任期:112/08/08~115/06/18

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：徐承義董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳董事：哲泰股份有限公司代表人：孫大龍獨立董事：石世賢獨立董事：陳宏守獨立董事：蔡政憲獨立董事：盛保熙 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為董事：徐承義:哲泰股份有限公司董事長，瓦城泰統慈善基金會董事長，橙食投資股份有限公司董事長，樂子國際股份有限公司董事，宇藝智能股份有限公司董事，華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事，約光股份有限公司董事長，國巨股份有限公司獨立董事董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳，瓦城泰統慈善基金會執行長永昌隆股份有限公司董事長，億高股份有限公司董事長，星都股份有限公司董事長，一三一三股份有限公司董事長，無限廚房股份有限公司董事長，美琪生技股份有限公司董事董事：哲泰股份有限公司代表人：孫大龍，律儀聯合律師事務所律師獨立董事：石世賢:亞大聯合會計師事務所會計師獨立董事：陳宏守:果實夥伴股份有限公司 OneAD Inc.創辦人暨董事長中化控股 ( TW-3716 )獨立董事，中磊電子 ( TW-5388 )獨立董事獨立董事：蔡政憲:訊聯生物科技股份有限公司董事長訊聯基因數位股份有限公司執行長，訊聯細胞智藥股份有限公司董事長麗嬰房股份有限公司獨立董事，凱美電機股份有限公司獨立董事三和合成股份有限公司董事獨立董事：盛保熙:保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理益邦製藥股份有限公司董事長，保盛藥業股份有限公司董事長，保盛藥業股份有限公司董事長，晨暉生物科技股份有限公司董事長，惠普股份有限公司董事，遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事，保瑞聯邦股份有限公司董事長富鼎先進電子股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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