美律

1.事實發生日:115/09/04 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:美律實業(股)公司08月份自行結算合併營收為NT41.18億，比去年同期減少6.7%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:115/08/20 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/20 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)庫藏股及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣2,536,449,140元，在外流通股數為253,644,914股，每股淨值新臺幣66.183元。 (2)本次註銷減資新台幣50,036,000元，註銷股份5,003,600股。 (庫藏股：新台幣50,000,000元，5,000,000股； 限制員工權利新股：新台幣36,000元，3,600股) (3)庫藏股及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣2,486,413,140元，在外流通股數為248,641,314股，每股淨值新臺幣67.515元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/08/24接獲主管機關核准公司變更登記。 (2)以上每股淨值係依115年第二季經會計師核閱財務報告計算之。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格之調整。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依據本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定辦理。 (2)為配合本公司除息基準日，自115年09月03日起本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債轉換之價格依上述辦法計算後調整為118.9元。 (3)嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股、買回公司股份及發行限制員工權利新股或其他因素，致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率及轉換價格，將再行公告。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格之調整。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定辦理。 (2)為配合本公司除息基準日，自115年09月03日起本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換之價格依上述辦法計算後調整為122.4元。 (3)嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股、買回公司股份及發行限制員工權利新股或其他因素，致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率及轉換價格，將再行公告。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,015,358,456元，合計每股配發新台幣4元。 3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,015,358,456元，合計每股配發新台幣4.08423671元。 4.變更原因:因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股、買回公司股份及發行限制員工權利新股或其他因素，致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率異動，依115年02月25日董事會決議並報告115年股東常會及115年07月30日董事會決議由董事會授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股、買回公司股份及發行限制員工權利新股或其它因素，致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率異動，將再行公告。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:美律實業(股)公司07月份自行結算合併營收為NT36.48億，比去年同期減少0.29%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日:115/07/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)黃朝豊;總裁 (2)蘇勇盛;資深副總裁 (3)江詠樂;資深副總經理 (4)張瑞成;副總經理 (5)林洳萱;副總經理 3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)黃朝豊;總裁 (2)蘇勇盛;資深副總裁 (3)江詠樂;資深副總經理 (4)張瑞成;副總經理 (5)林洳萱;副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)黃朝豊; (a)美律電子(深圳)有限公司;董事。 (b)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司;法定代表人、董事。 (c)蘇州美聲電子有限公司;董事。 (d)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司;法定代表人、執行董事、總經理。 (e)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司;法定代表人、執行董事。 (f)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司;董事。 (2)蘇勇盛; (a)美律電子(深圳)有限公司;董事。 (b)蘇州美聲電子有限公司;董事。 (3)江詠樂; (a)美律電子(深圳)有限公司;法定代表人、董事、總經理。 (b)蘇州美聲電子有限公司;法定代表人、董事、總經理。 (c)美律電子(惠州)有限公司;副董事長。 (d)美特科技(蘇州)有限公司;董事。 (e)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司;法定代表人、董事。 (4)張瑞成; (a)美特科技(蘇州)有限公司;副董事長。 (5)林洳萱; (a)美律電子(深圳)有限公司;監事。 (b)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司;監事。 (c)蘇州美聲電子有限公司;監事。 (d)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司;監事。 (e)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司;監事。 (f)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司;監事。 (g)美律電子(惠州)有限公司;監事。 (h)美特科技(蘇州)有限公司;監事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)美律電子(深圳)有限公司: 廣東省深圳市龍華區大浪街道美寶路48號 (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司: 廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第1.2.3.4層B區.5層 (3)蘇州美聲電子有限公司蘇州市漕湖街道朝陽工業坊 (4)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路800號 (5)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司廈門市思明區仙岳路486-102號（B）區。 (6)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓4層A區 (7)美律電子(惠州)有限公司: 龍門縣青溪金山工業園區 (8)美特科技(蘇州)有限公司: 蘇州相城經濟開發區康元路800號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)美律電子(深圳)有限公司: 耳機、麥克風、送受話器、電池、揚聲器等電子產品之生產製造。 (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司: 助聽器、聽力設備及聲學相關設備之研發、生產及銷售。 (3)蘇州美聲電子有限公司揚聲器及功放之生產及銷售。 (4)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司一般行政管理。 (5)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司聽力相關產品販售之專銷門市。 (6)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司一般行政管理。 (7)美律電子(惠州)有限公司: 麥克風、送受話器、揚聲器及行動電話等之生產及銷售。 (8)美特科技(蘇州)有限公司: 麥克風、送受話器及揚聲器生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。 3.普通股發放股利種類及金額:配發股東現金紅利新台幣1,015,358,456元，即每股發放現金股利4元。 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/29 6.停止過戶起始日期:115/08/30 7.停止過戶截止日期:115/09/03 8.除權（息）基準日:115/09/03 9.債券最後申請轉換日期:115/08/06 10.債券停止轉換起始日期:115/08/10 11.債券停止轉換截止日期:115/09/03 12.普通股現金股利發放日期:115/09/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股、買回公司股份及發行限制員工權利新股或其他因素，致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率異動，擬請董事會授權董事長全權辦理。

