興富發

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖昭雄/發言人/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑真/企劃部總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利：新台幣8,612,334,156元(每股配發4元)。 4.除權（息）交易日:115/09/23 5.最後過戶日:115/09/27 6.停止過戶起始日期:115/09/28 7.停止過戶截止日期:115/10/02 8.除權（息）基準日:115/10/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/30 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)現金股利採匯款及支票方式發放：股利發放日（支票到期日）為115年10月30日。 採匯款方式者：於115年10月30日匯入各股東銀行帳戶。 若無匯款帳號採支票方式者：於115年10月30日以「禁止背書轉讓」之支票委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄，若股利金額不足匯款或掛號郵寄支票者，將以平信郵寄支票方式發放。 (2)凡於除息基準日股東名冊記載之股東，可依其持股比例，享有配發現金股利之權利，俟後如因本公司買回股份或辦理庫藏股轉讓、註銷之事項等，致影響流通在外股數，股東配息比率因而發生變動者，授權董事長依流通在外普通股股數計算調整配息比率。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)曹淵博 (2)侯彩鳳 (3)李文成 4.舊任者簡歷: (1)曹淵博/本公司董事長 (2)侯彩鳳/本公司獨立董事 (3)李文成/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王嶠奇 (2)侯彩鳳 (3)陳大鈞 6.新任者簡歷: (1)王嶠奇/本公司董事長 (2)侯彩鳳/本公司獨立董事 (3)陳大鈞/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/13~115/06/17 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項: 任期自董事會通過後開始生效至118年6月16日，同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)曹淵博 (2)李文成 (3)陳大鈞 4.舊任者簡歷: (1)曹淵博/本公司董事長 (2)李文成/本公司獨立董事 (3)陳大鈞/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王嶠奇 (2)陳大鈞 (3)郭雅芳 6.新任者簡歷: (1)王嶠奇/本公司董事長 (2)陳大鈞/本公司獨立董事 (3)郭雅芳/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/06/17 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項: 任期自董事會通過後開始生效至118年6月16日，同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李文成 (2)陳大鈞 (3)蔡其展 4.舊任者簡歷: (1)李文成∕本公司獨立董事 (2)陳大鈞∕本公司獨立董事 (3)蔡其展∕竑立法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)侯彩鳳 (2)陳大鈞 (3)郭雅芳 6.新任者簡歷: (1)侯彩鳳∕本公司獨立董事 (2)陳大鈞∕本公司獨立董事 (3)郭雅芳∕本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/17 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項: 任期自董事會通過後開始生效至118年6月16日，同本屆董事會任期截止日。

1.契約種類:工程發包契約 2.事實發生日:115/7/30~115/7/30 3.董事會通過日期: 民國115年7月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 交易相對人：齊裕營造股份有限公司其與公司之關係：集團關聯企業 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 「台中市西屯區惠民段7地號等4筆地號」工程發包金額為新台幣184,630,000元(含稅)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工日止限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 增加公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年7月30日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣384,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/08/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/08/12

