正德

1.發生變動日期:115/08/14 2.法人名稱:正展投資顧問(股)公司 3.舊任者姓名:蔡景仲 4.舊任者簡歷:正展投資顧問(股)公司之董事長 5.新任者姓名:蔡吳辛香 6.新任者簡歷:子公司正德資產管理股份有限公司之董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/27-118/05/26 9.新任生效日期:115/08/14 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:蔡景仲董事 4.舊任者簡歷:重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.之董事 5.新任者職稱及姓名:蔡吳辛香 6.新任者簡歷:子公司正德資產管理股份有限公司之董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:蔡景仲先生因個人生涯規劃辭任重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.董事職務 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:無 12.同任期董事變動比率:1/2 13.同任期獨立董事變動比率:無 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):191,100 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,700 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):254,800 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,400 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Star Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有70%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):366,887 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):366,887 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Sunrise Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有70%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):397,297 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):397,297 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Sunwise Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有70%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):397,297 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):397,297 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Sunlight Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有70%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):397,297 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):397,297 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Warrior Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有80%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):454,054 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):454,054 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Wiser Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有80%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,418,441 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):454,054 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):454,054 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,597,521 (2)累積盈虧金額(仟元):3,748,042 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子、孫公司全額清償該融資借款。 (2)日期: 子、孫公司全額清償該融資借款。 6.背書保證之總限額(仟元): 42,092,205 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 7,965,768 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 94.62 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 93.88 10.其他應敘明事項: (1)各接受背書保證公司資本額及累積盈餘(虧)(新台幣仟元)New Lucky Lines S.A.：資本額2,981,160；累積盈餘3,748,558 Franbo Star Pte. Ltd.：資本額186,386；累積盈虧-95 Franbo Sunrise Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-83 Franbo Sunwise Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-83 Franbo Sunlight Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-83 Franbo Warrior Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-86 Franbo Wiser Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-86 (2)本公司對各子、孫公司背書保證金額(美金元)New Lucky Lines S.A.：2,000,000 Franbo Star Pte. Ltd.：11,519,200 Franbo Sunrise Pte. Ltd.：12,474,000 Franbo Sunwise Pte. Ltd.：12,474,000 Franbo Sunlight Pte. Ltd.：12,474,000 Franbo Warrior Pte. Ltd.：14,256,000 Franbo Wiser Pte. Ltd.：14,256,000 (3)匯率係以115年06月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率31.85計算之。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:集團整體財務規劃，提升資金運用效益 3.減資金額:美金6,000,000元 4.消除股份:6,000,000股 5.減資比率:6.41% 6.減資後股本:87,600,000股 7.預定股東會日期:115/08/12 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/14 12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 載重噸位16,500噸新加坡籍MPP多用途船一艘 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：MPP多用途船一艘每單位價格：美金29,000,000元交易總金額：美金29,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：日本船廠關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擴充集團營運規模 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司匯率係台銀115/7/31美金即期平均匯率32.31

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: FRANBO JADE PTE. LTD.普通股 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:10,200,000股每單位價格:美金1元交易總金額:美金10,200,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%所持有之孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.以不超過美金10,200,000元投資孫公司FRANBO JADE PTE. LTD. 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:每股面額決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:10,200,000股金額:美金10,200,000元持股比例:100%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例(累積取得金額/母公司總資產):3.50%占歸屬於母公司業主權益比例(累積取得金額/母公司淨值):3.98%營運資金數額(母公司流動資產-流動負債):新台幣27,261千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本公司匯率係台銀115/7/31美金即期平均匯率32.31 2.本案經民國115年08月12日董事會決議通過，但該新設事業目前尚未成立。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年5月及6月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司115年5月及6月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 一、115年5月背書保證資訊揭露明細表 (一)正禮建築開發(股)公司為正德海運(股)公司提供背書保證 (1)累計至本月止最高餘額：新台幣210,000仟元。 (2)期末背書保證餘額：新台幣210,000仟元。 (3)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：97.33 二、115年6月背書保證資訊揭露明細表 (一)正禮建築開發(股)公司為正德海運(股)公司提供背書保證 (1)累計至本月止最高餘額：新台幣210,000仟元。 (2)期末背書保證餘額：新台幣210,000仟元。 (3)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：97.33 8.更正後金額/內容/頁次: 一、115年5月背書保證資訊揭露明細表 (一)正禮建築開發(股)公司為正德海運(股)公司提供背書保證 (1)累計至本月止最高餘額：新台幣420,000仟元。 (2)期末背書保證餘額：新台幣420,000仟元。 (3)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：194.67 二、115年6月背書保證資訊揭露明細表 (一)正禮建築開發(股)公司為正德海運(股)公司提供背書保證 (1)累計至本月止最高餘額：新台幣420,000仟元。 (2)期末背書保證餘額：新台幣420,000仟元。 (3)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：194.67 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:董事會5月通過授信契約續約，以致自董事會通過日(5月)至新契約開始日(7月)期間，背書保證額度(NTD210,000仟元)重複計算，該重複額度俟舊約到期時註銷。

