亞航

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭思岑/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱芳慧/本公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:郭思岑 4.舊任者簡歷:本公司副總經理 5.新任者姓名:朱芳慧 6.新任者簡歷:瑞儀光電股份有限公司稽核室經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~116/09/03 10.新任生效日期:115/09/01~116/09/03 11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2095551 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177881 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43364 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30515 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24186 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24186 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12 11.期末總資產(仟元):5752327 12.期末總負債(仟元):2367694 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3384633 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)修正「內部控制制度」案。 (2)修正「永續報告書編製及確信作業程序」案。 (3)修正「公司治理實務守則」案。 (4)修正「薪資報酬委員會組織規程及職權行使辦法」案。 (5)2025年永續報告書討論案。 (6)115年第二季合併財務報表討論案。 (7)本公司財務、會計主管及副總委任案。 (8)委任「永續發展委員會」委員案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:郭思岑 4.舊任者簡歷:本公司副總經理 5.新任者姓名:待委任 6.新任者簡歷:待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:職務調整 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~116/09/03 10.新任生效日期:待委任 11.其他應敘明事項:新任待最近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:115/07/06 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第二季至115年5月 同期增減 115年第一季 同期增減 115年第一季自結數 (%) 核閱數 (%) 核閱數/查核數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 361.09 -29.25% 1096.14 -12.92% 5291.47稅前淨利(百萬) (1.36) -102.54% 22.78 -39.39% 246.98本期淨利(百萬) (1.09) -102.54% 18.00 -40.12% 197.66每股盈餘(元) (0.01) -105.00% 0.09 -35.71% 0.94 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:討論修正「股東會議事規則」。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:趙晉賢 4.舊任者簡歷:本公司副總經理 5.新任者姓名:孫興光 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:退休 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~116/09/03 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭思岑/本公司財務主管、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉書均/本公司公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/07 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙晉賢/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭思岑/本公司財務主管、會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/07 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：114年度員工酬勞分配情形暨基層員工酬勞分派報告。 (4)：114年度盈餘分派情形報告。 (5)：114年度董事領取酬金報告。 (6)：修正「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」案。 (2)：修正「股東會議事規則」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：本次新增討論事項(1)和(2)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1096139 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99835 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28684 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22779 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17999 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17999 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09 11.期末總資產(仟元):5621038 12.期末總負債(仟元):2241218 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3379820 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07 2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)修正本公司「公司章程」案 (2)修正「股東會議事規則」案。 (3)115年第一季合併財務報表討論案。 (4)修訂本公司115年股東常會議程討論案。 (5)本公司副總經理委任案。 (6)委任「永續發展委員會」委員案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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