強茂

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/10 1.召開法人說明會之日期：115/09/10 2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇，說明115年第二季本公司營運成果。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：港島香格里拉 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之投資論壇，說明115年第二季本公司營運成果。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之投資論壇，說明115年第二季本公司營運成果。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: VTEAM SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND私募有價證券 2.事實發生日:115/08/27 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (A)交易數量：不適用(B)每單位價格：不適用(C)交易總金額：US$9,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (A)交易相對人：Siegfried Asset Management Limited(B)與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據申購合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (A)交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據申購合約約定(B)決策單位：依該子公司115/8/27董事長核決 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.持有本交易證券情形： (A)數量：不適用(B)累積持有總金額：US$43,430,652.67(C)持股比例：不適用(D)權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 該子公司私募有價證券投資： (A)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：11.40%(B)占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：19.09%(C)母公司最近期個體財務報表中營運資金：(NT$581,744)仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用(非關係人交易) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用(非關係人交易) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 該子公司無資金不足，仍取得有價證券之情形。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司(臺北市基隆路一段176號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，說明115年第二季本公司營運成果。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC. (2)與提供背書保證公司之關係: A:背書保證他人公司:強茂股份有限公司B:與接受背書保證公司之關係:係本公司直接持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):15,059,450 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,849,440 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,238,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6,087,440 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,880 (8)本次新增背書保證之原因: 為協助PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.取得聯貸銀行團借款額度，以償還既有金融負債及充實營運資金，應銀行團要求，申請由本公司提供背書保證。 (1)公司名稱:JOYSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: A:背書保證他人公司:璟茂科技股份有限公司B:與接受背書保證公司之關係:係璟茂科技股份有限公司直接持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,588,482 (4)原背書保證之餘額(仟元):194,280 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,140 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):291,420 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):194,280 (8)本次新增背書保證之原因: 為協助JOYSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD.取得銀行借款額度以充實營運資金，應銀行要求，申請由璟茂科技股份有限公司提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):8,299,512 (2)累積盈虧金額(仟元):544,049 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償 (2)日期: 被背書保證公司之債務清償日 6.背書保證之總限額(仟元): 18,071,340 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 6,657,680 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.21 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 105.81 10.其他應敘明事項: (1)本次新增背書保證包含如下: (A)強茂股份有限公司(本公司)對其子公司PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.新增背書保證USD一億元，係PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC為償還銀行借款及充實營運週轉金,董事會通過申請籌組聯貸美金8,000萬元,若超額認購,以不超過美金一億元為上限。 (B)璟茂科技股份有限公司對其子公司JOYSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD新增背書保證USD300萬元。 (2)被背書保證公司最近期財務報表之資本: NTD 8,299,512仟元。 PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.:NTD 7,276,563仟元。 (USD224,724仟元 *32.38)JOYSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD.:NTD 1,022,949仟元。 (USD31,592仟元*32.38) (3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈(虧)金額: NTD 544,049仟元。 PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.:NTD 660,261仟元。 (USD20,391仟元*32.38)JOYSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD.:NTD -116,212仟元。 (-USD3,589仟元*32.38)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,376,723 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,434,098 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):686,796 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,048,467 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):836,142 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):775,929 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03 11.期末總資產(仟元):31,480,782 12.期末總負債(仟元):15,033,289 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,059,450 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.為本公司100%持有之子公司。 5.發生緣由:為償還銀行借款及充實營運資金，PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.董事會通過委請第一銀行為主辦銀行籌組五年期聯貸案額度美金8,000萬元，最終簽約額度得增減25%，若超額認購，以不超過美金10,000萬元為上限。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會授權董事長視實際狀況全權處理此聯合授信案相關事宜，並代表簽署相關之合約及文件，惟若最終之聯貸金額超過本次董事會決議之金額上限，仍應提請董事會追認之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: VTeam Siegfried Supply Chain Finance Fund私募有價證券 2.