華固

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/09/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人楊康平襄理 4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人鍾宛茜董事長特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融中心 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之實體法說會，說明本公司營運現況及展望 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)標的物名稱：吾雙 (2)土地座落：台北市大安區通化段一小段等19筆地號 (3)房屋座落：上述基地內興建之吾雙部分房屋及車位 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：房屋1戶，合計36.43坪、車位1個 (2)每單位價格：每坪約新台幣160.2萬元 (3)交易總金額：新台幣31,885仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：鍾山投資股份有限公司 (2)與公司之關係：本公司董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為關係人有購買需求，非本公司選定 (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利潤率約19-21% 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：依約定付款 (2)契約限制條款：無 (3)其它重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：議價 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情 (3)決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 獲取營業利益 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月5日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案為公司及璞真共同投資興建，上揭交易金額為華固部分

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)標的物名稱：華固譽誠 (2)土地座落：新北市新店區斯馨段等2筆地號 (3)房屋座落：上述基地內興建之華固譽誠部分房屋及車位 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易１ (1)交易單位數量：房屋1戶，合計46.38坪、車位1個 (2)每單位價格：每坪約新台幣83.40萬元 (3)交易總金額：新台幣18,128仟元交易２ (1)交易單位數量：房屋1戶，合計38.90坪、車位1個 (2)每單位價格：每坪約新台幣83.37萬元 (3)交易總金額：新台幣15,400仟元交易３ (1)交易單位數量：房屋1戶，合計26.93坪、車位1個 (2)每單位價格：每坪約新台幣84.78萬元 (3)交易總金額：新台幣11,176仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易１ (1)交易相對人：何秉新 (2)與公司之關係：本公司工程部副總經理交易２ (1)交易相對人：江紅 (2)與公司之關係：本公司工程部副總經理何秉新之妻交易３ (1)交易相對人：何奕賢 (2)與公司之關係：本公司工程部副總經理何秉新之子 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為關係人有購買需求，非本公司選定 (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利潤率約23-25% 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：依約定付款 (2)契約限制條款：無 (3)其它重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：議價 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情 (3)決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 獲取營業利益 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月5日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案為公司及譽誠共同投資興建，上揭交易金額為華固部分

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融中心 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之實體法說會，說明本公司營運現況及展望 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王自軍藍文祥莊孟翰丁予嘉 4.舊任者簡歷: 王自軍: 映通(股)公司董事長藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師莊孟翰: 理財周刊副社長丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事 5.新任者姓名: 王自軍藍文祥丁予嘉劉憶如 6.新任者簡歷: 王自軍: 映通(股)公司董事長藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事劉憶如: 北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/23 10.新任生效日期:115/06/24~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利：新台幣159,859,340元 (每仟股無償配發50股) 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:115/07/01 10.債券停止轉換起始日期:115/07/03 11.債券停止轉換截止日期:115/07/28 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.其他應敘明事項: (1)參與除權最後買進日:115/07/21 (2)本公司國內第三、四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/07/03~115/07/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/07/01向往來證券商辦理轉換手續。 (3)增資新股權利證書上市日期訂於115/08/14

1.事實發生日:115/06/02 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年2季至115年1季)科目 (115年4月) 增減％ (115年1季) 增減％(IFRS合併 (IFRS合併 (IFRS合併自結數) 查核數) 查核數)營業收入 960 295 4,206 366 22,434(百萬)稅前淨利 200 5 909 8 5,123(百萬)歸屬母公司 162 4 727 7 4,096業主淨利(百萬)每股盈餘 0.51 2.28 12.83(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪嘉昇 董事劉若梅 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數167,439,270權(含電子投票)，占表決時出席股數比例80.25%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:劉若梅 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 成都萬誠多寶置業有限公司 法人監察人代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 成都萬誠多寶置業有限公司:中國四川省成都市成華區五桂橋北路26號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:地產開發、自有房產的銷售及經營管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王自軍藍文祥莊孟翰丁予嘉 4.舊任者簡歷: 王自軍: 映通(股)公司董事長藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師莊孟翰: 理財周刊副社長丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事 5.新任者姓名: 王自軍藍文祥丁予嘉劉憶如 6.新任者簡歷: 王自軍: 映通(股)公司董事長藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事劉憶如: 北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王自軍藍文祥莊孟翰丁予嘉 4.舊任者簡歷: 王自軍: 映通(股)公司董事長藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師莊孟翰: 理財周刊副社長丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/23 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:鍾榮昌董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊董事:黃奕睿董事:劉若梅董事:洪嘉昇獨立董事:王自軍獨立董事:藍文祥獨立董事:莊孟翰獨立董事:丁予嘉 4.舊任者簡歷: 董事:鍾榮昌/華固建設(股)公司董事長董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華/長春管理顧問有限公司董事董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊/皇寶投資(股)公司董事董事:黃奕睿/群智聯合會計師事務所所長董事:劉若梅/華固建設(股)公司財務長董事:洪嘉昇/華固建設(股)公司總經理獨立董事:王自軍/映通(股)公司董事長獨立董事:藍文祥/藍文祥律師事務所所長兼主持律師獨立董事:莊孟翰/理財周刊副社長獨立董事:丁予嘉/盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:鍾榮昌董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊董事:黃奕睿董事:劉若梅董事:洪嘉昇獨立董事:王自軍獨立董事:藍文祥獨立董事:丁予嘉獨立董事:劉憶如 6.新任者簡歷: 董事:鍾榮昌/華固建設(股)公司董事長董事:鍾山投資(股)公司代表人 陳榮華/長春管理顧問有限公司董事董事:新聯陽投資(股)公司代表人 涂維珊/皇寶投資(股)公司董事董事:黃奕睿/群智聯合會計師事務所所長董事:劉若梅/華固建設(股)公司財務長董事:洪嘉昇/華固建設(股)公司總經理獨立董事:王自軍/映通(股)公司董事長獨立董事:藍文祥/藍文祥律師事務所所長兼主持律師獨立董事:丁予嘉/盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事獨立董事:劉憶如/北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:鍾榮昌/2,244,549股董事:鍾山投資(股)公司(代表人 陳榮華)/23,700,000股董事:新聯陽投資(股)公司(代表人 涂維珊)/16,968,084股董事:黃奕睿/5,658,037股董事:劉若梅/770,794股董事:洪嘉昇/430,846股獨立董事:王自軍/0股獨立董事:藍文祥/0股獨立董事:丁予嘉/0股獨立董事:劉憶如/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/29~118/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配表:通過 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報告:通過 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項: 盈餘轉增資發行新股案:通過其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案:通過 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利119,700,000元 4.除權（息）交易日:115/05/14 5.最後過戶日:115/05/15 6.停止過戶起始日期:115/05/16 7.停止過戶截止日期:115/05/20 8.除權（息）基準日:115/05/20 9.其他應敘明事項: 現金股利預計發放日:115/05/25

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