宏璟

1.事實發生日:115/08/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:宏璟建設股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股63.5%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,442,238 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,000,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,000,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 母公司營運週轉需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,703,060 (2)累積盈虧金額(仟元):5,192,326 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期還款 (2)日期: 依銀行授信合約所載 6.背書保證之總限額(仟元): 1,442,238 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,000,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.65 10.其他應敘明事項: 此背書保證為到期續約

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.5元,發行股數270,306,000股總計新台幣405,459,000元 4.除權（息）交易日:115/08/24 5.最後過戶日:115/08/25 6.停止過戶起始日期:115/08/26 7.停止過戶截止日期:115/08/30 8.除權（息）基準日:115/08/30 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/16 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:左偉莉獨立董事:洪鴻隆獨立董事:涂春金 4.舊任者簡歷: 獨立董事:左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理獨立董事:洪鴻隆-全統聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:涂春金-銘傳大學兼任教授 5.新任者姓名: 獨立董事:左偉莉獨立董事:林瑞興獨立董事:葉又華 6.新任者簡歷: 獨立董事:左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理獨立董事:林瑞興-誠揚聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:葉又華-永業法律事務所合署律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13-115/07/12 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:左偉莉獨立董事:洪鴻隆獨立董事:涂春金 4.舊任者簡歷: 獨立董事:左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理獨立董事:洪鴻隆-全統聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:涂春金-銘傳大學兼任教授 5.新任者姓名: 獨立董事:左偉莉獨立董事:林瑞興獨立董事:葉又華 6.新任者簡歷: 獨立董事:左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理獨立董事:林瑞興-誠揚聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:葉又華-永業法律事務所合署律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13-115/07/12 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:周家佩 4.舊任者簡歷:本公司董事兼總經理 5.新任者姓名:周家佩 6.新任者簡歷:本公司董事兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，重新委任總經理。 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:簡文祥 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:簡文祥 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事宏璟建設(股)公司代表人：周家佩宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩宏璟建設(股)公司代表人：潘順完雷淑燕龔?蓮 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經115年6月26日股東會主席徵詢全體出席股東意見，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：周家佩 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海友鴻電子工程技術諮詢有限公司:周家佩監事上海宏榮物業管理有限公司:周家佩監事上海佑菖物業管理有限公司:周家佩執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海友鴻電子:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1201室上海宏榮物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1202室上海佑菖物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1119室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海友鴻電子:工程技術諮詢、建築工程技術諮詢上海宏榮物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢上海佑菖物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩C.宏璟建設(股)公司代表人：蘇經洲D.雷淑燕E.龔?蓮 (2)監察人A.姚筱薇B.黃朝樑 4.舊任者簡歷: (1)董事A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩-宏璟建設(股)公司總經理B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理C.宏璟建設(股)公司代表人：蘇經洲-宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理D.雷淑燕-宏璟建設(股)公司業務處經理E.龔?蓮-宏璟建設(股)公司財務處經理 (2)監察人A.姚筱薇-宏璟建設(股)公司業務處副總經理B.黃朝樑-宏璟建設(股)公司竹北工區協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩C.宏璟建設(股)公司代表人：潘順完D.雷淑燕E.龔?蓮 (2)監察人A.姚筱薇B.黃朝樑 6.新任者簡歷: (1)董事A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩-宏璟建設(股)公司總經理B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理C.宏璟建設(股)公司代表人：潘順完-宏璟建設(股)公司開發處副總經理D.雷淑燕-宏璟建設(股)公司業務處經理E.龔?蓮-宏璟建設(股)公司財務處經理 (2)監察人A.姚筱薇-宏璟建設(股)公司業務處副總經理B.黃朝樑-宏璟建設(股)公司竹北工區協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會召開時間，提前全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事A.宏璟建設(股)公司-208,853,490股代表人：周家佩-0股B.宏璟建設(股)公司-208,853,490股代表人：陳芳瑩-0股C.宏璟建設(股)公司-208,853,490股代表人：潘順完-0股D.雷淑燕-0股E.龔?蓮-0股 (2)監察人A.姚筱薇-0股B.黃朝樑-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22-115/12/21 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分派案(114年度不分派股利)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事及監察人，選舉結果如下： 董事五席： 宏璟建設(股)公司代表人周家佩宏璟建設(股)公司代表人陳芳瑩宏璟建設(股)公司代表人潘順完雷淑燕龔?蓮監察人二席： 姚筱薇黃朝樑 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利152,800,000元整 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:115/07/27 7.停止過戶截止日期:115/07/31 8.除權（息）基準日:115/07/31 9.其他應敘明事項:福華公司為本公司100%持股之子公司

