翔耀

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版:封面裡、第1、3、8、10、12~14、21~22、27、 29、31~32、34、38~39、53、61~62、71~74頁英文版:封面裡、第5、7、13、19~20、23~27、40~42、49、52、57~58、 65、67、86、96、98、111~116頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版:封面裡、第1、3~4、8、10~10-1、12~14、21~22-1、27~27-2、29~29-1、31~32-3、34、38~39、53、61~62、71~73頁英文版:封面裡、第5、7~9、14、20~22、25~30、42~45、52~55、58、63~66、68、75、77、96、106、108、121~124頁 9.因應措施:重新上傳股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:勁耘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股53.45%之子公司 5.發生緣由:因配合集團營運發展需要，經115年07月27日第一次股東臨時會決議通過勁耘科技股份有限公司遷址案： 原地址：臺南市新營區四維路22號變更後地址：臺北市松山區南京東路四段1號3樓 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/07/27 2.重要決議事項: (1)通過本公司遷址案 (2)通過修訂本公司「公司章程」案 (3)通過採公開競標方式處分本公司持有之不動產案 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06 2.股東臨時會召開日期:115/07/27 3.股東臨時會召開地點:桃園市大溪區新光東路63巷88號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司遷址案 (2)討論修訂本公司「公司章程」案 (3)擬採公開競標方式處分本公司持有之不動產案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/07/13 11.停止過戶截止日期:115/07/27 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06 2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年7月6日召開董事會，決議通過重要子公司勁耘科技股份有限公司擬公開標售其所有之臺南廠房土地及建物案 6.因應措施:本案後續將由重要子公司勁耘科技股份有限公司依公司法、取得或處分資產處理程序及相關法令規定，提請其股東會審議，並辦理後續公開標售及相關公告申報事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案標售底價暫訂為新臺幣820,000仟元，實際交易相對人、成交價格、交易條件及財務影響，仍應以後續公開標售結果、實際交易條件及會計師核閱或查核結果為準

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單： 董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山董事:承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏董事:威力達投資有限公司代表人:卓樹忠董事:大卡司投資有限公司代表人:陳效光獨立董事:蔡練生獨立董事:黃滿生獨立董事:張乃文 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)通過擬辦理115年私募增資發行新股案 (3)通過解除本公司董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無可分配盈餘，故決議不發放股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無可分配盈餘，故決議不發放股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 2.通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/24 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告及財務狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)：本公司114年度私募普通股辦理情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案。 (2)：承認114年度虧損撥補表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。 (2)：本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/10 12.停止過戶截止日期：115/06/08 13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所 股份有限公司「股東會e票通」。 網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。 2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

1.董事會決議日期：115/04/24 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告及財務狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)：本公司114年度私募普通股辦理情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案。 (2)：承認114年度虧損撥補表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。 (2)：本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/10 12.停止過戶截止日期：115/06/08 13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所 股份有限公司「股東會e票通」。 網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。 2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告及財務狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)：本公司114年度私募普通股辦理情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案。 (2)：承認114年度虧損撥補表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。 (2)：本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/10 12.停止過戶截止日期：115/06/08 13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所 股份有限公司「股東會e票通」。 網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。 2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告及財務狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)：本公司114年度私募普通股辦理情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案。 (2)：承認114年度虧損撥補表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。 (2)：本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/10 12.停止過戶截止日期：115/06/08 13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所 股份有限公司「股東會e票通」。 網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。 2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

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