根基

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)袁藹維 (2)賀陳旦 (3)黃宏進 (4)林國峰 4.舊任者簡歷: (1)袁藹維/根基營造股份有限公司董事長 (2)賀陳旦/根基營造股份有限公司董事 (3)黃宏進/根基營造股份有限公司獨立董事 (4)林國峰/根基營造股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)賀陳旦 (2)許慈美 (3)黃宏進 (4)林國峰 6.新任者簡歷: (1)賀陳旦/根基營造股份有限公司董事 (2)許慈美/根基營造股份有限公司董事 (3)黃宏進/根基營造股份有限公司獨立董事 (4)林國峰/根基營造股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：黃宏進 (2)獨立董事：林國峰 (3)萬同軒 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：黃宏進/恆輝聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事：林國峰/國立臺灣大學名譽教授 (3)萬同軒/銘傳大學管理學院專任副教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：黃宏進 (2)獨立董事：林國峰 (3)獨立董事：萬同軒 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：黃宏進/恆輝聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事：林國峰/國立臺灣大學名譽教授 (3)獨立董事：萬同軒/銘傳大學管理學院專任副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱董事：冠德建設股份有限公司代表人：賀陳旦董事：冠德建設股份有限公司代表人：梁穗昌董事：冠德建設股份有限公司代表人：陳俊明董事：冠德建設股份有限公司代表人：許慈美獨立董事：黃宏進獨立董事：萬同軒獨立董事：林國峰 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明獨立董事 黃宏進獨立董事 龔神佑獨立董事 林國峰 4.舊任者簡歷: 董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 中華民國交通部部長董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造總經理董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 根基營造總經理獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總經理獨立董事 林國峰 國立臺灣大學名譽教授 5.新任者職稱及姓名: 董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明董事 冠德建設股份有限公司代表人許慈美獨立董事 黃宏進獨立董事 萬同軒獨立董事 林國峰 6.新任者簡歷: 董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 中華民國交通部部長董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 根基營造總經理董事 冠德建設股份有限公司代表人許慈美 財政部賦稅署署長獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師獨立董事 萬同軒 銘傳大學管理學院專任副教授獨立董事 林國峰 國立臺灣大學名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: 董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 44,619,050股董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 44,619,050股董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 44,619,050股董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 44,619,050股董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 44,619,050股董事 冠德建設股份有限公司代表人許慈美 44,619,050股獨立董事 黃宏進 0股獨立董事 萬同軒 0股獨立董事 林國峰 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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