華建

1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/15 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：增選1席獨立董事 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/09/16 8.停止過戶截止日期：115/10/15 9.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開停止股票過戶前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 提名受理期間：自民國115年9月1日至9月11日止，受理股東就本次股東臨時會之提名。 凡有意提名之股東，請於民國115年9月11日16時30分前寄（送）達，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面加註「獨立董事提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 提名受理處所：大華建設股份有限公司財務部（地址：台北市內湖區成功路五段460號16樓），電話： (02)2632-8877*912。 (3)最後過戶日115年9月15日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年9月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國115年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1. 董事會決議日期：115/08/12 2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季 3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):208,839 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,426 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,622) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,589) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(93,409) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(89,867) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11) 11.期末總資產(仟元):31,018,135 12.期末總負債(仟元):20,807,039 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,996,299 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/15 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：無 6.召集事由二：承認事項 (1)：無 7.召集事由三：討論事項 (1)：無 8.召集事由四：選舉事項 (1)：增選1席獨立董事。 9.召集事由五：其他事項 (1)：無 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/09/16 12.停止過戶截止日期：115/10/15 13.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開停止股票過戶前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。 提名受理期間：自民國115年9月1日至9月11日止，受理股東就本次股東臨時會之提名。 凡有意提名之股東，請於民國115年9月11日16時30分前寄（送）達，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面加註「獨立董事提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 提名受理處所：大華建設股份有限公司財務部（地址：台北市內湖區成功路五段460號16樓），電話： (02)2632-8877*912。 (3)最後過戶日115年9月15日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年9月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國115年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:黃智楨 4.舊任者簡歷:大華建設股份有限公司總經理 5.新任者姓名:吳裕國 6.新任者簡歷:大華建設股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任 8.異動原因:辭職及新任 9.新任生效日期:2026/07/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.契約種類:工程承攬契約 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 華鑑營造股份有限公司為本公司之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 本公司「新北市鶯歌區鳳鳴段」建案與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂新建工程承攬合約：預定工程總價新台幣 11,490,180 元整（未稅) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓供出售，為本公司創造獲利。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115 年6 月26 日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 董事會授權董事長以不超過新台幣NTD 12,639,198元(未稅)，與華鑑營造簽訂「新北市鶯歌區鳳鳴段」工程承攬合約。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:佳峻投資股份有限公司代表人:吳裕國 6.新任者簡歷:鴻築建設股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會全面改選。 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落台北市北投區軟橋段18地號等1筆土地 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月29日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 合計面積1,000.00㎡，約302.50坪土地買賣價款：816,750,000元整。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：自然人與公司之關係：非公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 北投區軟橋段18地號A.簽訂契約後，支付新台幣81,675,000元整B.用印完成後，支付新台幣81,675,000元整C.完納稅款後，支付新台幣81,675,000元整D.過戶完成後，支付新台幣571,725,000元整 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 議價，董事長於董事會授權額度內決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 邦德不動產估價師聯合事務所 不動產估價金額：新台幣819,775,000元整 13.專業估價師姓名: 毛秉基 14.專業估價師開業證書字號: (106)桃市估字第000053號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 興建住宅房屋供出售 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)簡玲菁，本公司財務主管/大華建設財務經理 (2)吳幸穗，本公司會計主管/大華建設會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)吳幸穗，本公司財務主管/大華建設財務經理 (2)陳盈如，本公司會計主管/大華建設會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休及職務調整 6.異動原因:退休及職務調整 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 大華建設股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣玖億元整 5.每張面額: 國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 6.發行價格: 國內第五次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間: 國內第五次無擔保轉換公司債：3年 8.發行利率: 國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫: 國內第五次無擔保轉換公司債:充實營運資金。 11.承銷方式: 國內第五次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:合作金庫商業銀行 13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告 18.賣回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告 19.買回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告 22.其他應敘明事項: 本次發行國內第五次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度，包括但不限於發行金額、發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂定及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：115/05/14 2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:115/05/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):186,713 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,736 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,896) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,631) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,773) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,083) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04) 11.期末總資產(仟元):30,802,703 12.期末總負債(仟元):20,530,688 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,055,366 14.其他應敘明事項:無

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