隴華

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文漢、本公司衛星營運維運處協理(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:林文漢、本公司衛星營運維運處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/06/22及115/06/29發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司於115/08/13經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毅安、本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林文漢、本公司衛星營運維運處協理(暫代) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/22 8.其他應敘明事項:林文漢先生暫代本公司內部稽核主管職務，並擬於最近期董事會提請通過轉任正式內部稽核主管，屆時將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毅安、本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林文漢、本公司衛星營運維運處協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/22 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/王雅萱 4.舊任者簡歷:隴華電子股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素請辭董事職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/04~118/06/03 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 王雅萱小姐仍為本公司總經理。

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:董清銓、巫恒翊、魏芸婷 4.舊任者簡歷: (1)董清銓:德勝科技股份有限公司董事 (2)巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師 (3)魏芸婷:尚德資訊企業有限公司總經理 5.新任者姓名:于俊明、魏芸婷、巫恒翊 6.新任者簡歷: (1)于俊明:大同資產開發股份有限公司監察人 (2)魏芸婷:德風財稅記帳士事務所負責人 (3)巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/04~118/06/03 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.法人名稱:欣慶投資開發股份有限公司 3.舊任者姓名:王朝平 4.舊任者簡歷:三圓建設(股)公司董事 5.新任者姓名:陸醒華 6.新任者簡歷:靖天電視台董事長 7.異動原因:法人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/04 ~ 118/06/03 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:董清銓、陸醒華、李蜀平、魏芸婷 4.舊任者簡歷: 董清銓(德勝科技股份有限公司董事)陸醒華(靖天電視台董事長)李蜀平(平廷實業有限公司董事長)魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理) 5.新任者姓名:李蜀平、魏芸婷、廖芳萱、于俊明 6.新任者簡歷: 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)魏芸婷(德風財稅記帳士事務所負責人)廖芳萱(宇軒國際法律事務所主持律師)于俊明(大同資產開發股份有限公司監察人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： (1) 仲華投資股份有限公司代表人王朝平 (2) 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘 (3) 仲華投資股份有限公司代表人童佳容 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全舊任獨立董事： (1) 董清銓 (2) 陸醒華 (3) 李蜀平 (4) 魏芸婷 4.舊任者簡歷: 舊任董事 (1) 仲華投資股份有限公司代表人王朝平(華助工程(股)公司董事) (2) 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長) (3) 仲華投資股份有限公司代表人童佳容(亞洲智慧物流(股)公司董事長) (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全(耀登科技股份有限公司董事)舊任獨立董事： (1) 董清銓(德勝科技股份有限公司董事) (2) 陸醒華(靖天電視台董事長) (3) 李蜀平(平廷實業有限公司董事長) (4) 魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理) 5.新任者職稱及姓名: 新任董事： (1) 王雅萱 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂新任獨立董事： (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明 6.新任者簡歷: 新任董事： (1) 王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理) (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長) (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平(三圓建設(股)公司董事) (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全(兆宇國際法律事務所主持律師) (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂(前陽明海運董事長)新任獨立董事： (1) 李蜀平(平廷實業有限公司董事長) (2) 魏芸婷(德風財稅記帳士事務所負責人) (3) 廖芳萱(宇軒國際法律事務所主持律師) (4) 于俊明(大同資產開發股份有限公司監察人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事： (1) 王雅萱：5,167,472股 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘：9,496,540股 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平：9,496,540股 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全：1,680,000股 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂：1,680,000股新任獨立董事： (1) 李蜀平：0股 (2) 魏芸婷：0股 (3) 廖芳萱：0股 (4) 于俊明：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1) 王雅萱 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂獨立董事： (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數50,037,489權，占出席表決權數99.41%；反對權數10,858權； 棄權/未投票權數282,538權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 王雅萱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王雅萱/誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)名單如下： 新任董事： (1) 王雅萱 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平 (4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全 (5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂新任獨立董事： (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單： 通過。 (2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案：通過。 (3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：通過。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/01 2.法人名稱:仲華投資股份有限公司 3.舊任者姓名:王雅萱 4.舊任者簡歷:隴華電子股份有限公司總經理 5.新任者姓名:王朝平 6.新任者簡歷:華助工程(股)公司董事 7.異動原因:法人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項:無

1.證交所公告處置之日期:115/05/18 2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由: 本公司最近期財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，依證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事列為變更交易方法。 3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法 4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/05/20 5.因應措施:無 6.其他應敘明事項:無 7.(風險警示)倘上市有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上市之虞，提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

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