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1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興。 獨立董事，張明得。 獨立董事，吳耀國。 獨立董事，蔡忠昌。 獨立董事，邱沁渝。 4.舊任者簡歷: 天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，京城建設董事長。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，京城建設董事。 天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，建誌營造(股)公司董事。 天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，京城建設副總經理。 獨立董事，張明得，閎寶建築開發董事長。 獨立董事，吳耀國，本公司獨立董事。 獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長。 獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。 5.新任者職稱及姓名: 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊(連任)。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲(連任)。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄(連任)。 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興(連任)。 獨立董事，蔡忠昌(連任)。 獨立董事，邱沁渝(連任)。 獨立董事，尤宜珍(新任)。 獨立董事，鍾榮和(新任)。 6.新任者簡歷: 天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，京城建設董事長。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，京城建設董事。 天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，建誌營造(股)公司董事。 天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，京城建設副總經理。 獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長。 獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。 獨立董事，尤宜珍，高雄銀行副總經理。 獨立董事，鍾榮和，聚仁建設董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 天籟投資股份有限公司，49,652,072股。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，85,577,838股。 天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，20,209,951股。 天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，65,743股。 天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，54,433股。 獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長，0股。 獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人，0股。 獨立董事，尤宜珍，高雄銀行副總經理，0股。 獨立董事，鍾榮和，聚仁建設董事長，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:25% 13.同任期獨立董事變動比率:50% 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事，張明得。 獨立董事，吳耀國。 獨立董事，蔡忠昌。 獨立董事，邱沁渝。 4.舊任者簡歷: 張明得，閎寶建築開發董事長。 吳耀國，本公司獨立董事。 蔡忠昌，明達高級中學校長。 邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事，蔡忠昌(連任)。 獨立董事，邱沁渝(連任)。 獨立董事，尤宜珍(新任)。 獨立董事，鍾榮和(新任)。 6.新任者簡歷: 尤宜珍，高雄銀行副總經理。 鍾榮和，聚仁建設董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.新任者選任時持股數:新任者未持有本公司股票。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:25% 13.同任期獨立董事變動比率:50% 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。