事實發生日:115/07/27 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (A)交易數量：不適用(B)每單位價格：不適用(C)交易總金額：US$3,024,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (A)交易相對人：Siegfried Asset Management Limited(B)與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據申購合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (A)交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據申購合約約定(B)決策單位：依該子公司115/7/27董事長核決 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: Aide Energy(Cayman) Holding Co., Ltd持有本交易證券情形： (A)數量：不適用(B)累積持有總金額：US$9,385,160.09(C)持股比例：不適用(D)權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 該子公司私募有價證券投資： (A)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：2.82%(B)占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：4.91%(C)母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-581,744仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用(非關係人交易) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用(非關係人交易) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 該子公司無資金不足，仍取得有價證券之情形。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: VTeam Siegfried Supply Chain Finance Fund私募有價證券 2.事實發生日:115/07/27 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (A)交易數量：不適用(B)每單位價格：不適用(C)交易總金額：US$3,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (A)交易相對人：Siegfried Asset Management Limited(B)與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據申購合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (A)交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據申購合約約定(B)決策單位：依該子公司115/7/27董事長核決 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: CONTINENTAL LIMITED持有本交易證券情形： (A)數量：不適用(B)累積持有總金額：US$3,000,000(C)持股比例：不適用(D)權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 該子公司私募有價證券投資： (A)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：2.17%(B)占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：3.78%(C)母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-581,744仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用(非關係人交易) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用(非關係人交易) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 該子公司無資金不足，仍取得有價證券之情形。

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)======== ==================== ====================== ======================最近一月 與去年 最近一季 與去年科目 115年5月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 114年第2季至115年第1季(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核/核閱數)======== ==================== ====================== ======================營業收入 1,269 14% 3,421 11% 13,443(百萬)稅前淨利 186 174% 401 4% 1,695(百萬)本期淨利 153 135% 309 (1%) 1,387(百萬)每股盈餘 0.37 236% 0.75 4% 3.15(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)方敏清 (2)陳易成 (3)范良孚 (4)朱俊雄 (5)戴逸之 4.舊任者簡歷: (1)方敏清/本公司董事長暨總經理 (2)陳易成/本公司獨立董事 (3)范良孚/本公司獨立董事 (4)朱俊雄/本公司獨立董事 (5)戴逸之/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)方敏清 (2)陳易成 (3)朱俊雄 (4)張紋祥 (5)顏婌烊 6.新任者簡歷: (1)方敏清/本公司董事長暨總經理 (2)陳易成/本公司獨立董事 (3)朱俊雄/本公司獨立董事 (4)張紋祥/本公司獨立董事 (5)顏婌烊/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳易成 (2)范良孚 (3)朱俊雄 (4)戴逸之 4.舊任者簡歷: (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理 (2)范良孚/漢民科技(股)公司副總經理 (3)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 (4)戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理 5.新任者姓名: (1)陳易成 (2)朱俊雄 (3)張紋祥 (4)顏婌烊 6.新任者簡歷: (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長 (2)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 (3)張紋祥/溢泰實業股份有限公司獨立董事 (4)顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳易成 (2)范良孚 (3)朱俊雄 (4)戴逸之 4.舊任者簡歷: (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理 (2)范良孚/漢民科技(股)公司副總經理 (3)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 (4)戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理 5.新任者姓名: (1)陳易成 (2)朱俊雄 (3)張紋祥 (4)顏婌烊 6.新任者簡歷: (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長 (2)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 (3)張紋祥/溢泰實業股份有限公司獨立董事 (4)顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:全體新任獨立董事組成審計委員會。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:方敏清 4.舊任者簡歷:強茂股份有限公司董事長 5.新任者姓名:方敏清 6.