愛山林

1.契約種類:裝修工程契約 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 祝旺開發(股)公司/本公司100%之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)工程範圍：依本公司提供之施工圖說進行裝修施工，並依指定品牌、規格採購及安裝家電設備 (2)契約總價：本案採總價承包方式計價，共計836戶(銷坪21,242.72坪)，總金額預計為新台幣1,115,246,362元(含稅)裝修工程：預計總金額850,197,382元整。(21,242.72銷坪*每銷坪40,023元(含稅)。 家電設備：預計新台幣113,236,200元(含稅)。 活動家具：預計新台幣151,812,780元(含稅)。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 專業估價者事務所：日升不動產估價師事務所估價結果：898,567,056元 8.不動產估價師姓名: 不動產估價師姓名：蔡坤杰； 9.不動產估價師開業證書字號: (99)新北估字第000069號(換發) 10.取得之具體目的: 子公司祝旺開發與本公司長期配合，對本公司的設計規範、施工品質要求有極高默契，能大幅縮短前期溝通與磨合期，確保專案能按既定進度完工交屋。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: (1)交易金額(B)為裝修工程費用 (2)估價報告金額只限裝修工程費用進行估價

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：自然人/法人與公司之關係：無/無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 待簽約完成後再行公告 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 日升不動產估價師事務所，估價結果： 地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告睿明不動產估價師事務所，估價結果： 地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告 8.不動產估價師姓名: 不動產估價師姓名：蔡坤杰； 不動產估價師姓名：林玉娟 9.不動產估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發) ； 不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：自然人/法人與公司之關係：無/無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 待簽約完成後再行公告 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 日升不動產估價師事務所，估價結果： 地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告睿明不動產估價師事務所，估價結果： 地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告 8.不動產估價師姓名: 不動產估價師姓名：蔡坤杰； 不動產估價師姓名：林玉娟 9.不動產估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號：(99)新北估字第000069號(換發) ； 不動產估價師開業證書字號：(108)新北估字第000137號 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月10日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/08/10董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 基隆市七堵區大華段1999地號等5筆土地 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年5月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：土地面積14,084平方公尺，約4,260.41坪交易總金額：新台幣5,488,430,000元，本公司佔51%計新台幣2,799,099,300元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 臺灣港務股份有限公司/無國營臺灣鐵路股份有限公司/無台灣菸酒股份有限公司/無基隆市政府/無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依契約約定契約限制條款：無。 其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：招標決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 日升不動產估價師事務所，估價結果：地主39.7%、建方60.3%睿明不動產估價師事務所，估價結果：地主39.6%、建方60.4% 13.專業估價師姓名: 不動產估價師姓名：蔡坤杰； 不動產估價師姓名：林玉娟 14.專業估價師開業證書字號: (99)新北估字第000069號(換發) ； (108)新北估字第000137號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 為擴展營建開發業務，增加公司利潤。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月14日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 1.本案由本公司、東森國際實業股份有限公司、宏匯成股份有限公司共同投標組成團隊獲評選為最優申請人。 2.估價金額為全部，本公司佔51%、東森國際實業股份有限公司佔33%、宏匯成股份有限公司佔16%。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利每股配發6元新台幣5,669,243,790元 4.除權（息）交易日:115/08/10 5.最後過戶日:115/08/11 6.停止過戶起始日期:115/08/12 7.停止過戶截止日期:115/08/16 8.除權（息）基準日:115/08/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/28 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年08月11日(星期二)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以115年08月11日(最後過戶日)郵戳為憑。 (2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。 請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115/08/10前)，逕行登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子書通知(eNotice)平台同意接收電子通知後，即可以留存之email接收通知。