1.發生變動日期:115/07/03 2.法人名稱:正展投資顧問(股)公司 3.舊任者姓名:蔡邦權 4.舊任者簡歷:正德海運股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡秉叡 6.新任者簡歷:正德海運股份有限公司營運處副總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/27-118/05/26 9.新任生效日期:115/07/03 10.其他應敘明事項:原法人名稱誤植。

1.發生變動日期:115/07/03 2.法人名稱:正德海運股份有限公司 3.舊任者姓名:蔡邦權 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:蔡秉叡 6.新任者簡歷:本公司營運處副總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/27-118/05/26 9.新任生效日期:115/07/03 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:蔡邦權董事 4.舊任者簡歷:重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.之董事 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:蔡邦權先生因個人生涯規劃辭任重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.董事職務 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:無 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:無 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司現金股利發放，依本公司國內第八次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年6月29日起，國內第八次無擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣19.30元調整為新台幣18.82元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司現金股利發放，依本公司國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年6月29日起，國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣22.15元調整為新台幣21.59元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)吳天明 (2)劉榮欽 (3)顏婌烊 4.舊任者簡歷: (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長 (2)劉榮欽-建昇財稅聯合會計師事務所會計師 (3)顏婌烊-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師 5.新任者姓名: (1)吳天明 (2)戴志璁 (3)顏婌烊 6.新任者簡歷: (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長 (2)戴志璁-正修科技大學管理學院企業管理系專任教授 (3)顏婌烊-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01至115/05/31 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:新任期自115/05/27至118/05/26。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: 蔡邦權 4.舊任者簡歷: 蔡邦權-正德海運(股)公司董事長 5.新任者姓名: 蔡邦權 6.新任者簡歷: 蔡邦權-正德海運(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選，依法推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡景仲 / 法人董事代表人吳天明 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)吳天明 (2)劉榮欽 (3)顏婌烊 (4)林世川 4.舊任者簡歷: (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長 (2)劉榮欽-建昇財稅聯合會計師事務所會計師 (3)顏婌烊-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師 (4)林世川-明宗行貿易有限公司 總經理 5.新任者姓名: (1)吳天明 (2)戴志璁 (3)顏婌烊 (4)林世川 6.新任者簡歷: (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長 (2)戴志璁-正修科技大學管理學院企業管理系專任教授 (3)顏婌烊-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師 (4)林世川-明宗行貿易有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/31 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:新任期自115/05/27至118/05/26。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事 (1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權 (2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲 (3)駱軍佑 (4)沈逸文舊任獨立董事： (1)吳天明 (2)劉榮欽 (3)顏婌烊 (4)林世川 4.舊任者簡歷: 舊任董事: (1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權-正德海運(股)公司董事長 (2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲-正德資產管理(股)公司總經理 (3)駱軍佑-永誠興業(股)公司董事 (4)沈逸文-社團法人高雄市殘障服務協會總幹事舊任獨立董事: (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長 (2)劉榮欽-建昇財稅聯合會計師事務所會計師 (3)顏婌烊-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師 (4)林世川-明宗行貿易有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 新任董事 (1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權 (2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲 (3)駱軍佑 (4)沈逸文新任獨立董事： (1)吳天明 (2)戴志璁 (3)顏婌烊 (4)林世川 6.新任者簡歷: 新任董事: (1)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權-正德海運(股)公司董事長 (2)正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲-正德資產管理(股)公司總經理 (3)駱軍佑-永誠興業(股)公司董事 (4)沈逸文-社團法人高雄市殘障服務協會總幹事新任獨立董事: (1)吳天明-天明船務代理(股)公司董事長 (2)戴志璁-正修科技大學管理學院企業管理系專任教授 (3)顏婌烊-亞太國際商務法律事務所高雄所主持律師 (4)林世川-明宗行貿易有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事: 正展投資顧問(股)公司代表人:蔡邦權:52,538,398股正展投資顧問(股)公司代表人:蔡景仲:52,538,398股駱軍佑:7,064,590股沈逸文:258,535股新任獨立董事: 吳天明:190,568股戴志璁:0股顏婌烊:0股林世川:5,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/31。 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲董事:駱軍佑董事:沈逸文獨立董事：吳天明獨立董事：戴志璁獨立董事：顏婌烊獨立董事：林世川 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運成果以及未來展望。 5.其他應敘明事項：報名連結https://www.surveycake.com/s/ZzeQK或洽群益金鼎黃千紜02-8780-8888#306完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 每股普通股配發現金股利0.5元，總金額新台幣165,166,872元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.債券最後申請轉換日期:115/06/01 10.債券停止轉換起始日期:115/06/03 11.債券停止轉換截止日期:115/06/29 12.普通股現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項: 115年5月6日董事會決議通過，授權董事長全權處理相關作業事項如下： 1.本次現金股利發放案如嗣後因增資、買回庫藏股及其轉讓或註銷、可轉換公司債轉換為普通股等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者。 2.本公司可轉換公司債轉換價格，若有因現金股利發放達應調整價格之狀況。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 載重噸位17,400噸新加坡籍MPP多用途船一艘 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：MPP多用途船一艘每單位價格：美金27,500,000元交易總金額：美金27,500,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中國船廠關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擴充集團營運規模 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司匯率係台銀115/4/30美金即期平均匯率31.66

