中工

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券企業法人部舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況。 5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市松山區東興路12號2樓 2.事實發生日:115/8/14~115/8/14 3.董事會通過日期: 民國115年8月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：辦公室：1坪每單位價格：2,095元/坪(未稅)交易總金額：2,095元/月(未稅)本案提前終止 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 鴻益建設股份有限公司/關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：提前終止租約。 (2)所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一、租金交付條款 (1)每月新台幣2,095(未稅)，契約總金額為NT$25,140(未稅)。 (2)租賃期間：租賃期間為一年，自民國115年1月1日起至民國115年12月31日止。 提前於115/8/15終止租約。 (3)以一季為一期給付。 二、其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 因內部營運規劃提前終止租約。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/07/08 2.事實發生主體：本公司 3.發生緣由(事件說明)：本公司承攬之「台塑大樓都更案」於今日(7/8)上午約10點30分發現工區南側外側道路(敦化北路)路面坍塌，現場無人傷亡。 4.處理過程：現場工務人員巡視發現後，立即停止相關施工作業，並通知警察、消防及相關公用事業單位到場處理，同時實施現場交通管制及安全警戒。 5.處分情形：依臺北市政府都市發展局北市都建字第11561428933號，本案道路塌陷事件違反建築法第58、63條規定，並依同法第89條處新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。 6.是否遭裁處罰鍰：是 7.裁罰金額(元)：新台幣 90,000 元 8.預計可能損失或影響：初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。 9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定 10.改善情形及未來因應措施：因坑洞下方有埋設瓦斯管線，現場已實施警戒管制，並啟動連續壁計畫應變機制且暫停施工，待瓦斯管線修復完成後，再進行混凝土澆置作業，填補路面塌陷之問題。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否 12.其他應述明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額: 分派普通股股票股利新臺幣805,559,950元(每股無償配發股票股利0.501元) 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會115年06月24日申報生效在案 (2)如因法令變更或主管機關核定變更等，致配股相關事項異動或本公司普通股股份發生變動影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之後，另行公告。