新任者簡歷:強茂股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿續任 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)方敏清 董事 (2)方敏宗 董事 (3)鍾運輝 董事 (4)金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 董事 (5)金茂投資股份有限公司代表人 林群翔 董事 (6)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事 (7)陳易成 獨立董事 (8)朱俊雄 獨立董事 (9)張紋祥 獨立董事 (10)顏婌烊 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果： 贊成權數221,289,983權反對權數638,753權棄權/未投票權數66,573,524權贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)方敏清 董事 (2)方敏宗 董事 (3)鍾運輝 董事 (4)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)方敏清 董事： 山東強茂電子科技有限公司董事長 (2)方敏宗 董事： 深圳冠順微電子有限公司董事熒茂科技(無錫)有限公司董事長兼總經理熒茂光電(徐州)有限公司董事長兼總經理 (3)鍾運輝 董事： 泗陽群鑫電子有限公司總經理熒茂光電(徐州)有限公司董事 (4)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事： 深圳冠順微電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)山東強茂電子科技有限公司：山東省淄博市高新區中潤大道186號 (2)深圳冠順微電子有限公司：深圳市龍華區大浪街道高峰社區元芬工業區B區A、B、C棟419 (3)熒茂科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫高新技術開發區漢江路8號 (4)熒茂光電(徐州)有限公司：徐州經濟開發區清潔技術產業園區鳳凰大道東 (5)泗陽群鑫電子有限公司：泗陽縣盧集鎮大元路北側貴嘴路西側全民創業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)山東強茂電子科技有限公司：汽車用半導體晶圓製造及保護分立器件、集成電路芯片及封裝產品生產 (2)深圳冠順微電子有限公司：電子產品技術開發及相關產品進出口與批發經營 (3)熒茂科技(無錫)有限公司：研發、生產新型電子元器件 (4)熒茂光電(徐州)有限公司：研發、生產新型電子元器件 (5)泗陽群鑫電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體分立器件 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 一、方敏清 二、方敏宗 三、鍾運輝 四、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 五、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘獨立董事： 一、陳易成 二、范良孚 三、朱俊雄 四、戴逸之 4.舊任者簡歷: 董事: 一、方敏清/本公司董事 二、方敏宗/本公司董事 三、鍾運輝/本公司董事 四、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光/王道銀行獨立董事 五、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔/拓華生技(股)公司董事 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘/本公司營運長獨立董事： 一、陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理 二、范良孚/漢民科技(股)公司副總經理 三、朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 四、戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事: 一、方敏清 二、方敏宗 三、鍾運輝 四、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 五、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘獨立董事： 一、陳易成 二、朱俊雄 三、張紋祥 四、顏婌烊 6.新任者簡歷: 董事: 一、方敏清/本公司董事 二、方敏宗/本公司董事 三、鍾運輝/本公司董事 四、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光/王道銀行獨立董事 五、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔/拓華生技(股)公司董事 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘/本公司營運長獨立董事： 一、陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長 二、朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師 三、張紋祥/溢泰實業股份有限公司獨立董事 四、顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 一、方敏清：8,522,888股 二、方敏宗：2,554,629股 三、鍾運輝：2,225,319股 四、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光：59,549,710股 五、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔：59,549,710股 六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘：59,549,710股獨立董事： 一、陳易成： 9,975股 二、朱俊雄： 0股 三、張紋祥：12,000股 四、顏婌烊： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過辦理現金增資私募普通股案。 (三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司於股東常會報告114年度現金股利分配情形為每股配發新台幣1.8元。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2025年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/10 1.召開法人說明會之日期：115/06/10 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Vertex Growth III (SG) LP私募有價證券 2.事實發生日:115/06/05 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (A)交易數量：不適用(B)每單位價格：不適用(C)交易總金額：US$2,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (A)交易相對人：Vertex Growth III (SG) LP(B)與公司之關係：非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據申購合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (A)交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據申購合約約定(B)決策單位：依該子公司115/6/5董事長核決 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.持有本交易證券情形： (A)數量：不適用(B)累積持有總金額：US$2,000,000(C)持股比例：不適用(D)權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 該子公司私募有價證券投資： (A)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：11.38%(B)占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：19.80%(C)母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-581,744仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用(非關係人交易) 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用(非關係人交易) 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 該子公司無資金不足，仍取得有價證券之情形。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加野村證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/03 1.召開法人說明會之日期：115/06/03 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:強茂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報C01版 6.報導內容:「…，強茂未來不只要持續成長，全年營收朝逾300億元，市值超越千億元大關目標邁進，…」 7.發生緣由:媒體報導。 8.因應措施:本公司並無提供財務預測，有關公司相關訊息請以本公司對外正式公告於公開資訊觀測站為主。 9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/18 1.召開法人說明會之日期：115/05/18 ~ 115/05/19 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/15 1.召開法人說明會之日期：115/05/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：統一證券集團大樓(臺北市松山區東興路8號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,421,155 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,119,956 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):222,307 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):401,292 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):309,301 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):287,830 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75 11.期末總資產(仟元):30,592,464 12.期末總負債(仟元):14,747,647 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,499,263 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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