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 載重噸位17,400噸新加坡籍MPP多用途船一艘 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：MPP多用途船一艘每單位價格：美金27,500,000元交易總金額：美金27,500,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中國船廠關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擴充集團營運規模 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司匯率係台銀115/4/30美金即期平均匯率31.66

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 載重噸位17,400噸新加坡籍MPP多用途船一艘 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：MPP多用途船一艘每單位價格：美金27,500,000元交易總金額：美金27,500,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中國船廠關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：議價價格決定：議價決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 擴充集團營運規模 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司匯率係台銀115/4/30美金即期平均匯率31.66

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: FRANBO BOUNTY PTE. LTD.普通股 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:14,000,000股每單位價格:美金1元交易總金額:美金14,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%所持有之孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.以不超過美金14,000,000元投資孫公司FRANBO BOUNTY PTE. LTD. 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:每股面額決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:14,000,000股金額:美金14,000,000元持股比例:100%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例(累積取得金額/母公司總資產):4.70%占歸屬於母公司業主權益比例(累積取得金額/母公司淨值):5.35%營運資金數額(母公司流動資產-流動負債):新台幣27,261千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: ⺠國115年5⽉6⽇ 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本公司匯率係台銀115/4/30美金即期平均匯率31.66 2.本案經民國115年05月06日董事會決議通過，但該新設事業目前尚未成立。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: FRANBO BLESSING PTE. LTD.普通股 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:9,800,000股每單位價格:美⾦1元交易總⾦額:美⾦9,800,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司70%所持有之孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.以不超過美金9,800,000元投資孫公司FRANBO BLESSING PTE. LTD. 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:每股面額決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:9,800,000股金額:美金9,800,000元持股比例:70%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例(累積取得金額/母公司總資產):3.29%占歸屬於母公司業主權益比例(累積取得金額/母公司淨值):3.74%營運資金數額(母公司流動資產-流動負債):新台幣27,261千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: ⺠國115年5⽉6⽇ 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本公司匯率係台銀115/4/30美金即期平均匯率31.66 2.本案經民國115年05月06日董事會決議通過，但該新設事業目前尚未成立。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: FRANBO BENEFIT PTE. LTD.普通股 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:9,800,000股每單位價格:美金1元交易總金額:美金9,800,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司70%所持有之孫公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.以不超過美金9,800,000元投資孫公司FRANBO BENEFIT PTE. LTD. 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:每股面額決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:9,800,000股金額:美金9,800,000元持股比例:70%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例(累積取得金額/母公司總資產):3.29%占歸屬於母公司業主權益比例(累積取得金額/母公司淨值):3.74%營運資金數額(母公司流動資產-流動負債):新台幣27,261千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月6日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本公司匯率係台銀115/4/30美金即期平均匯率31.66 2.本案經民國115年05月06日董事會決議通過，但該新設事業目前尚未成立。

1.董事會決議日期:115/05/06 2.減資緣由:集團整體財務規劃，提升資金運用效益 3.減資金額:美金15,400,000元 4.消除股份:15,400,000股 5.減資比率:14.13% 6.減資後股本:93,600,000股 7.預定股東會日期:115/05/06 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/07 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司孫公司Franob Wind S.A.之母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):241,186 (4)原資金貸與之餘額(仟元):63,320 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):174,130 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):237,450 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,488,000 (2)累積盈虧金額(仟元):3,613,576 5.計息方式: 雙方協議。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 到期日2031年5月5日前償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,614,609 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.76 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)本公司孫公司Franob Wind S.A.資金貸與本公司子公司New Lucky Lines S.A.美金550萬元。 (2)匯率係以2026年4月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率31.66計算之。

1.事實發生日:115/05/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Franbo Art Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司子公司New Lucky Lines S.A.之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,130,473 (4)原資金貸與之餘額(仟元):126,640 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):158,300 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求。 (1)公司名稱:Franbo Cosmos Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司子公司New Lucky Lines S.A.之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,130,473 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):126,640 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126,640 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求。 (1)公司名稱:Franbo Brave Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司子公司New Lucky Lines S.A.之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,130,473 (4)原資金貸與之餘額(仟元):47,490 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79,150 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,808,800 (2)累積盈虧金額(仟元):-87,422 5.計息方式: 雙方協議。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 到期日2031年5月5日前償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,614,609 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 42.76 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)各接受資金貸與公司資本額及累積盈虧(台幣仟元)Franbo Art：資本額629,280；累計盈虧-19,170。 Franbo Cosmos：資本額528,000；累計盈虧-52,328。 Franbo Brave：資本額651,520；累計盈虧-15,924。 (2)匯率係以2026年4月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率31.66計算之。

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無。

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