太空梭

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳正德、祝孝剛、曾偉庭 4.舊任者簡歷: 吳正德-慶陽會計師事務所所長祝孝剛-國立台北科技大學講師 -美國Lipa Trading LLC負責人曾偉庭-偉群聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名:靳知勇、莊瑞玫、曾偉庭 6.新任者簡歷: 靳知勇-立全國際會計師事務所所長莊瑞玫-大慶票券金融股份有限公司業務部經理曾偉庭-偉群聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/06/20 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:新任期115/08/12~118/06/25

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：吳正德獨立董事：祝孝剛獨立董事：靳知勇 4.舊任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長吳正德，慶陽會計師事務所 所長祝孝剛，國立台北科技大學 講師靳知勇，立全國際會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：靳知勇獨立董事：莊瑞玫獨立董事：黃采薇 6.新任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，紘通企業股份有限公司-董事長靳知勇，立全國際會計師事務所 所長莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理黃采薇，睿言法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事：王玄輝/ 6,896,000股董 事：王坤鈿/32,570,685股董 事：駱秋香/11,100,801股董 事：李東興/ 22,651股獨立董事：靳知勇/ 0股獨立董事：莊瑞玫/ 0股獨立董事：黃采薇/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王玄輝董事、(2)王坤鈿董事、(3)李東興董事、(4)靳知勇獨立董事、 (5)莊瑞玫獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)王玄輝董事 (2)王坤鈿董事 (3)李東興董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王玄輝董事：興揚金屬導體(昆山)有限公司-董事興揚金屬導體(東莞)有限公司-董事 (2)王坤鈿董事：興揚金屬導體(昆山)有限公司-董事長興揚金屬導體(東莞)有限公司-董事長 (3)李東興董事：蘇州朝隆機械有限公司-董事長東莞朝隆機械有限公司-董事長鷹潭朝隆智能科技有限公司-董事長深圳市紘通電子有限公司 董事長賀州通發科技有限公司 董事長湖北高宏通電子科技有限公司 董事長宏通電子(蘇州)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (A)興揚金屬導體(昆山)有限公司：昆山經濟技術開發區張浦配套區(B)興揚金屬導體(東莞)有限公司：東莞市常平鎮橋梓路(C)蘇州朝隆機械有限公司：蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春旺路(D)東莞朝隆機械有限公司：東莞市厚街鎮溪頭工業區溪中路(E)鷹潭朝隆智能科技有限公司：江西省鷹潭市高新技術產業開發區万寶至路2號-2(F)深圳市紘通電子有限公司：深圳市寶安區沙井街道後亭社區大埔北路佳領域工貿大廈705、706(G)賀州通發科技有限公司：鐘山縣城工業大道西側A 塊廠房(H)湖北高宏通電子科技有限公司：湖北省蘄春縣河西工業區電子科技產業園(I)宏通電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區德順路2 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (A)興揚金屬導體(昆山)有限公司：生產電腦專用導線及新型電力電子元器件。 (B)興揚金屬導體(東莞)有限公司：生產和銷售銅電線蕊。 (C)蘇州朝隆機械有限公司：電線機械、電纜機械的設計、生產、銷售及售後服務； 機械零配件的生產、銷售。 (D)東莞朝隆機械有限公司：生產和銷售電線電纜機械設備、注塑機、機械手臂、電線電纜成品、連接器、五金塑料加工、安全技術防範系統設備、交通智能化設備、工廠智能化設備、教育信息化設備；機械零配件及提供產品的售後服務； 智慧科技諮詢服務；電腦軟件技術研發、技術轉讓、技術諮詢；智能化工廠軟件與安防監控工廠軟件的設計、安裝、維護；貨物或技術出口。 (E)鷹潭朝隆智能科技有限公司：電子元器件與機電組件設備製造，電工機栻專用設備製造，物聯網設備製造，通用零部件製造，電子元器件與機電組件設備銷售，機械設備銷售，物聯網設備銷售，機械零件、零部件銷售，通用設備修理，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、枝術推廣，國內貿易代理，貨物進出口，技術進出口。 (F)深圳市紘通電子有限公司：設計、生產經營五金製品、電子元器件、塑膠製品、模具製品；手機及手機零配件的批發、進出口及相關配套業務。 (G)賀州通發科技有限公司：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電力電子元器件製造；五金產品製造；塑膠製品製造；橡膠製品製造；電子元器件製造； 模具製造；五金產品零售；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；塑膠製品銷售；橡膠製品銷售；模具銷售；電子產品銷售；五金產品批發；電子元器件批發；電子專用材料研發；五金產品研發；貨物進出口。 (H)湖北高宏通電子科技有限公司：電子元器件、五金製品、塑膠製品、模具製品的設計、加工、銷售、進出口貿易。 (I)宏通電子(蘇州)有限公司：精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件等通訊、電腦周邊零元件的生產、加工；銷售公司自產產品；從事與公司自產產品相同商品的批發及進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：吳正德獨立董事：祝孝剛獨立董事：靳知勇 4.舊任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長吳正德，慶陽會計師事務所 所長祝孝剛，國立台北科技大學 講師靳知勇，立全國際會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：王玄輝董 事：王坤鈿董 事：駱秋香董 事：李東興獨立董事：靳知勇獨立董事：莊瑞玫獨立董事：黃采薇 6.新任者簡歷: 王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事李東興，紘通企業股份有限公司-董事長靳知勇，立全國際會計師事務所 所長莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理黃采薇，睿言法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事：王玄輝/ 6,896,000股董 事：王坤鈿/32,570,685股董 事：駱秋香/11,100,801股董 事：李東興/ 22,651股獨立董事：吳正德/ 0股獨立董事：祝孝剛/ 0股獨立董事：靳知勇/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。