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/07/08董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市土地 2.事實發生日:115/7/8~115/7/8 3.董事會通過日期: 民國115年7月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：待簽約完成後再行公告每單位價格：待簽約完成後再行公告交易總金額：待簽約完成後再行公告 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：自然人/法人與公司之關係：無/無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師之估價報告決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 日升不動產估價師事務所;估價結果：待簽約完成後再行公告睿明不動產估價師事務所;估價結果：待簽約完成後再行公告 13.專業估價師姓名: 不動產估價師姓名：蔡坤杰； 不動產估價師姓名：林玉娟 14.專業估價師開業證書字號: (99)新北估字第000069號(換發)(108)新北估字第000137號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 興建住宅大樓，增加獲利 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月8日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/08 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:張志弘(召集人)、胡湘麒、蔡如君、郭育甫 4.舊任者簡歷: (1)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長 (2)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (3)蔡如君：美國建高控股公司-董事 (4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 5.新任者姓名:郭育甫(召集人)、胡湘麒、施濟美、殷士偉 6.新任者簡歷: (1)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 (2)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (3)施濟美：元惟醫技股份有限公司董事長-董事長 (4)殷士偉：瑞迪廣告事業股份有限公司-董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任及推選召集人。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:115/07/08 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:祝文宇 4.舊任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司董事長 5.新任者姓名:祝文宇 6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/07/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:葉維軒 4.舊任者簡歷:祝旺開發股份有限公司董事長 5.新任者姓名:葉維軒 6.新任者簡歷:祝旺開發股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒 (2)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔 (3)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻 (4)監察人：愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝 4.舊任者簡歷: (1)愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒/祝旺開發股份有限公司董事長 (2)愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔/愛山林建設開發股份有限公司副總經理 (3)愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻/眾心室內裝修股份有限公司董事長 (4)愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒 (2)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔 (3)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻 (4)監察人：愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝 6.新任者簡歷: (1)愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒/祝旺開發股份有限公司董事長 (2)愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔/愛山林建設開發股份有限公司副總經理 (3)愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻/眾心室內裝修股份有限公司董事長 (4)愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事-愛山林建設開發股份有限公司-1,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.法人名稱:祝園實業股份有限公司 3.舊任者姓名:李高賜 4.舊任者簡歷:陞訊數據科技股份有限公司-董事長 5.新任者姓名:胡景翔 6.新任者簡歷:愛山林建設開發股份有限公司-副總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 115/06/30至118/06/29 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:胡湘麒、張志弘、蔡如君、郭育甫 4.舊任者簡歷: (1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (2)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長 (3)蔡如君：美國建高控股公司-董事 (4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 5.新任者姓名:另行召開董事會選任委員會成員 6.新任者簡歷:另行召開董事會選任委員會成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:胡湘麒(召集人)、張志弘、蔡如君、郭育甫 4.舊任者簡歷: (1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (2)張志弘：翊峰科技股份有限公司-董事長 (3)蔡如君：美國建高控股公司-董事 (4)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 5.新任者姓名:胡湘麒(召集人)、郭育甫、施濟美、殷士偉 6.新任者簡歷: (1)胡湘麒：捷邦國際科技股份有限公司-董事長 (2)郭育甫：愛山林建設開發股份有限公司-獨立董事 (3)施濟美：元惟醫技股份有限公司-董事長 (4)殷士偉：瑞迪廣告事業股份有限公司-董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇 (2)董事：祝園實業股份有限公司代表人-李高賜 (3)董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠 (4)董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝 (5)獨立董事：胡湘麒 (6)獨立董事：施濟美 (7)獨立董事：殷士偉 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：祝園實業股份有限公司代表人：祝文字 (2)董事：丰雲廣告有限公司代表人：張境在 (3)董事：甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠 (4)董事：仰山林廣告有限公司代表人：祝藝 (5)獨立董事：胡湘麒 (6)獨立董事：張志弘 (7)獨立董事：蔡如君 (8)獨立董事：郭育甫 4.舊任者簡歷: (1)祝園實業股份有限公司代表人：祝文字/愛山林建設開發股份有限公司董事長 (2)丰雲廣告有限公司代表人：張境在/愛山林建設開發股份有限公司副董事長 (3)甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠/甲山林廣告股份有限公司董事長 (4)仰山林廣告有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理 (5)胡湘麒/捷邦國際科技股份有限公司董事長 (6)張志弘/翊峰科技股份有限公司董事長 (7)蔡如君/美國建高控股公司董事 (8)郭育甫/愛山林建設開發股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：祝園實業股份有限公司代表人：祝文宇 (2)董事：祝園實業股份有限公司代表人：李高賜 (3)董事：丰雲廣告有限公司代表人：陳美瑟 (4)董事：甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠 (5)董事：仰山林廣告有限公司代表人：祝藝 (6)獨立董事：胡湘麒 (7)獨立董事：郭育甫 (8)獨立董事：施濟美 (9)獨立董事：殷士偉 6.新任者簡歷: (1)祝園實業股份有限公司代表人：祝文宇/愛山林建設開發股份有限公司董事長 (2)祝園實業股份有限公司代表人：李高賜/陞訊數據科技股份有限公司-董事長 (3)丰雲廣告有限公司代表人：陳美瑟/愛山林建設開發股份有限公司副總經理 (4)甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠-/甲山林廣告股份有限公司-董事長 (5)仰山林廣告有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理 (6)胡湘麒/捷邦國際科技股份有限公司董事長 (7)郭育甫/愛山林建設開發股份有限公司獨立董事 (8)施濟美/元惟醫技股份有限公司董事長 (9)殷士偉/瑞迪廣告事業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事-祝園實業(股)公司-163,757,778股 (2)董事-丰雲廣告有限公司-165,265,336股 (3)董事-甲山林廣告(股)公司-149,507,980股 (4)董事-仰山林廣告有限公司-171,542,522股 (5)獨立董事-胡湘麒-0股 (6)獨立董事-郭育甫-0股 (7)獨立董事-施濟美-0股 (8)獨立董事-殷士偉-91,000 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事）案。 當選名單如下: 董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇董事：祝園實業股份有限公司代表人-李高賜董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠董事：丰雲廣告有限公司代表人-陳美瑟董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝獨立董事：胡湘麒獨立董事：郭育甫獨立董事：施濟美獨立董事：殷士偉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21 2.契約或承諾相對人:台北富邦商業銀行(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司及彰化商業銀行(股)公司等聯合授信銀行團。 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:授信期間自首次動用日起算至屆滿五年之日為止。 5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新台幣168億元之聯合授信合約。 (本公司借款額度新台幣84億元，翊全開發(股)公司借款額度新台幣84億元)。 6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:充實營運週轉金。 10.具體目的:償還112年聯貸案部分借款餘額、新竹帝寶第二期開發案及本開發案基礎工程 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年給付董事酬金報告。 (5)：背書保證情形報告。 (6)：國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。 (7)：盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (8)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事）案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事(含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/02 12.停止過戶截止日期：115/06/30 13.其他應敘明事項：(1)新增報告事項第七案:盈餘暨資本公積配發現金報告案。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (3)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。本公司將自115年04月23日起至115年05月04日止受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部(地址：104台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/05/14董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115/05/14董事會決議通過參與投標事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

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