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 葛樹人張璠劉燈城 4.舊任者簡歷: 葛樹人/世新大學客座教授、中華網路頻道事業協會理事長張璠/東森電視事業股份有限公司副董事長劉燈城/台新證券投資信託股份有限公司法人董事 5.新任者姓名: 紀凱峰陳世洋林鴻達 6.新任者簡歷: 紀凱峰/紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授陳世洋/大華建設股份有限公司獨立董事、新光鋼鐵股份有限公司董事林鴻達/皇普建設股份有限公司獨立董事、中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/13~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.法人名稱:源通投資股份有限公司 3.舊任者姓名:顏明宏 4.舊任者簡歷:大華建設股份有限公司董事 5.新任者姓名:林文鵬 6.新任者簡歷:鉅業國際法律事務所律師 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/21~118/05/20 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馮敦承/總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)和洲建設股份有限公司董事長兼總經理 (2)長沙吉順房地產開發有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:馮敦承/總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 長沙吉順房地產開發有限公司/總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 長沙吉順房地產開發有限公司：長沙市岳麓區咸嘉湖西路119號吉順美苑2棟101房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 長沙吉順房地產開發有限公司：房地產開發事業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:鄭斯聰 6.新任者簡歷:大華建設股份有限公司董事長、華建開發股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任董事會推選 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 葛樹人張璠劉燈城 4.舊任者簡歷: 葛樹人/世新大學客座教授、中華網路頻道事業協會理事長張璠/東森電視事業股份有限公司副董事長劉燈城/台新證券投資信託股份有限公司法人董事 5.新任者姓名: 鄭斯聰陳世洋紀凱峰林鴻達 6.新任者簡歷: 鄭斯聰/大華建設股份有限公司董事長、華建開發股份有限公司董事長陳世洋/大華建設股份有限公司獨立董事、新光鋼鐵股份有限公司董事紀凱峰/紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授林鴻達/皇普建設股份有限公司獨立董事、中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/13~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 周志明張璠劉燈城 4.舊任者簡歷: 周志明/中華工程股份有限公司董事長張璠/東森電視事業股份有限公司副董事長劉燈城/台新證券投資信託股份有限公司法人董事 5.新任者姓名: 鄭斯聰陳世洋紀凱峰林鴻達 6.新任者簡歷: 鄭斯聰/大華建設股份有限公司董事長、華建開發股份有限公司董事長陳世洋/大華建設股份有限公司獨立董事、新光鋼鐵股份有限公司董事紀凱峰/紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授林鴻達/皇普建設股份有限公司獨立董事、中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 葛樹人張璠劉燈城 4.舊任者簡歷: 葛樹人/世新大學客座教授、中華網路頻道事業協會理事長張璠/東森電視事業股份有限公司副董事長劉燈城/台新證券投資信託股份有限公司法人董事 5.新任者姓名: 鄭斯聰陳世洋林鴻達 6.新任者簡歷: 鄭斯聰/大華建設股份有限公司董事長、華建開發股份有限公司董事長陳世洋/大華建設股份有限公司獨立董事、新光鋼鐵股份有限公司董事林鴻達/皇普建設股份有限公司獨立董事、中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/13~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 葛樹人張璠劉燈城潘維剛 4.舊任者簡歷: 葛樹人/世新大學客座教授、中華網路頻道事業協會理事長張璠/東森電視事業股份有限公司副董事長劉燈城/台新證券投資信託股份有限公司法人董事潘維剛/新高生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 紀凱峰陳世洋林鴻達 6.新任者簡歷: 紀凱峰/紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授陳世洋/大華建設股份有限公司獨立董事、新光鋼鐵股份有限公司董事林鴻達/皇普建設股份有限公司獨立董事、中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/13~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭斯聰(自然人董事)常理股份有限公司代表人：陳昭龍(董事代表人)源通投資股份有限公司代表人：顏明宏(董事代表人)獨立董事：陳世洋獨立董事：林鴻達 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:115/05/21~118/05/20 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)舊任董事: 周志明(揚真實業股份有限公司代表人)白俊男(天京投資股份有限公司代表人)劉量海(中國石油化學工業開發股份有限公司代表人)蔡昭倫(福星製衣廠股份有限公司代表人)單篤武(常理股份有限公司代表人) (2)舊任獨立董事: 葛樹人張璠劉燈城潘維剛 4.舊任者簡歷: (1)舊任董事: 周志明-中華工程股份有限公司董事長白俊男-中華工程股份有限公司副董事長蔡昭倫-福星製衣廠股份有限公司董事長劉量海-兆豐國際財務顧問股份有限公司董事長單篤武-鼎越開發股份有限公司董事長 (2)舊任獨立董事: 葛樹人-世新大學客座教授、中華網路頻道事業協會理事長張璠-東森電視事業股份有限公司副董事長劉燈城-台新證券投資信託股份有限公司法人董事代表人潘維剛-新高生物科技股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)新任董事: 鄭斯聰陳昭龍(常理股份有限公司代表人)顏明宏(源通投資股份有限公司代表人)黃翔龍(泛宇實業股份有限公司代表人) (2)新任獨立董事: 陳世洋紀凱峰林鴻達 6.新任者簡歷: (1)新任董事: 鄭斯聰-大華建設股份有限公司董事長、華建開發股份有限公司董事長陳昭龍-甄明法律事務所律師、同開營造股份有限公司董事長顏明宏-大華建設股份有限公司董事黃翔龍-黃翔龍建築師事務所負責人、臺北科技大學建築系兼任助理教授、財團法人台灣建築中心綠建築及蘊含碳評定委員 (2)新任獨立董事: 陳世洋-大華建設股份有限公司獨立董事、新光鋼鐵股份有限公司董事紀凱峰-紀凱峰律師事務所主持律師、世新大學法律學系兼任副教授林鴻達-皇普建設股份有限公司獨立董事、中華票券金融股份有限公司獨立董事、天幕國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)新任董事: 鄭斯聰:998,835股常理股份有限公司:1,575,450股源通投資股份有限公司:16,376,476股泛宇實業股份有限公司:410,621股 (2)新任獨立董事陳世洋:160,000股紀凱峰:0股林鴻達:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 11.新任生效日期:115/05/21~118/05/20 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用(成立審計委員會取代監察人) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單： 董事:鄭斯聰先生董事:常理股份有限公司代表人:陳昭龍先生董事:源通投資股份有限公司代表人:顏明宏先生董事:泛宇實業股份有限公司代表人:黃翔龍先生獨立董事:陳世洋先生獨立董事:紀凱峰先生獨立董事:林鴻達先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:周志明 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因個人因素請辭 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 舊任者辭職自民國115年5月19日起生效，新任董事長待董事會推舉後另行公告

1.董事會召集通知日:115/05/06 2.董事會預計召開日期:115/05/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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