大毅

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 江財寶劉俐妏江智偉張添桔賴晉憲邱雅雯 6.新任者簡歷: 江財寶 大毅科技股份有限公司 董事長劉俐妏 大毅科技股份有限公司 董事江智偉 大毅科技股份有限公司 生產事業處主管張添桔 大毅科技股份有限公司 生產事業處主管賴晉憲 大毅科技股份有限公司 財務會計主管邱雅雯 大毅科技股份有限公司 資深副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/12~118/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤江財寶劉俐妏 6.新任者簡歷: 陳永泰 大毅科技股份有限公司 獨立董事曾振輝 大毅科技股份有限公司 獨立董事吳秉澤 大毅科技股份有限公司 獨立董事江財寶 大毅科技股份有限公司 董事長劉俐妏 大毅科技股份有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/12~118/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤江財寶劉俐妏 6.新任者簡歷: 陳永泰 大毅科技股份有限公司 獨立董事曾振輝 大毅科技股份有限公司 獨立董事吳秉澤 大毅科技股份有限公司 獨立董事江財寶 大毅科技股份有限公司 董事長劉俐妏 大毅科技股份有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/12~118/08/11 11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況報告 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) --------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第2季(115年06月) 增減% (115年第一季) 增減% 至115年第1季)科目 (合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數) --------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬) 624 35.76% 1,420 9.65% 5,549稅前淨利(百萬) 136 188.89% 200 29.87% 629歸屬於母公司業主淨利(百萬) 122 225.00% 163 28.35% 530每股盈餘(元) 0.86 225.44% 1.14 29.55% 3.71 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:計算每股盈餘之加權平均股數已扣除庫藏股股數。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利285,462,678元(每股配發2.0元現金股利) 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/12 6.停止過戶起始日期:115/07/13 7.停止過戶截止日期:115/07/17 8.除權（息）基準日:115/07/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項: 一、本公司於115年6月12日股東常會決議通過分派現金股利為285,462,678元(每股配發2元現金股利)。 二、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，待流通在外股份總數確定後，擬授權董事長辦理114年度盈餘分配案之實際配息率調整作業，並公告每股分派股利比率。 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱雅雯，本公司稽核室資深副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 4.舊任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長張憲明 隆電股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 6.新任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長張憲明 隆電股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新任命。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/23 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) --------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第2季(115年05月) 增減% (115年第一季) 增減% 至115年第1季)科目 (合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數) --------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬) 544 16.49% 1,420 9.65% 5,549稅前淨利(百萬) 69 531.25% 200 29.87% 629歸屬於母公司業主淨利(百萬) 55 445.00% 163 28.35% 530每股盈餘(元) 0.39 445.47% 1.14 29.55% 3.71 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:計算每股盈餘之加權平均股數已扣除庫藏股股數。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 4.舊任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長張憲明 隆電股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 6.新任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長張憲明 隆電股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/12~118/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 4.舊任者簡歷: 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長張憲明 隆電股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:尚未選任，預計將於最近期召開之董事會推選之。 6.新任者簡歷:尚未選任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會委員任期與董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/06 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 自然人董事：江財寶 大毅科技(股)公司 董事長自然人董事：林秋松 大毅科技(股)公司 董事自然人董事：王金榮 大益電子廠(股)公司 董事自然人董事：劉俐妏 大毅科技(股)公司 副總經理自然人董事：楊培傑 桂冠會計師事務所 執行長獨立 董事：陳永泰 真愛密碼(股)公司 董事長獨立 董事：曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師獨立 董事：吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長獨立 董事：張憲明 隆電股份有限公司 董事長 3.