中信造船

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:中信造船股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於115年07月08日董事會決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會115年07月22日金管證發字第1150350063號函申報生效在案。 (2)依規定，本公司應於申報生效後三個月內完成募集，現金增資特定人原繳款期間為115年09月29日至115年10月06日，鑑於近期資本市場波動、考量公司整體規劃及特定人需充足時間準備相關資金，擬向金管會申請延長募集期間至115年11月30日(如股款提前收足則提前截止)，俾使本次募資作業順利完成。 6.因應措施: (1)本次現金增資延長特定人繳款期間案，將呈報主管機關核備。 (2)本次現金增資延長特定人繳款期間案，不影響原增資目的之執行。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 待取得主管機關核准函後，本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:國防部 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:國防部新式港勤拖船購置案決標予本公司。 (契約金額NT:807,560,000元整) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:中信造船股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)委託代收價款簽約日期:115/07/27 (2)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。 (3)委託存儲專戶簽約日期:115/07/27 (4)委託存儲專戶行庫:兆豐國際商業銀行高雄科技園區分行。

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/27 2.發行股數:8,300,000股。 3.每股面額:新台幣10元整。 4.發行總金額:新台幣83,000,000元（以面額計算）。 5.發行價格:每股新台幣72元。 6.員工認股股數:830,000股（發行新股總額10%，依公司法267條規定）。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之90%即7,470,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購90.05240833股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:籌措營運投資資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/17 13.最後過戶日:115/08/12 14.停止過戶起始日期:115/08/13 15.停止過戶截止日期:115/08/17 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/08/24至115/09/24 (2)特定人繳款期間:115/09/29至115/10/06 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/27 18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行高雄科技園區分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年07月22日金管證發字第1150350063號函申報生效在案。 (2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。 (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年08月12日下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(地址：台北巿中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年08月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣41,475,848元，每股配發0.5元。 4.除權（息）交易日:115/07/21 5.最後過戶日:115/07/22 6.停止過戶起始日期:115/07/23 7.停止過戶截止日期:115/07/27 8.除權（息）基準日:115/07/27 9.現金股利發放日期:115/08/11 10.其他應敘明事項: (1)最後過戶日115年07月22日，故現場過戶者請於115年07月22日16：30前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年07月22日(最後過戶日)郵戳為憑。 (2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:韓碧祥 4.舊任者簡歷: 韓碧祥/中信造船(股)公司董事長高鼎遊艇(股)公司董事長 5.新任者姓名:韓碧祥 6.新任者簡歷: 韓碧祥/中信造船(股)公司董事長高鼎遊艇(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:因任期屆滿，重新推選董事長。 9.新任生效日期:115/07/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/董事玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/董事俞克維/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「取得與處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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