翔耀

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司獲經濟部核准遷址變更登記變更前登記地址：臺北市大安區光復南路438號12樓變更後登記地址：臺北市松山區南京東路四段1號3樓 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度關係企業合併營業報告書部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱: 一、關係企業相關資料 (二)關係企業基本資料 (五)各關係企業董事監察人及總經理資料 7.更正前金額/內容/頁次: 1.(二)關係企業基本資料，(原無實收資本額)/第2頁 2.(五)各關係企業董事監察人及總經理資料，家庭雲端股份有限公司企業名稱誤植為家庭雲端技股份有限公司/第3頁 3.(五)各關係企業董事監察人及總經理資料，家庭雲端股份有限公司企業總發行股數誤植為91,119,190/第3頁 8.更正後金額/內容/頁次: 1.(二)關係企業基本資料，新增實收資本額： 中訊科技有限公司-港幣1元； 勁耘科技股份有限公司-新臺幣337,840,000元； 嵩達光電科技股份有限公司-新臺幣292,972,900元； 家庭雲端股份有限公司-新臺幣90,549,390元/第2頁 2.(五)各關係企業董事監察人及總經理資料，家庭雲端股份有限公司企業名稱更正為家庭雲端股份有限公司/第3頁 3.(五)各關係企業董事監察人及總經理資料，家庭雲端股份有限公司企業總發行股數更正為9,111,919/第3頁 9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06 2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/07/06 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:115/07/07

1.事實發生日:115/07/06 2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會通過，重要子公司勁耘科技股份有限公司擬以公開標售方式，辦理其位於台南市新營區之廠房、土地及建物處分案。本案標售底價暫定為新臺幣 8.2億元，後續將依公開標售程序辦理，並視實際投標及交易條件，依相關法令規定辦理後續公告申報及決策程序。 勁耘科技過去主要營收來源，包含面板相關回收、酸洗及相關勞務收入。近年受到產業結構變化、部分大廠產能調整及市場需求轉變影響，原有業務規模已較過去明顯下降，短期內回復過往營運規模之不確定性較高。基於資產使用效益、集團資金配置及整體營運轉型考量，勁耘科技經審慎評估後，擬透過公開標售方式活化相關不動產資產。 本案採公開標售方式辦理，主要目的在於維持交易程序之公開、公平及透明，並爭取對公司及全體股東較有利之交易條件。 相關標售條件、時程及作業細節，將依董事會授權及實際辦理情形推動；如後續達成交易或有依法應公告之事項，本公司亦將依證券交易法、公開發行公司取得或處分資產處理準則及相關重大訊息規定，於期限內辦理公告申報。 6.因應措施:本公司已於民國115年07月06日下午4點於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會說明本案。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 就本案可能產生之財務影響而言，因目前尚屬啟動公開標售程序階段，尚未完成實際交易，最終交易價格、處分損益及對財務報表之影響，仍須視實際得標價格、相關成本費用、稅負及會計處理結果而定。因此，本公司目前不宜逕行認列或推估最終處分利益。待交易條件確定後，本公司將依會計準則及相關規定辦理。 若本案順利完成，預期將有助於集團活化閒置或低效益資產、改善資金結構、降低財務負擔，並強化未來營運轉型所需之資源配置。處分價款之運用方向，初步將以清償相關借款、改善財務結構、支應營運資金及配合集團未來業務發展為主，實際用途仍將依公司資金需求、董事會決議及相關法令規定辦理。 本公司亦要特別說明，本案係基於資產活化與營運轉型所為之規劃，並非公司停止營運或退出相關市場之表示。翔耀實業及集團公司仍將持續推動既有業務穩定營運，並審慎評估未來具效益之投資、合作與轉型機會。 未來，本公司將持續秉持穩健經營、資訊透明及保障股東權益之原則，於符合法令與公司治理要求之前提下，審慎推動本案後續程序。 相關進度如有重大變化，本公司將即時依規定對外公告。

