榮運

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,044,200 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,887,747 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,079,781 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,859,354 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,451,618 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,431,407 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.68 11.期末總資產(仟元):48,077,377 12.期末總負債(仟元):16,396,836 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,365,686 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/14 2.發放股利種類及金額:現金股利，USD 26,562,500 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣3元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.其他應敘明事項:訂定115/07/10為現金股利發放日。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發2.7元 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/05 6.停止過戶起始日期:115/07/06 7.停止過戶截止日期:115/07/10 8.除權（息）基準日:115/07/10 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名: 張清和史文章曾玉勤 4.舊任者簡歷: 張清和/欣欣聯合會計師事務所會計師史文章/麥司奇科技(股)公司董事曾玉勤/中國科技大學行銷與流通管理系副教授 5.新任者姓名: 曾荷葉奇鑫林建維 6.新任者簡歷: 曾荷/欣欣聯合會計師事務所所長葉奇鑫/達文西個資暨高科技法律事務所所長林建維/邰利總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(薪資報酬委員會委員業經董事會重新委任) 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:邱顯育 繪(股)公司代表人董事:柯麗卿 長榮海運(股)公司代表人董事:張衍義 長榮海運(股)公司代表人董事:戴錦銓 長榮海運(股)公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期(115/05/26~118/05/25) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果：本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 邱顯育董事/繪(股)公司代表人張衍義董事/長榮海運(股)公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 邱顯育董事 1.青島長榮集裝箱儲運有限公司董事張衍義董事 1.寧波長勝貨櫃有限公司董事 2.青島長榮集裝箱儲運有限公司董事 3.長華國際物流(天津)有限公司董事 4.上海上港盛榮國際集裝箱發展有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.寧波長勝貨櫃有限公司地址： 中國浙江省寧波市北侖區雷古山路109號 2.青島長榮集裝箱儲運有限公司地址： 中國山東省青島市黃島區前灣港緯五路10號 3.長華國際物流(天津)有限公司地址： 中國天津市濱海新區天津港集裝箱物流中心吉運東路295號 4.上海上港盛榮國際集裝箱發展有限公司地址： 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區瑞興路58號6幢附屬辦公樓二層205室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨櫃集散站經營業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 1.寧波長勝貨櫃有限公司：期末投資帳面金額新台幣345,838仟元，持股比例40% 2.青島長榮集裝箱儲運有限公司：期末投資帳面金額新台幣280,014仟元，持股比例40% 3.長華國際物流(天津)有限公司：期末投資帳面金額新台幣410,939仟元，持股比例76% 4.上海上港盛榮國際集裝箱發展有限公司：期末投資帳面金額新台幣35,573仟元，持股比例49% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)繪(股)公司代表人：邱顯育 (2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 (3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義 (4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓 (5)繪(股)公司代表人：林振芳 (6)繪(股)公司代表人：葉佳全獨立董事: (1)張清和 (2)史文章 (3)曾玉勤 4.舊任者簡歷: 董事: (1)繪(股)公司代表人：邱顯育/長榮國際儲運(股)公司董事長 (2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/長榮海運(股)公司董事 (3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/長榮海運(股)公司董事長 (4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/中央再保險(股)公司董事長 (5)繪(股)公司代表人：林振芳/長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理 (6)繪(股)公司代表人：葉佳全/長榮國際(股)公司董事長暨總經理獨立董事: (1)張清和/欣欣聯合會計師事務所會計師 (2)史文章/麥司奇科技(股)公司董事 (3)曾玉勤/中國科技大學行銷與流通管理系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)繪(股)公司代表人：邱顯育 (2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 (3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義 (4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓 (5)繪(股)公司代表人：林振芳 (6)繪(股)公司代表人：葉佳全獨立董事: (1)曾荷 (2)葉奇鑫 (3)林建維 6.新任者簡歷: 董事: (1)繪(股)公司代表人：邱顯育/長榮國際儲運(股)公司董事長 (2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/長榮海運(股)公司董事 (3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/長榮海運(股)公司董事長 (4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/中央再保險(股)公司董事長 (5)繪(股)公司代表人：林振芳/長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理 (6)繪(股)公司代表人：葉佳全/長榮國際(股)公司董事長暨總經理獨立董事: (1)曾荷/欣欣聯合會計師事務所所長 (2)葉奇鑫/達文西個資暨高科技法律事務所所長 (3)林建維/邰利總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於115年股東常會辦理全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)繪(股)公司代表人：邱顯育/70,000股 (2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/215,352,341股 (3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/215,352,341股 (4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/215,352,341股 (5)繪(股)公司代表人：林振芳/70,000股 (6)繪(股)公司代表人：葉佳全/70,000股獨立董事: (1)曾荷/0股 (2)葉奇鑫/0股 (3)林建維/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣2.7元。 本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董事: 繪(股)公司代表人:邱顯育先生長榮海運(股)公司代表人:柯麗卿女士長榮海運(股)公司代表人:張衍義先生長榮海運(股)公司代表人:戴錦銓先生繪(股)公司代表人:林振芳先生繪(股)公司代表人:葉佳全先生獨立董事: 曾荷女士葉奇鑫先生林建維先生 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市八里區廈竹圍25號(辦公室、倉庫及碼頭後線場地) 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 辦公室及倉庫交易單位數量：78坪交易總金額：使用權資產約新台幣1,913,050元碼頭後線場地交易單位數量：4,680平方公尺交易總金額：使用權資產約新台幣1,467,342元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台北港貨櫃碼頭股份有限公司（本公司之關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求前次移轉情形:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:議價價格決定之參考依據:市價決策單位:本公司之董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,991,930 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):868,803 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):467,559 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):709,936 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):560,639 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):553,268 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04 11.期末總資產(仟元):44,350,782 12.期末總負債(仟元):12,631,508 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,379,407 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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