陽明

1.發生變動日期:115/09/08 2.法人名稱:陽明海運股份有限公司 3.舊任者姓名:劉政得/陳飛傑 4.舊任者簡歷: 劉政得:陽明(新加坡)有限公司船舶管理部主管陳飛傑:陽明(新加坡)有限公司業務部主管 5.新任者姓名:卓承佑/洪啟勛 6.新任者簡歷: 卓承佑:陽明(新加坡)有限公司船舶管理部主管洪啟勛:陽明(新加坡)有限公司業務部主管 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 劉政得:111/10/03至115/09/30陳飛傑:115/05/01至115/09/30 9.新任生效日期:115/10/01 10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,583,500 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,879,592 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,432,357 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,876,533 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,315,606 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,169,461 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05 11.期末總資產(仟元):457,760,267 12.期末總負債(仟元):129,850,099 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,100,898 14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市大同區重慶北路2段243號重慶大樓4、5樓辦公室 2.事實發生日:115/8/4~115/8/4 3.董事會通過日期: 民國115年8月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1,569平方公尺，折合474.65坪每月租金新台幣593,312元 (含稅)，一年總租金新台幣7,119,744元 (含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 陽明海運股份有限公司，母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 續租 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約相關規定，租期一年 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 續租;董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月04日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第1座22樓7號房 2.事實發生日:115/7/30~115/7/30 3.董事會通過日期: 民國115年7月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 辦公室面積為380平方英呎，折合10.677坪每月租金為HKD4,780~5,280交易總金額合計HKD172,080~190,080 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 嘉明置業有限公司，與本公司為同一集團之公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 續租辦公室 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定按月支付租金，租期三年 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 比價;董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第1座22樓 2.事實發生日:115/7/30~115/7/30 3.董事會通過日期: 民國115年7月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 辦公室面積為2,161.11 平方公尺，折合653.7坪每月租金為HKD247,000~273,000交易總金額合計HKD8,892,000~9,828,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 嘉明置業有限公司，與本公司為同一集團之公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 續租辦公室 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定付款，租期三年 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 比價；董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: Jones Lang LaSalle Limited，每月HKD294,000 13.專業估價師姓名: Samson Ho 14.專業估價師開業證書字號: C-003464 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年07 月30 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: Piazza Galeazzo Alessi 2/9,Genova 2.事實發生日:115/7/23~115/7/23 3.董事會通過日期: 民國115年7月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 辦公室面積為291平方公尺，折合88坪。 每月租金為EUR 2,920~3,230交易總金額合計EUR 210,240~232,560 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Edilinvest S.r.l.；合資方子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 租賃辦公室 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定按季支付租金，租期6年 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 比價，董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: Studio Tecnico Geom. Daniele Muzio 13.專業估價師姓名: Geom. Daniele Muzio 14.專業估價師開業證書字號: Genoa College of Surveyors No. 3162 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 貨櫃 2.事實發生日:114/7/3~115/7/1 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月1日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：11,850只貨櫃每單位價格：約USD1,608~USD6,735(依櫃種)交易總金額：USD 39,500,000 ~ 40,500,000(約新台幣12.2 ~ 12.5億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 東方國際集裝箱(香港)有限公司DONG FANG INTERNATIONAL CONTAINER (HONG KONG) CO., LTD；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定，交貨後賣方備齊規定應交付文件後45個日曆天內付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:公開招標比議價價格決定之參考依據:市價決策單位:本公司董事會授權董事長核准後執行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年3月28日及115年3月8日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 業經董事會於民國114年4月17日115年5月13日授權董事長辦理

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/18 1.召開法人說明會之日期：115/06/18 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/16 2.法人名稱:台灣航業股份有限公司 3.舊任者姓名:劉文慶 4.舊任者簡歷:台灣航業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:魏健宏 6.新任者簡歷:台灣航業股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利 USD 95,972,583.86 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/10 9.其他應敘明事項:陽明(新加坡)有限公司為本公司100%持股之子公司

1.股東常會日期:115/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度查核財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 重新委任CLA GLOBAL TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION為陽明(新加坡)有限公司查帳會計師事務所 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10 2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 95,972,583.86 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10 2.股東會召開日期:115/06/10 3.股東會召開地點:新加坡振瑞路171號8樓之1 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114年度查核財務報告 (2)承認114年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)委任查帳會計師事務所 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.0元。 4.除權（息）交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權（息）基準日:115/07/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/05 13.其他應敘明事項: 如因實際作業時程變更，致股利無法於115年08月05日發放，將另行公告股利發放日。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡宗倫;獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 解除本公司獨立董事蔡宗倫先生擔任財團法人中華顧問工程司董事長之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:熊正一;獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 解除本公司獨立董事熊正一先生擔任中華航空股份有限公司董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王錦榮;董事 3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事王錦榮先生擔任臺灣港務股份有限公司董事及總經理之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 114/02/14 2. 簡述原公告申報內容： 代子公司陽明(土耳其)有限公司公告租入土耳其Bursa辦公室 3. 變動緣由及主要內容： 陽明(土耳其)有限公司因辦公空間調整，與關係人解租原簽訂辦公室租賃契約 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響 5. 其他應敘明事項： 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市南港區昆陽街60巷66、68號裝修工程 2.事實發生日:115/5/27~115/5/27 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年5月27日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：新台幣595,650,000元至新台幣658,350,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 李林室內裝修設計股份有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定付款，並於期限內完成點交 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：招標價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業估價事務所之估價報告決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 沈鴻濤建築師事務所；新台幣675,975,955元 13.專業估價師姓名: 沈鴻濤 14.專業估價師開業證書字號: 工師業字第B002372號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年3月12日 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日:115/05/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 曾建彰策略長暨資深協理吳宜達技術長暨資深協理 3.許可從事競業行為之項目: 曾建彰策略長暨資深協理擔任:West Basin Container Terminal LLC董事、United Terminal Leasing LLC董事、環明(上海)國際船務代理有限公司董事、陽明(澳洲)有限公司董事、光明海運股份有限公司董事、高明貨櫃碼頭股份有限公司董事吳宜達技術長暨資深協理擔任:全洋海運股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 曾建彰策略長暨資深協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 曾建彰策略長暨資深協理:環明(上海)國際船務代理有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 環明(上海)國際船務代理有限公司:上海市黃浦區西藏中路18號23層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 環明(上海)國際船務代理有限公司:船務代理、貨運承攬及貨運管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,660,500 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,823,780 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):748,244 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,901,061 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,497,124 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,435,563 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41 11.期末總資產(仟元):460,181,224 12.期末總負債(仟元):130,409,310 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):328,971,688 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:陽明海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過汰售貨櫃一批 6.因應措施:價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，依規定另行公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:陽明海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過購買貨櫃一批 6.因應措施:價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，依規定另行公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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