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愛山林
-0.55 (-1.14%)47.50404成交張數–本益比4.17股價淨值比12.63%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-30 16:55盤後股東會本公司115年股東常會重要決議事項首日 -0.4% 超額 -2.3
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-30發言人 張境在(副董事長)發言時間 2026-06-30 16:55(盤後)公告後首日(2026-07-01) 個股 -0.4% · 大盤 +1.9%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 -0.1 個百分點1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事）案。 當選名單如下: 董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇董事：祝園實業股份有限公司代表人-李高賜董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠董事：丰雲廣告有限公司代表人-陳美瑟董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝獨立董事：胡湘麒獨立董事：郭育甫獨立董事：施濟美獨立董事：殷士偉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無05-14 15:33盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項)首日 +6.0% 超額 +7.4
符合條款 第17款事實發生日 2026-05-14發言人 張境在(副董事長)發言時間 2026-05-14 15:33(盤後)公告後首日(2026-05-15) 個股 +6.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +1.5% · 超額 +2.4 個百分點1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年給付董事酬金報告。 (5)：背書保證情形報告。 (6)：國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。 (7)：盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (8)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事）案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/02 12.停止過戶截止日期：115/06/30 13.其他應敘明事項：(1)新增報告事項第七案:盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (3)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。本公司將自115年04月23日起至115年05月04日止受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部(地址：104台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。03-09 17:21盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 +0.3% 超額 -1.7
發言時間 2026-03-09 17:21(盤後)公告後首日(2026-03-10) 個股 +0.3% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計 個股 +4.5% · 超額 +0.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-25 18:05盤後股東會更正本公司114年股東常會議事錄首日 -0.3% 超額 -0.5
發言時間 2025-07-25 18:05(盤後)公告後首日(2025-07-28) 個股 -0.3% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 -1.0% · 超額 -1.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-30 17:02盤後股東會公告本公司114年股東常會同意解除董事競業禁止限制首日 +1.0% 超額 -0.3
發言時間 2025-06-30 17:02(盤後)公告後首日(2025-07-01) 個股 +1.0% · 大盤 +1.3%5 個交易日累計 個股 +0.8% · 超額 -0.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-30 17:00盤後股東會本公司114年股東常會重要決議事項首日 +1.0% 超額 -0.3
發言時間 2025-06-30 17:00(盤後)公告後首日(2025-07-01) 個股 +1.0% · 大盤 +1.3%5 個交易日累計 個股 +0.8% · 超額 -0.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-21 18:32盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)首日 +3.7% 超額 +5.4
發言時間 2025-04-21 18:32(盤後)公告後首日(2025-04-22) 個股 +3.7% · 大盤 -1.6%5 個交易日累計 個股 +4.1% · 超額 -0.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-31 18:39盤後股東會公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項首日 -0.1% 超額 -2.9
發言時間 2025-03-31 18:39(盤後)公告後首日(2025-04-01) 個股 -0.1% · 大盤 +2.8%5 個交易日累計 個股 -13.7% · 超額 +2.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 19:37盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜首日 -3.5% 超額 -1.8
發言時間 2025-03-10 19:37(盤後)公告後首日(2025-03-11) 個股 -3.5% · 大盤 -1.7%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -1.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-11 18:14盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會首日 +0.9% 超額 +1.3
發言時間 2025-02-11 18:14(盤後)公告後首日(2025-02-12) 個股 +0.9% · 大盤 -0.4%5 個交易日累計 個股 +1.6% · 超額 +0.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-28 16:36盤後股東會本公司113年股東常會重要決議事項首日 +5.1% 超額 +5.0
發言時間 2024-06-28 16:36(盤後)公告後首日(2024-07-01) 個股 +5.1% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +8.8% · 超額 +6.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-29 20:10盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更改召開地點、新增報告及討論事項)首日 +1.1% 超額 +1.5
發言時間 2024-04-29 20:10(盤後)公告後首日(2024-04-30) 個股 +1.1% · 大盤 -0.5%5 個交易日累計 個股 +19.0% · 超額 +18.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-15 15:14盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜首日 -0.7% 超額 -1.7
發言時間 2024-03-15 15:14(盤後)公告後首日(2024-03-18) 個股 -0.7% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 -1.6% · 超額 -4.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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