志信

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林燕文/本公司經營企劃室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗諭/本公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司董事會決議通過任免 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇 4.舊任者簡歷: 梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理 5.新任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇 6.新任者簡歷: 梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:梁昇玉、彭垂銘、盧朝光 4.舊任者簡歷: 梁昇玉/洋基通運(股)公司經理彭垂銘/工商時報發行人盧朝光/東海大學會計系講師 5.新任者姓名:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣 6.新任者簡歷: 梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事莊汧驊/三普聯合會計師事務所會計師鄭嘉欣/宇皓律師事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 志信國際股份有限公司代表人：徐明潭志信國際股份有限公司代表人：黃春照黃安迪 3.許可從事競業行為之項目:因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、與本公司營業項目相符或類似之他公司董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）志信國際股份有限公司（代表人黃春照）黃安迪監察人：美麗華大飯店股份有限公司（代表人黃詠傑）張正輝 4.舊任者簡歷: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長志信國際股份有限公司（代表人黃春照），本公司董事黃安迪，美麗信酒店（股）公司董事監察人：美麗華大飯店股份有限公司（代表人黃詠傑），美麗信酒店（股）公司監察人張正輝，美麗信酒店（股）公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）志信國際股份有限公司（代表人黃春照）黃安迪監察人：張正輝 6.新任者簡歷: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長志信國際股份有限公司（代表人黃春照），本公司董事黃安迪，美麗信酒店（股）公司董事監察人：張正輝，美麗信酒店（股）公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 當選別 董監事姓名 選任時持股數董事 志信國際股份有限公司（代表人徐明潭） 27,177,232股董事 志信國際股份有限公司（代表人黃春照） 27,177,232股董事 黃安迪 475,000股監察人 張正輝 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。 (2)獨立董事:梁昇玉、黃瑞祥、彭垂銘。 4.舊任者簡歷: 德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。 德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。 梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。 黃瑞祥，飛達企管顧問有限公司董事長。 彭垂銘，工商時報發行人。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。 (2)獨立董事:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣。 6.新任者簡歷: 德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。 德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。 梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。 莊汧驊，三普聯合會計師事務所會計師。 鄭嘉欣，宇皓法律事務所律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期已屆滿，115年股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 當選別 董事姓名 選任時持股數董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春發） 6,446,451股董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭） 43,761,000股董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春照） 6,446,451股董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐維德） 43,761,000股獨立董事 梁昇玉 0股獨立董事 莊汧驊 0股獨立董事 鄭嘉欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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