漢平

1.發生變動日期: 115/08/03 2.功能性委員會名稱: 薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: 不適用 6.新任者簡歷: 不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 不適用 8.異動原因:本公司董事會決議將「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用 10.新任生效日期: 不適用 11.其他應敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/03 1.召開法人說明會之日期：115/08/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司2026年第2季財務暨營運報告 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日: 115/07/24 2.董事會預計召開日期: 115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期: 115/06/24 2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1) 王明隆 (2) 方深毅 (3) 莊佳璋 (4) 陳麗玲 4.舊任者簡歷: (1) 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長 (2) 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (3) 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (4) 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 5.新任者姓名: (1) 王明隆 (2) 方深毅 (3) 莊佳璋 (4) 陳麗玲 6.新任者簡歷: (1) 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長 (2) 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (3) 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (4) 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期: 115/06/24 11.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期: 115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十一屆董事十一名(含四名獨立董事)當選名單: 董事: 劉深鏗、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、王璽評、劉鎮賢獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事競業禁止行為限制案 7.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日: 115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 朱文賢 (3)董事 王璽評 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 朱文賢 (3)董事 王璽評 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉深鏗漢平電子(深圳)有限公司 董事長漢池電子(深圳)有限公司 董事長漢池電子(香港)有限公司 代表人兼董事 (2)朱文賢漢平電子(深圳)有限公司 董事漢池電子(深圳)有限公司 董事漢池電子(香港)有限公司 董事 (3)王璽評漢平電子(深圳)有限公司 董事漢池電子(深圳)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)漢平電子(深圳)有限公司地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區 (2)漢池電子(深圳)有限公司地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號 (3)漢池電子(香港)有限公司地址: Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET,FOTAN,SHATIN, N.T., HONG KONG. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (3)漢池電子(香港)有限公司：進出口報關業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 許景河 (3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) (4)董事 劉進忠 (5)董事 劉冠廷 (6)董事 陳世和 (7)董事 朱文賢 (8)董事 藍澤名 (9)獨立董事 王明隆 (10)獨立董事 方深毅 (11)獨立董事 莊佳璋 (12)獨立董事 陳麗玲 4.舊任者簡歷: (1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理 (2)董事 許景河 本公司董事 (3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事 (4)董事 劉進忠 本公司董事 (5)董事 劉冠廷 本公司董事 (6)董事 陳世和 本公司董事及研發部副總經理 (7)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理 (8)董事 藍澤名 本公司董事及研發部技術長 (9)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長 (10)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (11)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (12)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) (3)董事 劉進忠 (4)董事 劉冠廷 (5)董事 朱文賢 (6)董事 王璽評 (7)董事 劉鎮賢 (8)獨立董事 王明隆 (9)獨立董事 方深毅 (10)獨立董事 莊佳璋 (11)獨立董事 陳麗玲 6.新任者簡歷: (1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理 (2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事 (3)董事 劉進忠 本公司董事 (4)董事 劉冠廷 本公司董事 (5)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理 (6)董事 王璽評 本公司研發部總工程師 (7)董事 劉鎮賢 永捷創新科技(股)公司及星雲電腦(股)公司副董事長 (8)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長 (9)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (10)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (11)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 劉深鏗 4,094,056股 (2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 4,509,800 股 (3)董事 劉進忠 1,116,000 股 (4)董事 劉冠廷 181,000 股 (5)董事 朱文賢 10,000 股 (6)董事 王璽評 0 股 (7)董事 劉鎮賢 1,609,000 股 (8)獨立董事 王明隆 0 股 (9)獨立董事 方深毅 0 股 (10)獨立董事 莊佳璋 0 股 (11)獨立董事 陳麗玲 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期: 115/06/24 12.同任期董事變動比率: 全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期: 115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 漢平BVI國際股份有限公司董事/陳世和 4.舊任者簡歷: 漢平BVI國際股份有限公司董事、漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳) 有限公司董事、漢平電子工業股份有限公司董事兼研發部副總經理 5.新任者職稱及姓名: 漢平BVI國際股份有限公司董事/王璽評 6.新任者簡歷: 漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳)有限公司董事、漢平電子工業股份有限公司研發部總工程師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 原任任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/08/22 ~ 115/06/30 11.新任生效日期: 115/07/01 12.同任期董事變動比率: 33.33% 13.同任期獨立董事變動比率: 不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 115/05/21 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額: 發放現金股利，每股配發3元 4.除權（息）交易日: 115/07/09 5.最後過戶日: 115/07/10 6.停止過戶起始日期: 115/07/11 7.停止過戶截止日期: 115/07/15 8.除權（息）基準日: 115/07/15 9.債券最後申請轉換日期: 不適用 10.債券停止轉換起始日期: 不適用 11.債券停止轉換截止日期: 不適用 12.普通股現金股利發放日期: 115/08/06 13.其他應敘明事項: 本公司114年度盈餘分配案，經115/02/25董事會提案，擬經115/06/24股東常會決議通過，如嗣後因本公司股利發放日有所變動，得授權董事長全權處理並公告之。原暫定現金股利發放日為115/07/30，由於中信股代發放作業影響，擬變更現金股利發放日期至115/08/06。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊俊彥 4.舊任者簡歷:漢池電子(深圳)有限公司及漢平電子(深圳)有限公司總經理 5.新任者姓名:吳元君 6.新任者簡歷:漢池電子(深圳)有限公司財務副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 原任任期屆滿 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳)有限公司董事/陳世和 4.舊任者簡歷:漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳) 有限公司董事、漢平電子工業股份有限公司董事兼研發部副總經理 5.新任者職稱及姓名:漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳)有限公司董事/王璽評 6.新任者簡歷:漢平電子工業股份有限公司研發部總工程師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 原任任期屆滿 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/22 ~ 115/06/30 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 115/05/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額: 發放現金股利，每股配發3元 4.除權（息）交易日: 115/06/29 5.最後過戶日: 115/06/30 6.停止過戶起始日期: 115/07/01 7.停止過戶截止日期: 115/07/05 8.除權（息）基準日: 115/07/05 9.債券最後申請轉換日期: 不適用 10.債券停止轉換起始日期: 不適用 11.債券停止轉換截止日期: 不適用 12.普通股現金股利發放日期: 115/07/30 13.其他應敘明事項: 自115/07/30起委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

1.事實發生日: 115/05/06 2.公司名稱: 漢平電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司 4.相互持股比例: 不適用 5.發生緣由: 115年2月25日董事會原決議通過之董事候選人(董事七席及獨立董事四席)，因應本公司持股百分之一以上股東提出董事候選人劉鎮賢先生且經研議後列入候選人名單，故擬變更提名董事候選人。 6.更正資訊項目/報表名稱: 採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告-被提名人名單 7.更正前金額/內容/頁次: 董事 陳世和 8.更正後金額/內容/頁次: 董事 劉振賢 9.因應措施: 以重大訊息說明，並同步更正公告本公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告。 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日: 115/04/27 2.董事會預計召開日期: 115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項: 無

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