聯昌

1.主管機關核准減資日期:115/08/12 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/02 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)(註) -------------- ---------------- ----------------減資前: 1,109,270,140 110,927,014 9.72減資後: 807,144,360 80,714,436 13.36註:每股淨值係以115年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:另行公告。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:80,714,436 股 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司於115/09/04接獲經濟部商業發展署之變更登記核准函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程凌雲/本公司業務處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/08/19 3.減資換發股票作業計畫:待主管機關核准備查後另行公告之 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同 8.新股預計上市日:NA 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:80,714,436股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年5月20日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，減資金額為新台幣302,125,780元，銷除股份30,212,578股，減資比率為27.23644756%。 (2)本案業經台灣證券交易所115年8月12日臺證上一字第1150014704號函申報生效在案。 (3)本次減少之股份依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例計算，每仟股減除約272.3644756股，即每仟股換發727.6355244股，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金，(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (4)本案有關辦理減資全面換發無實體新股作業如因本公司股本發生變動、或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時或有未盡事宜，依股東常會決議，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 (5)俟主管機關核准變更登記後，另洽台灣證券交易所申請上市有價證券內容變更及提報減資換股計畫，並另行公告之。

1.董事會決議日期:115/08/10 2.減資緣由:現金減資退還股款 3.減資金額:美金13,000,000元 4.消除股份:不適用 5.減資比率:59.947% 6.減資後股本:美金8,685,800元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:連昭志 4.舊任者簡歷:根茂電子(蘇州)有限公司董事長 5.新任者姓名:陳恆偉 6.新任者簡歷:聯昌電子董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人股東Kenmao International (Pte) Ltd重新任命 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱:Kenmao International (Pte) Ltd 3.舊任者姓名:連昭志、張紹忠 4.舊任者簡歷: 連昭志/根茂電子(蘇州)有限公司董事長張紹忠/根茂電子(蘇州)有限公司董事 5.新任者姓名:陳恆偉、陳建達 6.新任者簡歷: 陳恆偉/聯昌電子董事長陳建達/聯昌電子產品企劃部處長 7.異動原因:法人股東改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十五屆董事選舉案董事當選名單： 董事：東元電機股份有限公司代表人 陳恆偉董事：東元電機股份有限公司代表人 林佳聲董事：東元電機股份有限公司代表人 王安邦董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮董事：東元電機股份有限公司代表人 楊文安董事：東元電機股份有限公司代表人 林春連董事：東元電機股份有限公司代表人 黃克嵐董事：黃金輝獨立董事：林宛瑩獨立董事：曹安邦獨立董事：黃東榮 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司減資彌補虧損案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝 (3)東元電機(股)公司代表人 連昭志 (4)東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (5)楊邦彥 (6)楊文安 (7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎 (8)林宗德獨立董事： (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 4.舊任者簡歷: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉/東元電機能源暨系統自動化事業群總經理 (2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/東元集團 副會長 (3)東元電機(股)公司代表人 連昭志/聯昌電子企業(股) 董事長 (4)東元電機(股)公司代表人 林佳聲/東元電機(股) 財務處處長 (5)楊邦彥/華誠資本(股) 董事長 (6)楊文安/德本會計師事務所 所長 (7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎 / 勤實商律師事務所律師 (8)林宗德/美上鎂科技(股) 總經理獨立董事： (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股) 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (2)東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (3)東元電機(股)公司代表人 王安邦 (4)東元電機(股)公司代表人 孫健榮 (5)東元電機(股)公司代表人 楊文安 (6)東元電機(股)公司代表人 林春連 (7)東元電機(股)公司代表人 黃克嵐 (8)黃金輝獨立董事： (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 6.新任者簡歷: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉/東元電機能源暨系統自動化事業群總經理 (2)東元電機(股)公司代表人 林佳聲/東元電機(股) 財務處處長 (3)東元電機(股)公司代表人 王安邦/東元電機(股) 顧問 (4)東元電機(股)公司代表人 孫健榮/東元電機能源技術服務事業部部長 (5)東元電機(股)公司代表人 楊文安/德本會計師事務所 所長 (6)東元電機(股)公司代表人 林春連/聯昌電子企業(股)總經理 (7)東元電機(股)公司代表人 黃克嵐/聯昌電子企業(股)副總經理 (8)黃金輝/瑞昱半導體(股) 資深協理獨立董事： (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股) 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (持股 37,542,159 股)董事：東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (持股 37,542,159 股)董事：東元電機(股)公司代表人 王安邦 (持股 37,542,159 股)董事：東元電機(股)公司代表人 孫健榮 (持股 37,542,159 股)董事：東元電機(股)公司代表人 楊文安 (持股 37,542,159 股)董事：東元電機(股)公司代表人 林春連 (持股 37,542,159 股)董事：東元電機(股)公司代表人 黃克嵐 (持股 37,542,159 股)董事：黃金輝 (持股 0 股)獨立董事：林宛瑩(持股 0股)獨立董事：曹安邦(持股 0股)獨立董事：黃東榮(持股 0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名: 一、審計委員會 (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 二、薪資報酬委員會 (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 (4)黃克嵐 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會 (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股)公司 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 二、薪資報酬委員會 (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股)公司 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 (4)黃克嵐 / 聯昌電子薪酬委員 5.新任者姓名: 「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 6.新任者簡歷: 「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股)公司 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：112/06/14~115/06/13；薪資報酬委員會：112/06/15~115/06/13 10.新任生效日期:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:東元電機(股)公司代表人 陳恆偉董事:東元電機(股)公司代表人 林佳聲董事:東元電機(股)公司代表人 楊文安董事:東元電機(股)公司代表人 王安邦董事:東元電機(股)公司代表人 孫健榮董事:東元電機(股)公司代表人 林春連董事:黃金輝獨立董事:林宛瑩獨立董事:曹安邦獨立董事 黃東榮 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (2)董事:東元電機(股)公司代表人 林春連 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:東元電機(股)公司代表人 陳恆偉無錫東精電微電機有限公司 董事長台安科技(無錫)有限公司 董事長 (2)董事:東元電機(股)公司代表人 林春連根茂電子(蘇州)有限公司 董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫東精電微電機有限公司:無錫新區高浪東路29號台安科技(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新區高浪東路29號根茂電子(蘇州)有限公司:蘇州市吳江經濟技術開發區交通路1388號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫東精電微電機有限公司:步進馬達之製造銷售等業務台安科技(無錫)有限公司:設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷根茂電子(蘇州)有限公司:生產及銷售液晶監視器、液晶電視與手提電腦之電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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