圓剛

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,871,573 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,078,887 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,802 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,643 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):140,945 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,724 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60 11.期末總資產(仟元):5,941,584 12.期末總負債(仟元):2,102,613 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,747,340 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣39,323,466元，每股配發新台幣0.25011926元。 4.除權（息）交易日:115/07/07 5.最後過戶日:115/07/08 6.停止過戶起始日期:115/07/09 7.停止過戶截止日期:115/07/13 8.除權（息）基準日:115/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/11 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利：39,323,466元/每股配發0.25元 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利：39,323,466元/每股配發0.25011926元 4.變更原因:本公司因註銷限制員工權利新股，以致流通在外股份總數產生異動，故調整配息率。 5.其他應敘明事項: 依本公司115年股東常會決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭重松 執行長、總經理 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，得從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:郭重松 執行長、總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國上海市閔行區陳行公路2388號2棟903室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 4.舊任者簡歷: 獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事 -智富國際投資有限公司董事獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事 -蝸居旅村(股)公司董事 -國立成功大學教授級兼任專家 -聯華電子(股)公司獨立董事 -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理 -建碁(股)公司董事長 -建碁智見(股)公司董事長 -安新拓(股)公司董事長 -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人 -雲川興業(股)公司董事之法人代表人 -振樺電子(股)公司董事之法人代表人 5.新任者姓名: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 6.新任者簡歷: 獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事 -智富國際投資有限公司董事獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事 -蝸居旅村(股)公司董事 -國立成功大學教授級兼任專家 -聯華電子(股)公司獨立董事 -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理 -建碁(股)公司董事長 -建碁智見(股)公司董事長 -安新拓(股)公司董事長 -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人 -雲川興業(股)公司董事之法人代表人 -振樺電子(股)公司董事之法人代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 4.舊任者簡歷: 獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事 -智富國際投資有限公司董事獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事 -蝸居旅村(股)公司董事 -國立成功大學教授級兼任專家 -聯華電子(股)公司獨立董事 -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理 -建碁(股)公司董事長 -建碁智見(股)公司董事長 -安新拓(股)公司董事長 -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人 -雲川興業(股)公司董事之法人代表人 -振樺電子(股)公司董事之法人代表人 5.新任者姓名: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 6.新任者簡歷: 獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事 -智富國際投資有限公司董事獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事 -蝸居旅村(股)公司董事 -國立成功大學教授級兼任專家 -聯華電子(股)公司獨立董事 -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理 -建碁(股)公司董事長 -建碁智見(股)公司董事長 -安新拓(股)公司董事長 -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人 -雲川興業(股)公司董事之法人代表人 -振樺電子(股)公司董事之法人代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 松昱投資股份有限公司代表人 郭重松圓展科技股份有限公司代表人 郭昱廷圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩獨立董事: 楊瑞祥王淑玲簡慧祥 3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為，以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，且出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-松昱投資股份有限公司 代表人 郭重松 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國上海市閔行區陳行公路2388號2棟903室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 松昱投資(股)公司代表人 郭重松松昱投資(股)公司代表人 郭昱廷圓展科技(股)公司代表人 許起裕獨立董事: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 4.舊任者簡歷: 董事: 松昱投資(股)公司代表人 郭重松 圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理圓展科技(股)公司董事長/策略長松昱投資(股)公司代表人 郭昱廷 圓展科技(股)公司總經理圓展科技(股)公司代表人 許起裕 圓展科技(股)公司副董事長/執行長獨立董事: 吳明欽 圓剛科技(股)公司獨立董事楊瑞祥 資拓宏宇國際(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事王淑玲 佳必琪國際(股)公司獨立董事、蝸居旅村(股)公司董事國立成功大學 教授級兼任專家、聯華電子(股)公司獨立董事、鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理簡慧祥 宏碁(股)公司總經理、建碁(股)公司董事長、建碁智見(股)公司董事長、安新拓(股)公司董事長、宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人、雲川興業(股)公司董事之法人代表人、振樺電子(股)公司董事之法人代表人 5.新任者職稱及姓名: 董事: 松昱投資(股)公司代表人 郭重松圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷圓展科技(股)公司代表人 潘志浩獨立董事: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 6.新任者簡歷: 董事: 松昱投資(股)公司代表人 郭重松 圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理圓展科技(股)公司董事長/策略長圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷 圓展科技(股)公司總經理圓展科技(股)公司代表人 潘志浩 幸欣實業有限公司負責人獨立董事: 吳明欽 圓剛科技(股)公司獨立董事楊瑞祥 資拓宏宇國際(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事王淑玲 佳必琪國際(股)公司獨立董事、蝸居旅村(股)公司董事、國立成功大學 教授級兼任專家、聯華電子(股)公司獨立董事、鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理簡慧祥 宏碁(股)公司總經理、建碁(股)公司董事長、建碁智見(股)公司董事長、安新拓(股)公司董事長、宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人、雲川興業(股)公司董事之法人代表人、振樺電子(股)公司董事之法人代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選。 9.新任者選任時持股數: 松昱投資(股)公司代表人 郭重松 8,298,262股圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷 28,781,600股圓展科技(股)公司代表人 潘志浩 28,781,600股吳明欽 0股楊瑞祥 0股王淑玲 0股簡慧祥 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選之董事共7席(含獨立董事4席)名單如下: 董事: 松昱投資股份有限公司代表人 郭重松圓展投資股份有限公司代表人 郭昱廷圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩獨立董事: 吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)通過本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/05/08 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/08 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣1,572,938,640元，流通在外股數為128,582,264股，每股淨值為新台幣21.61元。 (2)本次註銷減資新台幣750,000元(75,000股)。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣1,572,188,640元，流通在外股數為128,507,264股，每股淨值為新台幣21.62元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依115Q1合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。 (2)本公司於115/05/12接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。

1.事實發生日:115/05/06 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期 間 最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計115年4月 同期增減 114年第4季 同期增減 114年第1季至114年第4季(IFRS合併 (IFRS合併 (IFRS合併科 目 自結數) 查核數) 核閱數)============== ==================== =================== =============金額 (%) 金額 (%) 金額============== ========= ========== ========= ========= =============營業收入(百萬) 330 23.13 870 16.94 3,360稅前淨利(百萬) 19 154.29 126 1,475.00 49歸屬母公司業主淨利 9 136.00 79 1,087.50 -24(百萬)每股盈餘(元) 0.07 136.48 0.61 971.43 -0.19 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/14 1.召開法人說明會之日期：115/05/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司 (台北市大安區信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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