全新

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)林浩雄 (2)王家祥 (3)謝明凱 4.舊任者簡歷: (1)林浩雄/獨立董事 國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系、電子工程學研究所及光電工程學研究所教授 (2)王家祥/獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人及董事 (3)謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)王家祥 (2)李毓嵐 (3)謝明凱 6.新任者簡歷: (1)王家祥獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人 (2)李毓嵐獨立董事 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事 (3)謝明凱 太極能源科技(股)董事長、盛新材料科技(股)董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/06 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝金龍/本公司資深副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:金宇中/本公司資深副總經理兼技術長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事︰陳建良 (2)董事︰陳懋常 (3)董事︰黃朝興 (4)董事︰賴尤秀敏 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 (8)董事︰上金投資股份有限公司 (9)獨立董事︰黃滿生 (10)獨立董事︰林浩雄 (11)獨立董事︰王家祥 4.舊任者簡歷: (1)董事︰陳建良 全新光電科技股份有限公司董事長 (2)董事︰陳懋常 全新光電科技股份有限公司董事 (3)董事︰黃朝興 全新光電科技股份有限公司總經理 (4)董事︰賴尤秀敏 曼都國際股份有限公司董事 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 冠昇環宇股份有限公司董事 (6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 加百裕工業股份有限公司董事 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 春田建設股份有限公司董事長 (8)董事︰上金投資股份有限公司 不適用 (9)獨立董事︰黃滿生 高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事 (10)獨立董事︰林浩雄 臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授 (11)獨立董事︰王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良 (2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常 (3)董事︰黃朝興 (4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 (6)獨立董事︰王家祥 (7)獨立董事︰邱煥凱 (8)獨立董事︰陳統民 (9)獨立董事︰黃慧英 (10)獨立董事︰單庶君 (11)獨立董事︰李毓嵐 6.新任者簡歷: (1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良全新光電科技(股)董事長、太極能源科技(股)董事 (2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常全新光電科技(股)董事、中衛聯合開發(股)董事長 (3)董事︰黃朝興 全新光電科技(股)總經理暨董事 (4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂全新光電科技(股)董事、誠事貿易(股)董事 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全全新光電科技(股)董事、春田建設(股)董事長 (6)獨立董事︰王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人 (7)獨立董事︰邱煥凱 國立中央大學電機工程系教授 (8)獨立董事︰陳統民 科際精密(股)獨立董事、高雄銀行董事長 (9)獨立董事︰黃慧英 財政部北區國稅局主任秘書、財政部北區國稅局桃園分局分局長 (10)獨立董事︰單庶君 閎博科技(有)財務長、四維航業(股)獨立董事、達能科技(股)獨立董事 (11)獨立董事︰李毓嵐 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良 13,000股 (2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常 13,000股 (3)董事︰黃朝興 1,406,090股 (4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 3,474,000股 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 3,474,000股 (6)獨立董事︰王家祥 0股 (7)獨立董事︰邱煥凱 0股 (8)獨立董事︰陳統民 0股 (9)獨立董事︰黃慧英 0股 (10)獨立董事︰單庶君 0股 (11)獨立董事︰李毓嵐 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:5/6 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 因本公司獨立董事任期已達三屆，依法不再續任，並配合董事全面改選及公司治理需要增設獨立董事席次，致董事異動人數達原董事席次三分之一以上。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳賢崇/本公司資深副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建良/本公司董事長兼組織進化長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無