嘉里大榮

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(台灣證券交易所資訊展示中心) 4.法人說明會擇要訊息：115年上半年業績發表會 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/14 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,211,575 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,125,717 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):736,757 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):704,344 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):563,528 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):448,455 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96 11.期末總資產(仟元):25,197,938 12.期末總負債(仟元):12,349,842 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,192,656 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 嘉里國際物流股份有限公司普通股股權 2.事實發生日:115/7/15~115/7/15 3.董事會通過日期: 民國115年3月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量：13,500,000股 2.每單位價格：每股新台幣192.59元 3.交易總金額：新台幣26億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣嘉里投資股份有限公司；本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 基於企業永續經營及股東價值最大化之考量，建構更完整的物流供應鏈而向關係人取得股權。 前次移轉資訊a.前次移轉之所有人：嘉里大榮物流股份有限公司b.前次移轉之所有人與公司之關係：本公司c.前次移轉之所有人與交易相對人之關係：關係企業d.前次移轉日期：109年e.前次移轉金額：新台幣15,354,000元f.前次移轉股數：900,000股 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 應於交割日將新台幣2,592,200,000元(即買賣總價減去依法代徵千分之三(0.3%)之證券交易稅後之餘額)匯入賣方指定之銀行帳戶，並將繳納證券交易稅之證明交付賣方。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考外部評估報告，由董事會決議之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 24.93元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.股數：13,500,000股 2.金額：新台幣26億元 3.持股比例：100% 4.權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占公司最近期個體財務報表中總資產：25.05% 2.占公司最近期母公司業主權益比例：42.47% 3.占公司最近期個體財務報表中營運資金數額：52512.44% 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 基於企業永續經營及股東價值最大化之考量，建構更完整的物流供應鏈。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 安得仕聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 成昀達 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第5720號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 自有資金及銀行融資 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年3月11日及115年5月28日 30.其他敘明事項: 本公司前於115年3月11日公告，本交易案之交割應以賣方取得經濟部投資審議司許可為前提； 賣方業已於115年7月14日取得核准函。 後續將由交易雙方依契約約定辦理交割作業，實際交割日期由雙方另行議定。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$770,550,821元(每股分派現金股利NT$1.65元)。 4.除權（息）交易日:115/06/15 5.最後過戶日:115/06/16 6.停止過戶起始日期:115/06/17 7.停止過戶截止日期:115/06/21 8.除權（息）基準日:115/06/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/10 13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案，配發每股普通股現金股利新台幣1.65元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 通過擬向關係人台灣嘉里投資（股）公司收購其全資子公司嘉里國際物流（股）公司100%之股權案。 7.其他應敘明事項: 利害關係人大股東基於利益迴避原則，不參與關係人交易案之討論與表決。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 嘉里國際物流股份有限公司普通股股權 2.事實發生日:115/5/28~115/5/28 3.董事會通過日期: 民國115年3月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量：13,500,000股 2.每單位價格：每股新台幣192.59元 3.交易總金額：新台幣26億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣嘉里投資股份有限公司；本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 基於企業永續經營及股東價值最大化之考量，建構更完整的物流供應鏈而向關係人取得股權。 前次移轉資訊a.前次移轉之所有人：嘉里大榮物流股份有限公司b.前次移轉之所有人與公司之關係：本公司c.前次移轉之所有人與交易相對人之關係：關係企業d.前次移轉日期：109年e.前次移轉金額：新台幣15,354,000元f.前次移轉股數：900,000股 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 應於交割日將新台幣2,592,200,000元（即買賣總價減去依法代徵千分之三（0.3%）之證券交易稅後之餘額）匯入賣方指定之銀行帳戶，並將繳納證券交易稅之證明交付賣方。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考外部評估報告，由董事會決議之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 24.93元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.股數：13,500,000股 2.金額：新台幣26億元 3.持股比例：100% 4.權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占公司最近期個體財務報表中總資產：25.05% 2.占公司最近期母公司業主權益比例：42.47% 3.占公司最近期個體財務報表中營運資金數額：52512.44% 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 基於企業永續經營及股東價值最大化之考量，建構更完整的物流供應鏈。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 安得仕聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 成昀達 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第5720號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 自有資金及銀行融資 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年3月11日 30.其他敘明事項: 本案經115年5月28日股東會決議通過，同日簽訂交易契約。

1.發生變動日期:115/05/18 2.法人名稱:大佶國際有限公司 3.舊任者姓名:江國基 4.舊任者簡歷:嘉里控股有限公司財務總監 5.新任者姓名:柯江明 6.新任者簡歷:嘉里控股有限公司投資部總監 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/28至117/05/27 9.新任生效日期:115/05/18 10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,102,760 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,878 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):371,282 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):344,611 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):275,234 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):217,699 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47 11.期末總資產(仟元):24,987,176 12.期末總負債(仟元):11,507,532 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,716,043 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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