志信

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:志信國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)出售標的:台北市中山區建國北路二段33號12樓，建物面積為371.18坪(含地下2樓3個車位32.9坪)，土地面積為30.3831坪。 (2)處分利益:預估新台幣206,807仟元。 (3)交易相對人與本公司非關係人。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：114年度及115年上半年度營運及財務業務相關資訊報告 5.其他應敘明事項：網路會議網址：https://youtube.com/live/M1JE4g_etPA完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1.09元，共計新台幣40,564,350元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/06 6.停止過戶起始日期:115/09/07 7.停止過戶截止日期:115/09/11 8.除權（息）基準日:115/09/11 9.其他應敘明事項: (1)現金股利擬訂於115年9月24日發放。 (2)因最後過戶日115年9月6日適逢星期例假日，故現場過戶提前至115年9月4日(星期五)下午4點30分前駕臨美麗信股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理，掛號郵寄者以115年9月6日(最後過戶日)郵戳為憑。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱: 國巨股份有限公司 2.交易日期:114/10/1~115/7/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月20日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：1,095,000股每單位價格：平均276.29元交易總金額：302,541,732元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：85,000股金額：78,341,102元持股比例：0.00%權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產：47.37%占歸屬母公司業主之權益：55.40%營運資金數額：2,264,183仟元 10.取得或處分之具體目的: 短期資金運用 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，原因: (以上文字請自行增刪) 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林燕文/本公司經營企劃室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗諭/本公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本公司董事會決議通過任免 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇 4.舊任者簡歷: 梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理 5.新任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇 6.新任者簡歷: 梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:梁昇玉、彭垂銘、盧朝光 4.舊任者簡歷: 梁昇玉/洋基通運(股)公司經理彭垂銘/工商時報發行人盧朝光/東海大學會計系講師 5.新任者姓名:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣 6.新任者簡歷: 梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事莊汧驊/三普聯合會計師事務所會計師鄭嘉欣/宇皓律師事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/15 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.證券名稱: 台灣積體電路製造股份有限公司 2.交易日期:114/9/17~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年06月12日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:181,000股每單位價格:1,674.38元交易總金額:303,062,936元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益:26,049,402元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:36,000股金額:70,042,407元持股比例:0.00%權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產:43.30%占歸屬母公司業主之權益:50.63%營運資金數額:2,264,183仟元 10.取得或處分之具體目的: 短期資金運用 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，原因: (以上文字請自行增刪) 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:徐明潭 4.舊任者簡歷:美麗信酒店(股)公司董事長 5.新任者姓名:徐明潭 6.新任者簡歷:美麗信酒店(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 志信國際股份有限公司代表人：徐明潭志信國際股份有限公司代表人：黃春照黃安迪 3.許可從事競業行為之項目:因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、與本公司營業項目相符或類似之他公司董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）志信國際股份有限公司（代表人黃春照）黃安迪監察人：美麗華大飯店股份有限公司（代表人黃詠傑）張正輝 4.舊任者簡歷: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長志信國際股份有限公司（代表人黃春照），本公司董事黃安迪，美麗信酒店（股）公司董事監察人：美麗華大飯店股份有限公司（代表人黃詠傑），美麗信酒店（股）公司監察人張正輝，美麗信酒店（股）公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）志信國際股份有限公司（代表人黃春照）黃安迪監察人：張正輝 6.新任者簡歷: 董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長志信國際股份有限公司（代表人黃春照），本公司董事黃安迪，美麗信酒店（股）公司董事監察人：張正輝，美麗信酒店（股）公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 當選別 董監事姓名 選任時持股數董事 志信國際股份有限公司（代表人徐明潭） 27,177,232股董事 志信國際股份有限公司（代表人黃春照） 27,177,232股董事 黃安迪 475,000股監察人 張正輝 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。 3.許可從事競業行為之項目: 因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事(含獨立董事)或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經投票表決照案通過。 表決時出席股東表決權數：123,777,592權贊成：120,666,689權，占表決權數97.49%反對：1,232,942權，占表決權數0.99%無效：0權，占表決權數0%棄權/未投票：1,877,961權，占表決權數1.52% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)梁昇玉 (2)徐明潭 (3)陳秀奇 4.舊任者簡歷: (1)梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事 (2)徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長 (3)陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理 5.新任者姓名:待董事會委任後公告。 6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:待董事會委任後公告。 11.其他應敘明事項:新任者待董事會委任後再行公告。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)梁昇玉 (2)黃瑞祥 (3)彭垂銘 4.舊任者簡歷: (1)梁昇玉/洋基通運(股)公司經理 (2)黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司董事長 (3)彭垂銘/工商時報發行人 5.新任者姓名: (1)梁昇玉 (2)莊汧驊 (3)鄭嘉欣 6.新任者簡歷: (1)梁昇玉/洋基通運(股)公司經理 (2)莊汧驊/三普聯合會計師事務所會計師 (3)鄭嘉欣/宇皓法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)梁昇玉 (2)彭垂銘 (3)盧朝光 4.舊任者簡歷: (1)梁昇玉/洋基通運(股)公司經理 (2)彭垂銘/工商時報發行人 (3)盧朝光/東海大學會計系講師 5.新任者姓名:待董事會委任後公告。 6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11 ~ 115/06/29 10.新任生效日期:待董事會委任後公告。 11.其他應敘明事項:新任者待董事會委任後再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長:黃春發 (2)副董事長:徐明潭 4.舊任者簡歷: (1)董事長:黃春發/德安開發股份有限公司董事長 (2)副董事長:徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: (1)董事長:黃春發 (2)副董事長:徐明潭 6.新任者簡歷: (1)董事長:黃春發/德安開發股份有限公司董事長 (2)副董事長:徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。 (2)獨立董事:梁昇玉、黃瑞祥、彭垂銘。 4.舊任者簡歷: 德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。 德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。 梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。 黃瑞祥，飛達企管顧問有限公司董事長。 彭垂銘，工商時報發行人。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。 (2)獨立董事:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣。 6.新任者簡歷: 德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。 德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。 天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。 梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。 莊汧驊，三普聯合會計師事務所會計師。 鄭嘉欣，宇皓法律事務所律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期已屆滿，115年股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 當選別 董事姓名 選任時持股數董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春發） 6,446,451股董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭） 43,761,000股董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春照） 6,446,451股董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐維德） 43,761,000股獨立董事 梁昇玉 0股獨立董事 莊汧驊 0股獨立董事 鄭嘉欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十四屆董事(含獨立董事)任期屆滿改選。 第十五屆董事(含獨立董事)當選名單如下： (1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。 (2)獨立董事:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂討論案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱: 廣達電腦股份有限公司 2.交易日期:114/5/14~115/5/13 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年05月13日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：1,050,000股每單位價格：288.20元交易總金額：302,609,539元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益：8,261,437元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：0股金額：0元持股比例：0.00%權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產：45.15%占歸屬母公司業主之權益：52.80%營運資金數額：2,264,183仟元 10.取得或處分之具體目的: 短期資金運用 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

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