皇普

1.董事會決議日期:115/08/04 2.減資緣由:員工獲配限制權利新股未達既得條件，本公司董事會決議收回註銷。 3.減資金額:400,000元 4.消除股份:40,000股。 5.減資比率:0.008%。 6.減資後股本:5,010,604,370元(501,060,437股)。 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/08/04 12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/31 1.召開法人說明會之日期：115/07/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/13 2.公司名稱:皇普建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因盈餘轉增資發行新股，依本公司國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:依據本公司國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，自115年08月03日(除權基準日)起，國內第三次有擔保轉換公司債(25283)轉換價格由新台幣40.1元調整為新台幣34.9元；國內第四次無擔保轉換公司債(25284)轉換價格由38.7元調整為33.7元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額:股票股利新台幣651,039,700元，轉增資發行新股65,103,970股，每仟股無償配發150股。 4.除權（息）交易日:115/07/28 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.債券最後申請轉換日期:115/07/07 10.債券停止轉換起始日期:115/07/09 11.債券停止轉換截止日期:115/08/03 12.普通股現金股利發放日期:不適用。 13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:皇普建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業處所變更前地址:桃園市桃園區文中路747號6樓變更後地址:桃園市中壢區領航南路三段307號17樓 6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 游鴻達蔣昕佑黃科銘 4.舊任者簡歷: 游鴻達/開誠工程(股)公司董事長蔣昕佑/天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘/臺灣仲裁協會理事長 5.新任者姓名: 黃文琪蔣昕佑黃科銘 6.新任者簡歷: 黃文琪/永逸聯合會計師事務所執業會計師蔣昕佑/天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘/臺灣仲裁協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 林鴻達蔣昕佑黃科銘 4.舊任者簡歷: 林鴻達/欣辰健康(股)公司董事長蔣昕佑/天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘/臺灣仲裁協會理事長 5.新任者姓名: 林鴻達蔣昕佑黃科銘 6.新任者簡歷: 林鴻達/欣辰健康(股)公司董事長蔣昕佑/天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘/臺灣仲裁協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 游鴻達林鴻達許竣恆 4.舊任者簡歷: 游鴻達/開誠工程(股)公司董事長林鴻達/欣辰健康(股)公司董事長許竣恆/本公司總經理室儲備襄理 5.新任者姓名: 林鴻達黃文琪許竣恆 6.新任者簡歷: 林鴻達/欣辰健康(股)公司董事長黃文琪/永逸聯合會計師事務所執業會計師許竣恆/本公司總經理室儲備襄理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 游鴻達林鴻達蔣昕佑黃科銘 4.舊任者簡歷: 游鴻達/開誠工程(股)公司董事長林鴻達/欣辰健康(股)公司董事長蔣昕佑/天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘/臺灣仲裁協會理事長 5.新任者姓名: 黃文琪林鴻達蔣昕佑黃科銘 6.新任者簡歷: 黃文琪/永逸聯合會計師事務所執業會計師林鴻達/欣辰健康(股)公司董事長蔣昕佑/天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘/臺灣仲裁協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光董事：和築投資有限公司董事：許連晉獨立董事：黃文琪獨立董事：林鴻達獨立董事：蔣昕佑獨立董事：黃科銘 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任本公司第14屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光董事：許連晉獨立董事：游鴻達獨立董事：林鴻達獨立董事：蔣昕佑獨立董事：黃科銘 4.舊任者簡歷: 遠安投資(股)公司代表人 蘇永平：本公司董事長暨總經理和築投資有限公司代表人 蘇孟光：興聚建設(股)公司董事長許連晉：本公司副總經理游鴻達：開誠工程(股)公司董事長林鴻達：欣辰健康(股)公司董事長蔣昕佑：天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘：臺灣仲裁協會理事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光董事：許連晉獨立董事：黃文琪獨立董事：林鴻達獨立董事：蔣昕佑獨立董事：黃科銘 6.新任者簡歷: 遠安投資(股)公司代表人 蘇永平：本公司董事長暨總經理和築投資有限公司代表人 蘇孟光：興聚建設(股)公司董事長許連晉：本公司副總經理黃文琪：永逸聯合會計師事務所執業會計師林鴻達：欣辰健康(股)公司董事長蔣昕佑：天晴和永國際商務法律事務所主持律師黃科銘：臺灣仲裁協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平，持股數23,277,454股董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光，持股數160,767,798股董事：許連晉，持股數105,000股獨立董事：黃文琪，持股數0股獨立董事：林鴻達，持股數0股獨立董事：蔣昕佑，持股數0股獨立董事：黃科銘，持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17~115/05/28 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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