怡利電

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：華南永昌證券2026年第三季企業論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:怡利電子科技(江蘇)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接轉投資之公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,927,717 (4)原背書保證之餘額(仟元):396,574 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):95,560 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):492,134 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71,670 (8)本次新增背書保證之原因: 1.原背書保證人民幣3800萬元到期，擬辦理續約。 2.新增背書保證人民幣2000萬元。 3.每月調整匯差。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):742,242 (2)累積盈虧金額(仟元):-427,201 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該公司償還貸款，解除本公司保證責任。 (2)日期: 該公司償還貸款日，為解除本公司保證責任之日期。 6.背書保證之總限額(仟元): 2,927,717 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 492,134 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.81 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 121.06 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:怡利電子科技(江蘇)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接轉投資之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,171,087 (4)原資金貸與之餘額(仟元):477,800 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):477,800 (8)本次新增資金貸與之原因: 1.原資金貸與人民幣1億元到期，供其額度內循環使用，期限一年。 2.每月調整匯差。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):742,242 (2)累積盈虧金額(仟元):-427,201 5.計息方式: 參考存放款利率，雙方合議。 6.還款之: (1)條件: 借款人得於借款期限內隨時還款。 (2)日期: 一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 477,800 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.32 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 怡利電子科技(江蘇)有限公司資本742,242(仟元)累積盈虧-427,201(仟元)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,575,334 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):670,211 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):223,721 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):281,128 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):202,926 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,926 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59 11.期末總資產(仟元):6,589,689 12.期末總負債(仟元):3,661,972 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,927,717 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年前2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股NT$2元，股利總額NT$261,775,352元 4.除權（息）交易日:115/07/28 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/25 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳錫勳 (2)陳錫蒼 (3)柯茂全 4.舊任者簡歷: (1)陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理 (2)陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長 (3)柯茂全:怡利電子工業股份有限公司總管理處副總經理 5.新任者姓名: (1)陳錫勳 (2)陳錫蒼 (3)柯茂全 6.新任者簡歷: (1)陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理 (2)陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長 (3)柯茂全:怡利電子工業股份有限公司總管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:永續發展委員會經由委員共同推舉柯茂全副總經理擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蔡啟仲張正駿吳顯東蔣榮霖 4.舊任者簡歷: 蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 蔣榮霖葉吉凌李素英蔡佩娟 6.新任者簡歷: 蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事葉吉凌:外貿協會行政業務處組長李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會經由委員共同推舉李素英獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蔡啟仲張正駿吳顯東蔣榮霖 4.舊任者簡歷: 蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 蔣榮霖葉吉凌李素英蔡佩娟 6.新任者簡歷: 蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事葉吉凌:外貿協會行政業務處組長李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:審計委員會經由委員共同推舉蔣榮霖獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳錫勳董事:陳錫蒼董事:程火丁貴董事:傅玉枝董事:林明壽獨立董事:蔡啟仲獨立董事:張正駿獨立董事:吳顯東獨立董事:蔣榮霖 4.舊任者簡歷: 董事陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理董事陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長董事程火丁貴:怡利電子工業股份有限公司董事董事傅玉枝:怡利電子工業股份有限公司董事董事林明壽:怡利電子工業股份有限公司董事獨立董事蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事獨立董事張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事獨立董事吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事獨立董事蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳錫勳董事:陳錫蒼董事:程火丁貴董事:傅玉枝董事:林明壽董事:吳世雄董事:吳宗明獨立董事:蔣榮霖獨立董事:葉吉凌獨立董事:李素英獨立董事:蔡佩娟 6.新任者簡歷: 董事陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理董事陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長董事程火丁貴:怡利電子工業股份有限公司董事董事傅玉枝:怡利電子工業股份有限公司董事董事林明壽:怡利電子工業股份有限公司董事董事吳世雄:統亞電子科技股份有限公司董事長董事吳宗明:統亞電子科技股份有限公司副總經理獨立董事蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事獨立董事葉吉凌:外貿協會行政業務處組長獨立董事李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事獨立董事蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：陳錫勳 股數 9,806,149股董事：陳錫蒼 股數 10,578,041股董事：程火丁貴 股數 986,904股董事：傅玉枝 股數 731,372股董事：林明壽 股數 0股董事：吳世雄 股數 2,800,000股董事：吳宗明 股數 0股獨立董事：蔣榮霖 股數 0股獨立董事：葉吉凌 股數 0股獨立董事：李素英 股數 0股獨立董事：蔡佩娟 股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，新任名單如下: 董事：陳錫勳董事：陳錫蒼董事：程火丁貴董事：傅玉枝董事：林明壽董事：吳世雄董事：吳宗明獨立董事：蔣榮霖獨立董事：葉吉凌獨立董事：李素英獨立董事：蔡佩娟 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

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