台灣高鐵

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)交通部代表人：鄭光遠 (2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈 (3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：林祥生 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：李典穎 (5)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智 (6)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌 (7)行政院國家發展基金管理會代表人：張朝能 (8)東元電機(股)公司代表人：利明? (9)獨立董事：蔡 堆 (10)獨立董事：石百達 (11)獨立董事：黃奕睿 (12)獨立董事：林玉芬 (13)法人董事：財團法人中華航空事業發展基金會 (14)法人董事：行政院國家發展基金管理會 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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