日勝生

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:丁心逸、日勝生活科技(股)公司永續發展處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/15 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:林華駿、劉垚凱、吳仁恩 6.新任者簡歷: 林華駿/日勝生活科技(股)公司副董事長劉垚凱/日勝生活科技(股)公司董事吳仁恩/日勝生活科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/09/15 11.其他應敘明事項:委員任期同現任董事會任期至117/05/21。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 京站投控公司盈餘配發股東現金股利:新台幣 334,500,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/03 6.停止過戶起始日期:115/09/04 7.停止過戶截止日期:115/09/08 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林榮顯 4.舊任者簡歷:日勝生活科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:林榮顯 6.新任者簡歷:日勝生活科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:115/07/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事/代表人 (1)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/林榮顯 (2)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/劉垚凱 (3)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/胡念英法人監察人/代表人日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/游婉英 4.舊任者簡歷: 法人董事之代表人 (1)林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長 (2)劉垚凱:日勝生活科技(股)公司董事 (3)胡念英:日鼎水務企業(股)公司總經理法人監察人之代表人游婉英:日鼎水務企業(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 法人董事/代表人 (1)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/林榮顯 (2)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/林華駿 (3)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/胡念英法人監察人/代表人日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人/游婉英 6.新任者簡歷: 法人董事之代表人 (1)林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長 (2)林華駿:日勝生活科技(股)公司副董事長 (3)胡念英:日鼎水務企業(股)公司總經理法人監察人之代表人游婉英:日鼎水務企業(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新指派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/07/16 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:晶鼎綠能科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 係本公司綜合持股70%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):43,006,254 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,043,900 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,033,900 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,077,800 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,043,900 (8)本次新增背書保證之原因: 配合晶鼎公司授信案展延，由本公司繼續提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):720,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-68,896 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約期間屆滿或保證責任解除條件已達成。 (2)日期: 合約期間屆滿或保證責任解除條件已達成。 6.背書保證之總限額(仟元): 86,012,508 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 30,176,979 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 210.51 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.72 10.其他應敘明事項: 本公司對晶鼎公司提供背書保證金額5,077,800仟元，扣除因授信案展延之重複計算後，實際為晶鼎公司背書保證金額仍為4,043,900仟元。

1.董事會決議日期:115/07/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 日勝生活科技股份有限公司115年度第二次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣伍億元整 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整 6.發行價格:依票面金額十足發行 7.發行期間:三年期 8.發行利率:票面利率為固定年利率2.25% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金 11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷 12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:彰化商業銀行股份有限公司 14.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構:彰化商業銀行股份有限公司忠孝東路分公司 16.簽證機構:無，採無實體發行 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件:無 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: 將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行於債信專區公告。

1.董事會決議日期:115/07/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 日勝生活科技股份有限公司115年度第一次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣伍億元整 5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整 6.發行價格:依票面金額十足發行 7.發行期間:三年期 8.發行利率:票面利率為固定年利率2.25% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 10.募得價款之用途及運用計畫:償還110年度第一次有擔保普通公司債 11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷 12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司 14.發行保證人:臺灣中小企業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司營業部 16.簽證機構:無，採無實體發行 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件:無 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: 將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行於債信專區公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣641,800,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣828,075,719元，每股配發新台幣0.8元。 4.除權（息）交易日:115/07/17 5.最後過戶日:115/07/20 6.停止過戶起始日期:115/07/21 7.停止過戶截止日期:115/07/25 8.除權（息）基準日:115/07/25 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 寶鼎公司盈餘配發股東現金股利:新台幣106,997,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認寶鼎公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認寶鼎114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 泰誠公司盈餘配發股東現金股利:新台幣136,100,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認泰誠公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認泰誠公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 泰誠係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 萬達通公司盈餘配發股東現金股利:新台幣277,700,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/15 6.停止過戶起始日期:115/06/16 7.停止過戶截止日期:115/06/20 8.除權（息）基準日:115/06/20 9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認日鼎水務114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認日鼎水務114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過日鼎水務114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項: 日鼎水務係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。