許可從事競業行為之項目:為公司永續經營，董事在無損公司利益，且限於參與本公司轉投資公司或與本公司間有代工合作關係公司之經營，事前個別向股東會說明行為之重要內容，方得由股東會決議解除競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 自然人董事：江財寶 大毅科技(股)公司 董事長自然人董事：林秋松 大毅科技(股)公司 董事自然人董事：王金榮 大益電子廠(股)公司 董事自然人董事：劉俐妏 大毅科技(股)公司 副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江財寶： 大益電子廠(股)公司 董事大益電子廠(馬來西亞)(股)公司 董事香港大益電子廠(股)公司 董事東莞大益電子有限公司 董事祥泰企業有限公司 董事大毅科技(蘇州)電子有限公司 董事大毅科技電子(東莞)有限公司 董事東莞常平司馬祥泰電阻有限公司 董事長大毅思瑪特科技股份有限公司 董事長王金榮： 大益電子廠(股)公司 董事大益電子廠(馬來西亞)(股)公司 董事香港大益電子廠(股)公司 董事東莞大益電子有限公司 董事大毅科技(蘇州)電子有限公司 董事大毅科技電子(東莞)有限公司 董事東莞常平司馬祥泰電阻有限公司 董事劉俐妏： 大毅科技(蘇州)電子有限公司 董事大毅科技電子(東莞)有限公司 董事林秋松： 祥泰企業有限公司 董事大毅科技(蘇州)電子有限公司 董事大毅科技電子(東莞)有限公司 董事東莞常平司馬祥泰電阻有限公司 董事楊培傑： 桂冠會計師事務所 執行長陳永泰： 真愛密碼 董事長長城金銀珠寶企業有限公司 董事長曾振輝： 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤： 宇澤田股份有限公司 董事長貝爾威勒電子股份有限公司獨立董事張憲明： 智弘科技股份有限公司 董事長隆電股份有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 祥泰企業有限公司：香港北角英皇道75-83號聯合出版大廈14字樓1403室大毅科技(蘇州)電子有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮鱸鄉北路675號大毅科技電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市常平鎮謝常路東莞大益電子有限公司：廣東省東莞市清溪鎮荔橫管理區塘前工業區東莞常平司馬祥泰電阻有限公司：廣東省東莞市常平鎮謝常路香港大益電子廠(股)公司：香港九龍彌敦道589號廣東省銀行大廈9樓2室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 祥泰企業有限公司：厚膜晶片電阻器、厚膜電阻網路、厚膜積體電路、表面黏著裝配等電子零組件製造、加工及買賣等業務。 大毅科技(蘇州)電子有限公司：電子零件及其組件之製造、加工及買賣業務、有關前產品及原物料之進出口貿易業務、代理國內外廠商各項商品之報價投標及經銷業務。 大毅科技電子(東莞)有限公司：厚膜晶片電阻器、厚膜電阻網路、厚膜積體電路、表面黏著裝配等電子零組件製造、加工及買賣等業務。 東莞大益電子有限公司：生產各類電阻器。 東莞常平司馬祥泰電阻有限公司：電子元器件生產。 香港大益電子廠(股)公司：買賣各類電阻器。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：江財寶自然人董事：林秋松自然人董事：王金榮自然人董事：劉俐妏自然人董事：楊培傑獨立董事：曾振輝獨立董事：陳永泰獨立董事：吳秉澤獨立董事：張憲明 4.舊任者簡歷: 自然人董事：江財寶 大毅科技(股)公司 董事長自然人董事：林秋松 大毅科技(股)公司 董事自然人董事：王金榮 大益電子廠(股)公司 董事自然人董事：劉俐妏 大毅科技(股)公司 副總經理自然人董事：楊培傑 桂冠會計師事務所 執行長獨立董事：曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師獨立董事：陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長獨立董事：吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長獨立董事：張憲明 隆電股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：江財寶自然人董事：林秋松自然人董事：王金榮自然人董事：劉俐妏自然人董事：楊培傑獨立董事：曾振輝獨立董事：陳永泰獨立董事：吳秉澤獨立董事：張憲明 6.新任者簡歷: 自然人董事：江財寶 大毅科技(股)公司 董事長自然人董事：林秋松 大毅科技(股)公司 董事自然人董事：王金榮 大益電子廠(股)公司 董事自然人董事：劉俐妏 大毅科技(股)公司 副總經理自然人董事：楊培傑 桂冠會計師事務所 執行長獨立董事：曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師獨立董事：陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長獨立董事：吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長獨立董事：張憲明 隆電股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：江財寶 5,686,821股董事：林秋松 3,177,009股董事：王金榮 3,775,156股董事：劉俐妏 3,027,891股董事：楊培傑 152,231股獨立董事：曾振輝 0股獨立董事：陳永泰 189股獨立董事：吳秉澤265,303股獨立董事：張憲明 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/7~115/6/6 11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/22 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) --------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第2季(115年04月) 增減% (115年第一季) 增減% 至115年第1季)科目 (合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數) --------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬) 542 11.52% 1,420 9.65% 5,549稅前淨利(百萬) 70 105.88% 200 29.87% 629歸屬於母公司業主淨利(百萬) 56 107.41% 163 127.00% 530每股盈餘(元) 0.39 107.69% 1.14 29.55% 3.71 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:計算每股盈餘之加權平均股數已扣除庫藏股股數。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。