1.董事會決議日期:115/07/30 2.減資緣由: (1)依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司買回之庫藏股計5,000,000股。 (2)因原獲配限制員工權利新股，員工於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依原發行價格收回買其股份3,600股，並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣50,036,000元。 4.消除股份:5,003,600股。 5.減資比率:1.973% 6.減資後股本:新台幣2,486,413,140元。 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:庫藏股及限制員工權利新股同為2026年7月30日。 12.其他應敘明事項: 本公司已發行股份總數253,644,914股，本次註銷庫藏股5,000,000股及限制員工權利新股3,600股，本案減資後股份為248,641,314股。 減資基準日為2026年7月30日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會授權董事長調整之。

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年6月關係人交易申報部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月關係人交易申報之應收帳款 7.更正前金額/內容/頁次: 單位：新台幣仟元；％關係人名稱:立訊精密有限公司占本年合併報表累計該科目百分比:2.23關係人名稱:LUXSHARE PRECISION SINGAPORE PTE. LT占本年合併報表累計該科目百分比:9.90關係人名稱:Luxshare-ICT(Nghe An) Limited本月應收款增減金額:112,793本年累計應收款金額:345,204占本年合併報表累計該科目百分比:3.15合計本月應收款增減金額:-23,678合計本年累計應收款金額:1,700,206合計占本年合併報表累計該科目百分比:15.50 8.更正後金額/內容/頁次: 單位：新台幣仟元；％關係人名稱:立訊精密有限公司占本年合併報表累計該科目百分比:2.25關係人名稱:LUXSHARE PRECISION SINGAPORE PTE. LT占本年合併報表累計該科目百分比:9.99關係人名稱:Luxshare-ICT(Nghe An) Limited本月應收款增減金額:9,744本年累計應收款金額:242,155占本年合併報表累計該科目百分比:2.23合計本月應收款增減金額:-126,727合計本年累計應收款金額:1,597,157合計占本年合併報表累計該科目百分比:14.69 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/31 1.召開法人說明會之日期：115/07/31 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議 4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布本公司 2026年第2季營運成果。 (2)簡報內容於會議開始前15分鐘置於公開資訊觀測站，請自行下載。 (3)活動諮詢:[email protected] 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/20 2.投資計畫內容:充實營運資金及改善財務結構 3.預計投資金額:現金增資美金3,980,000元。 4.預計投資日期:115/07/20 5.資金來源:母公司增資款。 6.具體目的:因應Merry Electronics North America Inc.營運所需及改善財務結構。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/07/20 2.重要決議事項:通過決議現金增資美金3,980,000元案。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/20 2.股東臨時會召開日期:115/07/20 3.股東臨時會召開地點:不適用。 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:現金增資美金3,980,000元案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:Indigo Enterprises Inc.僅一名法人股東，免經董事會決議召集股東會。

1.董事會決議日期:115/07/20 2.增資資金來源:原股東增加投資。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 美金3,980,000元，股數授權董事長辦理。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:不適用。 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 14.本次增資資金用途:轉投資子公司。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:美律實業(股)公司06月份自行結算合併營收為NT34.60億，比去年同期增加0.15%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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