萬海

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)賴榮年 (2)林詩妮 (3)曾益盛 4.舊任者簡歷: (1)賴榮年 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會召集人、委員 (2)林詩妮 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 (3)曾益盛 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: (1)曾忠己 (2)林詩妮 (3)曾益盛 6.新任者簡歷: (1)曾忠己 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會委員 (2)林詩妮 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 (3)曾益盛 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會重新委任薪酬委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 久福花園股份有限公司 代表人：陳柏廷 (2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) (3) 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 3.許可從事競業行為之項目: (1) 久福花園股份有限公司 代表人：陳柏廷萬海航運(阿拉伯聯合大公國)有限公司法人代表 董事 (2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會)萬海航運(阿拉伯聯合大公國)有限公司法人代表 董事 (3)陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會)寶昇船務代理股份有限公司法人代表 董事長萬航旅業(上海)有限公司法人代表 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 萬航旅業(上海)有限公司法人代表 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 萬航旅業(上海)有限公司地址：上海市虹口區東大名路500號地下一層D-04 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 萬航旅業(上海)有限公司營業項目： 第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品);石油製品銷售(不含危險化學品):日用百貨銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售，鞋帽零售；鞋帽批發；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售：化妝品零售，化妝品批發；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；文具用品零售；文具用品批發：皮革製品銷售；辦公用品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其製品除外),鐘表與計時儀器銷售；眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);箱包銷售；貨物進出口；餐飲管理；非居住房地產租賃；物業管理；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);組織文化藝術交流活動；體育賽事策劃：會議及展覽服務；企業管理諮詢；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務);市場營銷策劃；機械設備租賃；辦公設備租賃服務；倉儲設備租賃服務； 票務代理服務；廣告製作：廣告設計、代理；平面設計；國際貨物運輸代理： 航空國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理：海上國際貨物運輸代理：國內貨物運輸代理：國內集裝箱貨物運輸代理：無船承運業務；裝卸搬運：包裝服務；體育競賽組織；組織體育表演活動；健身休閒活動；體育場地設施經營(不含高危險性體育運動)。第三類醫療器械經營；食品銷售；高危險性體育運動(攀岩)。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人代表人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 法人董事: 久福花園股份有限公司 (2) 法人代表人董事: 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) (3) 法人代表人董事: 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) (4) 法人董事: 祥登建設股份有限公司 (5) 獨立董事: 賴榮年 (6) 獨立董事: 林詩妮 (7) 獨立董事: 曾益盛 4.舊任者簡歷: (1) 久福花園股份有限公司 本公司董事 (2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) 本公司副董事長及督導主管 (3) 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 本公司董事及經理人 (4) 祥登建設股份有限公司 本公司董事 (5) 賴榮年(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會召集人、委員 (6) 林詩妮(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 (7) 曾益盛(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: (1) 法人董事: 久福花園股份有限公司 (2) 法人代表人董事: 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) (3) 法人代表人董事: 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) (4) 法人董事: 祥登建設股份有限公司 (5) 獨立董事: 曾忠己 (6) 獨立董事: 林詩妮 (7) 獨立董事: 曾益盛 6.新任者簡歷: (1) 久福花園股份有限公司 本公司董事 (2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) 本公司副董事長及督導主管 (3) 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 本公司董事及經理人 (4) 祥登建設股份有限公司 本公司董事 (5) 曾忠己(獨立董事) 前臺灣高等檢察署檢察官 (6) 林詩妮(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 (7) 曾益盛(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1) 久福花園股份有限公司 3,795,000股 (2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) 40,356,251股 (3) 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 40,356,251股 (4) 祥登建設股份有限公司 33,506,822股 (5) 曾忠己(獨立董事) 0股 (6) 林詩妮(獨立董事) 724,398股 (7) 曾益盛(獨立董事) 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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