1.董事會決議日期:115/06/24 2.發放股利種類及金額:擬決議發放現金股利152,800,000元 3.其他應敘明事項:福華公司為本公司百分之百持股子公司

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事簡文祥周家佩陳慶華汪渡村日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲陳芳瑩姚建華 (2)獨立董事左偉莉林瑞興葉又華 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經115年6月24日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過表決時出席股東表決權數：197,779,591權贊成權數：191,326,876權;反對權數：934,537權;無效權數：0權; 棄權/未投票權數：5,518,178權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事周家佩陳慶華汪渡村日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海友鴻電子工程技術諮詢有限公司:曾元一董事、周家佩監事上海宏榮物業管理有限公司:曾元一董事、周家佩監事上海佑菖物業管理有限公司:周家佩董事、蘇經洲監事、陳慶華總經理鼎固控股有限公司:汪渡村董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海友鴻電子:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1201室上海宏榮物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1202室上海佑菖物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1119室鼎固控股:中國上海市黃埔區徐家匯路610號34樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海友鴻電子:工程技術諮詢、建築工程技術諮詢上海宏榮物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢上海佑菖物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢鼎固控股:投資 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:鼎固控股註冊地為英屬維京群島

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事A.簡文祥B.周家佩C.陳慶華D.汪渡村E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲G.陳芳瑩H.姚建華 (2)獨立董事A.左偉莉B.洪鴻隆C.涂春金 4.舊任者簡歷: (1)董事A.簡文祥-宏璟建設(股)公司董事長B.周家佩-宏璟建設(股)公司總經理C.陳慶華-宏璟建設(股)公司執行副總經理D.汪渡村-日月光投資控股(股)公司集團行政長E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一-宏璟新(股)公司董事長F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲-宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理G.陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理H.姚建華-宏璟建設(股)公司高雄工區副總經理 (2)獨立董事A.左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理B.洪鴻隆-全統聯合會計師事務所執業會計師C.涂春金-銘傳大學兼任教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事A.簡文祥B.周家佩C.陳慶華D.汪渡村E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲G.陳芳瑩H.姚建華 (2)獨立董事A.左偉莉B.林瑞興C.葉又華 6.新任者簡歷: (1)董事A.簡文祥-宏璟建設(股)公司董事長B.周家佩-宏璟建設(股)公司總經理C.陳慶華-宏璟建設(股)公司執行副總經理D.汪渡村-日月光投資控股(股)公司集團行政長E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一-宏璟新(股)公司董事長F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲-宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理G.陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理H.姚建華-宏璟建設(股)公司高雄工區副總經理 (2)獨立董事A.左偉莉-前晶睿通訊(股)公司副總經理B.林瑞興-誠揚聯合會計師事務所合夥會計師C.葉又華-永業法律事務所合署律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事A.簡文祥-27,782股B.周家佩-67,723股C.陳慶華-4,176股D.汪渡村-2,000股E.日月光半導體製造(股)公司-68,629,782股代表人:曾元一-17,242股F.日月光半導體製造(股)公司-68,629,782股代表人:蘇經洲 -5,923股G.陳芳瑩-20,000股H.姚建華-2,768股 (2)獨立董事A.左偉莉-206股B.林瑞興-0股C.葉又華-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13-115/07/12 11.新任生效日期:115/07/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分派案(配發現金股利每股1.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事及獨立董事，選舉結果如下： 董事八席簡文祥周家佩陳慶華汪渡村日月光半導體製造(股)公司代表人曾元一日月光半導體製造(股)公司代表人蘇經洲陳芳瑩姚建華獨立董事三席左偉莉林瑞興葉又華 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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