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 元盛國際興業股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/7/14~115/7/14 3.董事會通過日期: 民國115年7月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：60,000,000股每股價格：新台幣10元交易總金額：新台幣600,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元盛國際興業股份有限公司其與公司之關係：本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：現金支付（依元盛國際興業股份有限公司增資時程計劃進行認購作業）契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：現金增資價格決定之參考依據：面額新台幣10元決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計持有180,000,000股累計持有金額新台幣1,800,000,000元本公司100%持有之子公司無權利受限情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占最近期財務報表中總資產比例：9.96%歸屬於母公司業主之權利比例：29.60%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣38,498,071仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月14日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.契約種類:工程發包契約 2.事實發生日:115/7/14~115/7/14 3.董事會通過日期: 民國115年7月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 齊裕營造股份有限公司，為本公司之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)「高雄市前鎮區獅甲段379地號」工程發包金額為新台幣40,195,043,000元(含稅) (2)「高雄市三民區新都段310地號」工程發包金額為新台幣43,500,000元(含稅) (3)「高雄市三民區新都段342地號」工程發包金額為新台幣95,000,000元(含稅)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工日止限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 增加公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月14日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.主管機關核准減資日期:115/07/09 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/09 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣21,730,835,390元，在外流通股數為2,173,083,539股，每股淨值為新台幣26.13元。 (2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣21,530,835,390元，在外流通股數為2,153,083,539股，每股淨值為新台幣26.13元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115年7月13日始接獲經濟部變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(115年Q1)經會計師查核之財務報告計算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 標的物之名稱:（Samoa）He-Xin Worldwide Co., Ltd.股權。 標的物性質:40%股權。 2.事實發生日:115/7/8~115/7/8 3.董事會通過日期: 民國115年7月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:4,000,000股。 每股交易金額:新台幣81.25元交易總金額新台幣:325,000,000元(或等值之美元)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:（Samoa）Zilei Fortune Enterprises Ltd.。 與公司之關係：非公司之關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 第一期款:簽約支付新台幣32,500,000元尾款:股權轉讓完成支付新台幣292,500,000元 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易價格係參考（Samoa）He-Xin Worldwide Co., Ltd.財務報告淨值及資產公允價值後，並參酌會計師出具之交易價格合理性意見書，經本公司董事會討論同意後執行。 本次交易單位決策單位：本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 45.95元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）數量：4,000,000股。 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）金額：新台幣325,000,000元。 持股比例：40%。 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中占總資產比例：:0.20%占股東權益比例:0.59%營運資金數額:67,794,524仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資，深化業務合作，有效降低建築成本及保持上游建材來源穩定之營運需求考量。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，無設置監察人 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號北市會證字第2785號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:曹淵博、侯彩鳳、李文成 4.舊任者簡歷: (1)曹淵博:本公司董事長 (2)侯彩鳳:本公司獨立董事 (3)李文成:本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/13~115/06/12 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「提名委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:曹淵博、李文成、陳大鈞 4.舊任者簡歷: (1)曹淵博∕本公司董事長 (2)李文成∕本公司獨立董事 (3)陳大鈞∕本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/06/12 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「永續發展委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李文成、陳大鈞、蔡其展 4.舊任者簡歷: (1)李文成∕本公司獨立董事 (2)陳大鈞∕本公司獨立董事 (3)蔡其展∕竑立法律事務所主持律師臺中市政府勞工局獨任調解人 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/12 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李文成、侯彩鳳、陳大鈞 4.舊任者簡歷: 李文成/本公司獨立董事侯彩鳳/本公司獨立董事陳大鈞/本公司獨立董事 5.新任者姓名:侯彩鳳、陳大鈞、郭雅芳 6.新任者簡歷: 侯彩鳳/本公司獨立董事陳大鈞/本公司獨立董事郭雅芳/欣田投資開發股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧，法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目: 興日盛投資(股)公司，董事長潤盈投資(股)公司，董事長豐饒投資(股)公司，董事長豐盛投資(股)公司，董事長鸚鵡螺微笑投資(股)公司，董事長天圓投資(股)公司，董事長民榮織造廠(股)公司，董事華王大飯店(股)公司，董事綠泱投資有限公司，董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：鄭欽天董事：鄭秀慧董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍獨立董事：李文成獨立董事：侯彩鳳獨立董事：陳大鈞 4.舊任者簡歷: 董事：鄭欽天-興富發建設總裁董事：鄭秀慧-興富發建設特助董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博-興富發建設董事長董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍-興富發建設總經理獨立董事：李文成-興富發建設獨立董事獨立董事：侯彩鳳-興富發建設獨立董事獨立董事：陳大鈞-興富發建設獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍獨立董事：侯彩鳳獨立董事：陳大鈞獨立董事：郭雅芳 6.新任者簡歷: 董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天-興富發建設總裁董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇-華豐橡膠工業股份有限公司-總經理董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧-興富發建設特助董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍-興富發建設總經理獨立董事：侯彩鳳-興富發建設獨立董事獨立董事：陳大鈞-興富發建設獨立董事獨立董事：郭雅芳-興富發建設獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天:50,270,000股董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇:39,380,803股董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧:50,270,000股董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍:39,380,803股獨立董事：侯彩鳳:0股獨立董事：陳大鈞:30,749股獨立董事：郭雅芳:36,752股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案。 當選名單如下： 董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭欽天董事：潤盈投資股份有限公司代表人:王嶠奇董事：天圓投資股份有限公司代表人:鄭秀慧董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍獨立董事：侯彩鳳獨立董事：陳大鈞獨立董事：郭雅芳 6.重要決議事項五、其他事項: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:工程發包契約 2.事實發生日:115/6/10~115/6/10 3.董事會通過日期: 民國115年6月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 第一案交易相對人:恒悅營造股份有限公司。 第二案交易相對人:齊裕營造股份有限公司。 上述交易相對人均為本公司之子公司。 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)第一案:「高雄市新興區新興段四小段2348等16筆地號」工程發包金額為新台幣3,348,000,000元(含稅)第二案:「台中市西屯區惠民段115地號(鉑金愛悦)」工程發包金額為新台幣123,500,000元(含稅) (2)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工日止 (3)限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 增加公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/05/12 2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司第三次買回之庫藏股。 3.減資金額:新台幣200,000,000元 4.消除股份:20,000,000股 5.減資比率:0.92% 6.減資後股本:新台幣21,530,835,390元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/06/22 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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