1.事實發生日:115/07/06 2.標的物名稱及性質:子公司勁耘科技股份有限公司之臺南廠房土地及建物 3.交易價格:本案擬採公開競標方式辦理，標售底價暫訂為新臺幣820,000仟元，實際成交價格仍應以後續公開競標結果為準 4.交易相對人:本案擬採公開競標方式辦理，交易相對人尚未確定 5.與公司關係:尚未確定 6.預計讓與損益:以標售底價新臺幣820,000仟元初步試算，扣除標的資產帳面價值約新臺幣298,362仟元及預估相關交易費用後，預估處分利益約新臺幣476,508仟元。實際處分損益仍應以最終成交價格、實際交易費用、稅負及會計師核閱或查核結果為準 7.鑑價機構: 客觀不動產估價師聯合事務所展碁不動產估價師聯合事務所 8.鑑價價格: 客觀不動產估價師聯合事務所：新臺幣817,543,603元展碁不動產估價師聯合事務所：新臺幣825,134,663元 9.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 本案標售底價暫訂為新臺幣820,000,000元，係參酌客觀不動產估價師聯合事務所估價金額新臺幣817,543,603元及展碁不動產估價師聯合事務所估價金額新臺幣825,134,663元，並考量標的資產現況、區域市場行情、公開競標方式及公司資金需求後訂定，與鑑價金額尚無重大差異，故不適用 10.讓與營業、資產金額:標的資產帳面價值約新臺幣298,362仟元 11.讓與營業、資產占不動產、廠房及設備暨投資性不動產淨額比例: 約98.96% 12.讓與營業、資產占資產總額比例:約58.16% 13.經紀人:和氏璧國際商業不動產股份有限公司 14.經紀費用:經紀費用依實際成交價百分之三計算，營業稅外加 15.讓與之具體目的或用途:活化資產、降低不動產持有成本、充實營運資金、清償借款及改善集團財務結構 16.決策過程:本案業經勁耘科技股份有限公司董事會決議通過，擬以公開競標方式辦理，並依法提請股東會決議； 待股東會決議通過後，依公開競標程序及相關法令規定辦理 17.預計對公司財務業務之影響:本案如順利完成公開競標及處分，預期可增加勁耘科技股份有限公司資金流入，降低借款及利息負擔，並改善集團財務結構。實際財務影響仍應以最終成交價格、實際交易費用、稅負及會計師核閱或查核結果為準 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第4款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本案目前尚未經勁耘科技股份有限公司股東會決議，且尚未完成公開競標程序，交易相對人及實際成交價格尚未確定 (2)本案後續如經股東會決議通過，並完成公開競標、決標、簽約或其他重大進展，本公司將依相關法令規定辦理公告申報 (3)本次事件發生或決議之主體為本公司重要子公司，是否同時符合證券交易法施行細則第7條第4款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，依實際情形辦理

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)蔡練生 (2)黃滿生 (3)張乃文 6.新任者簡歷: (1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事 (2)黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人 (3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蔡練生 (2)楊俊宏 (3)張乃文 4.舊任者簡歷: (1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事 (2)楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事 (3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)蔡練生 (2)黃滿生 (3)張乃文 6.新任者簡歷: (1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事 (2)黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人 (3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)蔡練生 (2)楊俊宏 (3)張乃文 4.舊任者簡歷: (1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事 (2)楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事 (3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)蔡練生 (2)黃滿生 (3)張乃文 6.新任者簡歷: (1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事 (2)黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人 (3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 翔耀實業(股)公司代表人:林以山翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦陳志士監察人: 鄭翔仁 4.舊任者簡歷: 董事: 林以山:翔耀實業(股)公司董事長陳瑞琦:華創財務顧問(股)公司董事長陳志士:勁耘科技(股)公司董事監察人: 鄭翔仁:深耕開發(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: 翔耀實業(股)公司代表人:林以山翔耀實業(股)公司代表人:郭菁松翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦監察人: 鍾凱勳 6.新任者簡歷: 董事: 林以山:翔耀實業(股)公司董事長郭菁松:教主醫美整形外科診所院長陳瑞琦:華創財務顧問(股)公司董事長監察人: 鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室顧問律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 翔耀實業(股)公司代表人:林以山(持股數:18,057,651股)翔耀實業(股)公司代表人:郭菁松(持股數:18,057,651股)翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦(持股數:18,057,651股)監察人: 鍾凱勳(持股數:0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/18~115/09/17 11.新任生效日期:115/04/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次係子公司股東會全面改選董監事，非因個別董監事辭任或解任，且無涉及經營權異動。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林以山(勁耘科技(股)公司代表人) 4.舊任者簡歷:嵩達光電科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林以山(勁耘科技(股)公司代表人) 6.新任者簡歷:嵩達光電科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/04/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/04/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 勁耘科技(股)公司代表人:林以山勁耘科技(股)公司代表人:鄭文洋勁耘科技(股)公司代表人:王曹正雄眾盈國際資本(股)公司代表人:張景鈞陳佑韋監察人: 張金龍 4.舊任者簡歷: 董事: 林以山:翔耀實業(股)公司董事長鄭文洋:前華僑中學校長王曹正雄:和邑英栩國際聯合法律事務所主持律師張景鈞:眾盈國際資本(股)公司董事陳佑韋:力虹科技有限公司董事長監察人: 張金龍:浙江嘉豐機電有限公司總裁助理 5.新任者職稱及姓名: 董事: 勁耘科技(股)公司代表人:林以山勁耘科技(股)公司代表人:王曹正雄大卡司投資有限公司代表人:陳效光監察人: 張金龍 6.新任者簡歷: 董事: 林以山:翔耀實業(股)公司董事長王曹正雄:和邑英栩國際聯合法律事務所主持律師陳效光:大卡司投資有限公司董事長監察人: 張金龍:浙江嘉豐機電有限公司總裁助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 勁耘科技(股)公司代表人:林以山(持股數:14,618,815股)勁耘科技(股)公司代表人:王曹正雄(持股數:14,618,815股)大卡司投資有限公司代表人:陳效光(持股數:440,000股)監察人: 張金龍(持股數:0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/30~115/12/29 11.新任生效日期:115/04/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次係子公司股東會全面改選董監事，非因個別董監事辭任或解任，且無涉及經營權異動。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林以山(翔耀實業(股)公司代表人) 4.舊任者簡歷:勁耘科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林以山(翔耀實業(股)公司代表人) 6.新任者簡歷:勁耘科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/04/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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