1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:鼎勝綠能科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持股100%之子公司 5.發生緣由: (1)鼎勝公司經南投縣政府(執行機關)就「南投縣有機廢棄物資源化中心BOT案」綜合評審，獲選為最優申請人。 (2)鼎勝公司續於115年4月30日起與南投縣政府環境保護局(被授權機關)先後進行三次議約會議，於115年6月10日收受南投縣政府環境保護局來函通知雙方就投資契約之修正，雙方無法達成共識，未完成議約。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/6/5~115/6/5 3.董事會通過日期: 民國115年6月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: (1)發包人「集順生活科技(股)公司」:本公司之子公司。 (2)承攬人:久舜營造(股)公司(非本公司關係人)。 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)臺中捷運南屯站(G11)土地開發案之新建工程。 (2)契約金額不超過新台幣2,345,400仟元(含稅)。 (3)契約起迄日期：自簽約日起至本契約工程正式完工為止。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)地家不動產估價師聯合事務所: 估價金額新台幣2,358,797仟元 (2)宇豐不動產估價師聯合事務所: 估價金額新台幣2,350,215仟元 8.不動產估價師姓名: (1)地家不動產估價師聯合事務所：林俊翰 (2)宇豐不動產估價師聯合事務所：胡毓忠 9.不動產估價師開業證書字號: (1) 林俊翰：(105)高市估字第000107號 (2) 胡毓忠：(104)北市估字第000212號 10.取得之具體目的: 投資興建住商混合大樓。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無。 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.法人名稱:中鼎工程股份有限公司 3.舊任者姓名:蔡國隆先生 4.舊任者簡歷:中鼎副總經理暨基礎及環能工程事業部主管 5.新任者姓名:徐震宇先生 6.新任者簡歷: 中鼎能源電力一部主管中鼎能源電力部主管 7.異動原因:退休 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 日鼎投控盈餘配發現金股利:新台幣708,340,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/02 6.停止過戶起始日期:115/06/03 7.停止過戶截止日期:115/06/07 8.除權（息）基準日:115/06/07 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/26 2.發行股數:普通股6,171,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:以發行價格計算，新台幣612,039,780元 5.發行價格:每股新台幣99.18元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由原股東全數認購 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 11.本次增資資金用途:營運所需 12.現金增資認股基準日:115/06/01 13.最後過戶日:115/05/27 14.停止過戶起始日期:115/05/28 15.停止過戶截止日期:115/06/01 16.股款繳納期間:115/06/05 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認日鼎投控114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認日鼎投控114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 日鼎投控係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林榮顯 4.舊任者簡歷:日勝生活科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:林榮顯 6.新任者簡歷:日勝生活科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事/代表人 (1)日勝生活科技(股)公司代表人/林榮顯 (2)日勝生活科技(股)公司代表人/林華駿 (3)日勝生活科技(股)公司代表人/劉垚凱 (4)日勝生活科技(股)公司代表人/劉佳鈞 (5)日勝生活科技(股)公司代表人/胡念英法人監察人/代表人日勝生活科技(股)公司代表人/吳仁恩 4.舊任者簡歷: 法人董事之代表人 (1)林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長 (2)林華駿:日勝生活科技(股)公司副董事長 (3)劉垚凱:日勝生活科技(股)公司董事 (4)劉佳鈞:鼎勝綠能科技(股)公司董事長 (5)胡念英:日鼎水務企業(股)公司總經理法人監察人之代表人吳仁恩:日勝生活科技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事/代表人 (1)日勝生活科技(股)公司代表人/林榮顯 (2)日勝生活科技(股)公司代表人/林華駿 (3)日勝生活科技(股)公司代表人/劉垚凱 (4)日勝生活科技(股)公司代表人/劉佳鈞 (5)日勝生活科技(股)公司代表人/胡念英法人監察人/代表人日勝生活科技(股)公司代表人/吳仁恩 6.新任者簡歷: 法人董事之代表人 (1)林榮顯:日勝生活科技(股)公司董事長 (2)林華駿:日勝生活科技(股)公司副董事長 (3)劉垚凱:日勝生活科技(股)公司董事 (4)劉佳鈞:鼎勝綠能科技(股)公司董事長 (5)胡念英:日鼎水務企業(股)公司總經理法人監察人之代表人吳仁恩:日勝生活科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:重新指派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/21 1.召開法人說明會之日期：115/05/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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